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  1. 1. ALFREDO MORENO DAVILA O. + (571) 2713995 Mobile +(57) 310 8778915 alfredomorenodavila@customs-trade.com gerencia@customstrade.com Calle 90 N.12-28 Piso 2 Bogotá D.C, Colombia International Trade Counsel Legal consultancy in Customs, International Trade, Indirect taxes and foreign exchange Comprehensive customs and international trade law background with Big-4 professional services firms. Experience in advising companies in matters related to transactions, customs, international trade and prevention of money laundering for several countries in Latin America and Brazil. Coauthor of different legal investigations in Latin America about competitiveness in customs and international trade. Author of the book: “Legal Manual of procedures and best practices in imports” 2014. (Spanish & English versions- Legis Publishers). Co- Author of the book “Customs Reform” (Spanish versión ICDT 2016). Author of the Book “SARLAFT MANUAL for Real sector companies”. Spanish versión. Consultant en Commerce International Conseil juridique en droit douanier, impôts indirects et commerce international Formation complète en droit douanier et commerce international acquise auprès des "big 4" (les 4 plus grandes sociétés mondiales de conseil aux entreprises). Expérience en tant que conseiller pour les entreprises en matière de transactions, douanes et commerce international couvrant plusieurs pays d’Amérique latine et le Brésil. Coauteur de plusieurs analyses juridiques en Amérique latine sur la compétitivité douanière et le commerce international de marchandises et de services. Auteur du livre: Manuel des Procédures et des Meilleures Pratiques en matière d’importations 2014 (Espagnol et Anglais – Legis). Co-auteur du livre "Réforme douanière" (version espagnole ICDT 2016). Auteur du livre "MANUEL SARLAFT pour les entreprises du secteur réel". Version espagnole. ACCOMPLISHMENTS 1.He has advised Andean Region Governments such as Colombia and Venezuela and has participated in the RÉALISATIONS 1. Conseil des gouvernements de la région andine, comme celui de la Colombie et du Venezuela et
  2. 2. elaboration of official trade programs to promote export of goods and services. 2.Experience in contracts, customs and indirect tax planning in the importation of large equipments for important companies of the oil and mining sector involving matters such as customs valuation, tariff positions and indirect tax benefits granted by the law of the country of destination. 3.International trade and corporate counsel for European and North American based companies that have operations in the Andean Region. 4.Elaboration of Trade Compliance Manuals and Training Programs for mining & oil sector companies. 5.Elaboration of Manuals and training in prevention of Money laundering (SARLAFT). 6. Incorporation of companies. Corporate legal secretariat for Colombian companies. 7. Legal advice on pre-judicial and legal collection of debts for international transactions between companies or persons domiciled in Colombia and companies or persons without domicile in Colombia. 8. Author of the book: “Legal Manual of procedures and best practices in imports” 2014. (Spanish & English versions- Legis Publishers). 9.Co-Author of the book “Customs Reform” (Spanish versión ICDT 2016). 10.Author of the Book “SARLAFT MANUAL FOR REAL SECTOR COMPANIES”. Spanish versión. 2017. To be published. participation à l'élaboration de programmes d'échanges officiels pour promouvoir l'exportation de marchandises et de services. 2. Expérience en matière contractuelle, douanière et de planification fiscale pour l'importation de grands équipements destinés au secteur pétrolier et minier: sujets portant sur la valeur en douanes, les positions douanières tarifaires et les bénéfices fiscaux accordés par la loi du pays de destination. 3. Avocat en droit contractuel, commerce international pour des compagnies européennes et nord-américaines réalisant leurs opérations dans la région andine. 4. Elaboration de manuels de conformité et réalisation de formations douanières destinées aux entreprises du secteur minier et pétrolier. 5. Elaboration de manuels et réalisation de formations en matière de prévention contre le blanchiment d'argent. 6. Constitution de sociétés. Secrétariat juridique de sociétés colombiennes. 7. Conseil juridique concernant le recouvrement amiable ou judiciaire de créances dérivant de transactions internationales entre sociétés ou personnes physiques domiciliées en Colombie et sociétés ou personnes physiques sans domicile en Colombie. 8. Auteur du livre: Manuel des Procédures et des Meilleures Pratiques en matière d’importations 2014 (Espagnol et Anglais – Legis) 9. Co-auteur du livre "Réforme douanière" (version espagnole ICDT 2016). 10.Auteur du livre "MANUEL SARLAFT pour les entreprises du secteur réel". Version espagnole. En cours de publication. ALFREDO MORENO DAVILA Customs & International Trade Legal ALFREDO MORENO DAVILA Avocat spécialisé en droit douanier et
  3. 3. Advisors June 2006 to date Counseling and planning in matters related to customs, international trade, indirect taxes (VAT, Excise tax) and direct taxes (in relation to international trade operations) for Colombian, European and North American based companies that have operations in the Andean Region. Participation in free trade shopping analysis and programs related to customs expense reductions. Elaboration of legal audits related to corporate, contracts, customs and foreign exchange. Trade programs análisis. Co-author of a comparative study to the Colombian government (Proexport) in relation to the trade of services in third countries. Advice and training in prevention of money laundering, Terrorism Financing (SARLAFT) and FCPA rules including elaboration of Manuals and reports of cash transactions to governments. Wealth legal protection advisory (SPV, Trusts, Funds, etc). Incorporation of companies. Corporate legal secretariat for Colombian companies.Legal advice on pre-judicial and legal collection of debts for international transactions between companies or persons domiciled in Colombia and companies or persons without domicile in Colombia. Commerce International Juin 2006 a la date Conseil et planification en matière de douanes, de commerce international, d’impôts directs et indirects se rapportant aux opérations commerciales internationales pour des sociétés européennes et nord-américaines. Analyse des traités internationaux et de leurs conséquences douanières. Elaboration d’audits juridiques, contrats, transactions douanières et monétaires. Analyse des programmes commerciaux et des transactions internationales. Conseil en matière de prévention contre le blanchiment de capitaux et contre la corruption qui comporte l'élaboration de manuels et de rapports de transactions en espèces aux gouvernements. Avis sur la protection juridique de la richesse (VUS - véhicule à usage spécial-, fiducies, fonds, etc.). Constitution de sociétés. Secrétariat juridique d’entreprises colombiennes. Conseil juridique sur le recouvrement amiable et judiciaire de créances se rapportant à des transactions internationales entre sociétés ou personnes physiques domiciliées en Colombie et sociétés ou personnes physiques sans domicile en Colombie. LEWIN & WILLS January 2007 to March 2009 Independent senior Associate Legal advice on foreign exchange, customs legal, indirect taxes and international transactions to clients of the firm. Structuring of customs, exchange plannings and indirect taxes. Advice on special customs regimes (Vallejo Plan, temporary imports, free zone). Customs and foreign exchange litigation. Co- author of a comparative study to the Colombian government (Proexport) in LEWIN & WILLS Janvier 2007 à Mars 2009 Associé Senior indépendant Conseil juridique sur le commerce extérieur, les douanes, les impôts indirects et les transactions internationales pour des clients du cabinet. Planification juridique en matière douanière, de devises étrangères et d’impôts indirects. Conseil en rapport avec les régimes douaniers spéciaux (Le "Plan Vallejo", les importations
  4. 4. relation to competitiveness of the International trade of services in different countries of Latin America. ERNST & YOUNG October 2003-June 2006 Supervisor Customs & International Trade Division Andean Region Advisory and planning in matters related to customs, foreign exchange, international trade, indirect taxes (VAT, Excise Tax) and direct taxes (in relation to international trade operations). Participation in free trade shopping analysis and programs related to customs expense reductions. Elaboration of audits related to customs and foreign exchange. Trade programs analysis. Elaboration of seminars and trainings related to international transactions, customs and international trade. Author of different articles related to customs, foreign exchange and international trade matters for different publications of the Firm. Co-author of a comparative study to the Colombian government (Proexport) in relation to customs competitiveness and International trade of goods in different countries of Latin America. temporaires et les zones franches). Conseil en matière de litiges. Co-auteur d'une étude comparative pour le gouvernement colombien (Proexport) sur la compétitivité du commerce international des services dans les différents pays d'Amérique latine. ERNST & YOUNG Octobre 2006- Juin 2006 Supervisor Douanes et Commerce International Région Andine Conseil et planification en matière douanière, de contrôle des changes internationaux, investissements étrangers, impôts directs et indirects (en rapport avec les opérations commerciales internationales). Analyse des traités internationaux et de leurs conséquences douanières. Elaboration de rapport d'audits concernant les douanes et les transactions en devises. Analyse des programmes commerciaux et des transactions internationales. Préparation de séminaires et de stages concernant les transactions internationales, le commerce international et les douanes. Auteur de différents articles sur les douanes, les opérations de change et le commerce international pour différentes publications du Cabinet. Co-auteur d'une étude comparative pour le gouvernement colombien (Proexport) en matière de douanes et de compétitivité du commerce international de marchandises dans les différents pays d’Amérique latine. KPMG August 1998-October 2003 Senior International Legal Division South American Region KPMG Août 1998- Octobre 2003 Senior Département Juridique international Région Amérique du Sud
  5. 5. Advice in aspects related to international trade, customs, international transactions, direct and indirect taxes. Advice in operations related to imports, exports, transits and trade programs. Participation in the structuring of tax planning, foreign Exchange, customs and international trade for the elaboration of effective international trade operations. Trade programs analysis and review. Drafting and review of international contracts. Audits in matters related to customs and international trade. Incorporation of companies. Corporate legal secretariat for Colombian companies. Author of different articles related to customs, foreign exchange and international trade matters for different publications of the Firm (national and international) and for the Colombian Newspaper “Portafolio”. Conseil sur les aspects liés au commerce international, aux transactions internationales, aux douanes et aux impôts directs et indirects. Conseil portant sur les opérations liées aux importations, aux exportations et aux programmes commerciaux. Participation à la planification fiscale, la structuration des opérations douanières, de change et de commerce international afin de garantir leur efficacité. Elaboration et révision de contrats commerciaux internationaux. Audits douaniers et de commerce international. Constitution de sociétés. Secrétariat juridique de sociétés colombiennes. Auteur de différents articles portant sur les douanes, le commerce international, le régime du contrôle des changes et le commerce international pour différentes publications du Cabinet (au niveau national et international) et pour le Journal colombien " Portafolio ". EDUCATION TRAINING IN CUSTOMS & INTERNATIONAL TRADE PLANNING December 2003 Ernst & Young Brazil GLOBAL ENTREPENEURSHIP; INTERNATIONAL TRADE FINANCE & INTERNATIONAL MARKETING September- December 1997 COURSES FROM THE SPECIALIZATION ON INTERNATIONAL LOGISTICS Forum of International Trade Training (FITT) University of Carleton - Graduate Studies Ottawa, Canada ÉDUCATION FORMATION EN PLANIFICATION DOUANIÈRE ET EN COMMERCE INTERNATIONAL Décembre 2003 Ernst & Young Brésil ENTREPRENARIAT GLOBAL; FINANCE COMMERCIALE INTERNATIONALE et MARKETING INTERNATIONAL Septembre - Décembre de 1997 COURS DE SPÉCIALISATION EN LOGISTIQUE INTERNATIONALE Forum de Formation en Commerce International (FITT)
  6. 6. MASTER OF LAWS (LL.M) Fall 1996 - Fall 1997 International Business Law University of Ottawa-Canadá LAWYER (CIVIL LAW DEGREE) 1990-1995 University of Los Andes Université de Carleton - Études Supérieures Ottawa, Canada MASTER EN DROIT (LL.M) Automne 1996 - Automne 1997 Droit International des Affaires Université d'Ottawa-Canada AVOCAT 1990-1995 Université de Los Andes LANGUAGES Spanish, English (fluent) and French (intermediate level) LANGUES Espagnol, anglais (courant) et français (niveau intermédiaire)

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