Modelo de Minuta para contituir una Sociedad Anonima Cerrada (SAC) Peru

1. MODULO Gestión Empresarial: Constitución y Formalización empresarial – RED SOCIAL
MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES)
SEÑOR NOTARIO: CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
MOISES MENDOZA MAMANI SUSCRIBE 5000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.
SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA 5000 (CINCO MIL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)EN BIENES DINERARIOS.
CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN:
MILDER PAOLA RAMOS PINEDA, SUSCRIBE 5000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA
MOISES MENDOZA MAMANI DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION INGENIERO S/. 5000 (CINCO MIL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)EN BIENES DINERARIOS.
CIVIL, CON DNI N° 000000000000, ESTADO CIVIL SOLTERO.
LEONARDO EULER CHURA CANAHUA, SUSCRIBE 5000 ACCIONES NOMINATIVAS Y
MILDER PAOLA RAMOS PINEDA, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION PAGA S/. 5000 (CINCO MIL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)EN BIENES
INGENIERO CIVIL, CON DNI Nº 0000000000, ESTADO CIVIL SOLTERA. MUEBLES
LEONARDO EULER CHURA CANAHUA, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
INGENIERO CIVIL, CON DNI Nº 30503741, ESTADO CIVIL CASADO CON MARIA
ENCARNACION ROJAS SEGOVIA. TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS
A LA SOCIEDAD POR EL SOCIO LEONARDO EULER CHURA CANAHUA SON LOS QUE
EDDY RUBEN CHURA RODRIGUEZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION A CONTINUACION SE DETALLA Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA
INGENIERO CIVIL, CON DNI Nº 0000000, ESTADO CIVIL SOLTERO. VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:
DINA CHURA QUISPE, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION INGENIERO CIVIL, DESCRIPCION DE CRITERIO EMPLEADO
CON DNI Nº 30503741, ESTADO CIVIL SOLTERA. VALOR
LOS BIENES PARA SU VALORIZACION ASIGNADO
CESAR AUGUSTO MERCADO ZARATE, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION
INGENIERO CIVIL, CON DNI Nº 30503741, ESTADO CIVIL SOLTERO. 1.Molino de minerales 3x4 442kg Valor de Mercado S/. 5,000.00
Fabrica El Triunfo
TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN TOTAL S/.5,000.00
AV. VIRU 444, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.
CUARTO .- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA “LA LEY”.
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU
LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA ESTATUTO
DENOMINACION DE C & M INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA. ARTICULO 1°.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE
DENOMINA: C & M INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,
SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA C & M INGENIEROS CONTRATISTAS SAC.
SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 15,000.00 (DIECIOCHO ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU
QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 15,000 ACCIONES INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA SU DOMICILIO
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2. MODULO Gestión Empresarial: Constitución y Formalización empresarial – RED SOCIAL
ES LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA; PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO. EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA
GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O
ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA PRESENTACION A
LA ACTIVIDAD DE ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y OTRAS PERSONAS.
PRIVADA, ASESORIA, …………………………………………….. ARTICULO 7º.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS NO
PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246º DE LA “LEY”.
SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON
EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR ARTICULO 8°.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES
DICHO OBJETO PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE ESTABLECIDAS EN LA “LEY” PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS
SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA. POR EL GERENTE GENERAL.
ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 15,000 LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES SUS
(QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 15000 ACCIONES FACULTADES, REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) POR LOS ARTICULOS 185º Y SIGUIENTES DE LA “LEY”.
CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O
CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
ARTICULO 4°.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
ACUERDAN SUPRIIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE
ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS .
237º DE LA “LEY”.
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO
ARTICULO 5°.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALAS EN LOS ARTICULOS 74, 75,
TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS: 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE
REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY Nº 26636 Y DEMAS
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y, NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS
B) LA GERENCIA FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION.
LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO. C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO
DE CUENTA BANCARIO, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y
ARTICULO 6º .- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES,
ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADAS, Y CON EL CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES;
QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA
“LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE
PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN FORMA.
PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS
POR LA JUNTA GENERAL. D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LAS SOCIEDAD
SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA
ART. 245º DE LA “ LEY”.
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3. MODULO Gestión Empresarial: Constitución y Formalización empresarial – RED SOCIAL
CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS
VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA
LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 9º.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL
CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCION DE
CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198º Y 199º DE LA
“LEY”, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º, RESPECTIVAMENTE,
DE LA “LEY”.
ARTICULO 10º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- SE RIGE
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40º, 221º , 222º, 223º, 224º, 225º, 227º,228º,
229º, 230º, 231º, 232º, 233º y 242º DE LA “LEY”.
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE
ARTICULO 11º.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA
BIENES
DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO MOISES MENDOZA MAMANI EN
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407º, 409º, 410º, 412º, 413º AL 422º DE LA “LEY”.
MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA C & M INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD
QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL DON MOISES
ANONIMA CERRADA QUE SE CONSTITUYE DECLARO BAJO
MENDOZA MAMANI CON DNI N° 000000000 y domicilio en Asentamiento Minero Cerro
JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES QUE
Rico Base Central. APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.
CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA A : LEONARDO EULER CHURA CANAHUA,
CON DNI Nº 0000000, SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD, QUIEN REEMPLAZARA AL Lima, 24 de septiembre de 2007
GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS
FACULTADES PREVISTAS PARA ESTE.
CLAUSULA ADICIONAL II.- CONCURRE LA SEÑORA DOÑA MARIA ENCARNACION
ROJAS SEGOVIA AUTORIZANDO EL APORTE EN BIENES DE SU ESPOSO LEONARDO
EULER CHURA CANAHUA. ------------------------------
AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS GERENTE GENERAL
PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE .LIMA .,
PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCION.
Yanaquihua, 24 de septiembre del 2007.
FIRMA ABOGADO FIRMA DE SOCIOS
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