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ABRIL 8 de mayo de 2012
Ministro de Venezuela explica Red de
201/206 Lavado con conexión internacional"
COMPLIANCE
Agunas embajadas en Washington tienen problemas para ser aceptados como clientes
por los bancos
BY ConTRolCapiTal.NeT
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Última actualización 29/04/2012@12:28:17 GMT+1
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Cuando los grandes bancos dejan el negocio de las embajadas, quién da un paso adelante?
WSJ, Joe Palazzolo 18.04.2012
Traducción controlcapital.net CNBC: AZERBAIYAN, "the filthy rich"
En EEUU los bancos, grandes y pequeños, se han estado saliendo del otrora prestigioso negocio de las embajadas
por la preocupación en torno al cumplimiento de las regulaciones anti lavado. El dar servicio a embajadas y misiones
diplomáticas es una posición de alto riesgo y baja recompensa, dijeron los banqueros.
En 2010 y 2011, los bancos incluyendo a J.P. Morgan Chase & Co. y a Citigroup Inc. empezaron a cerrar
cuentas. Cuando los grandes bancos se retiraron, algunas de las embajadas trasladaron las cuentas a bancos más
pequeños como el Congressional Bank el cual tiene cuatro oficinas, y el WashingtonFirst Bankshares Inc., con 10
filiales alrededor de Washington.
Pero está resultando que ofrecer servicios bancarios a una embajada no es nada más fácil para los pequeños
bancos de lo que lo era para los grandes. Recientemente, WashingtonFirst le comunicó a varias misiones
diplomáticas que había planeado cerrar sus cuentas a final de abril, de acuerdo a los funcionarios de embajada.
John Lane, el director ejecutivo de Congressional Bank,le dijo a Wall Street Journal que había cerrardo dos cuentas
de embajadas en los últimos seis meses porque no puede soportar la presión de los reguladores (declinó identificar CONSULTE LAS LISTAS INTERNACIONALES
las embajadas).
El Secretario del Tesoro Timothy Geithner y la Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton han apelado a la ABA-
American Bankers Association, la mayor organización profesional de banqueros. En una carta a la ABA el año pasado
dijeron que no hay conflicto entre la prestación de servicios a las misiones diplomáticas y sus obligaciones legales y
regulatorias.
Pero los bancos quieren seguridades de que si toman el riesgo recibirán condescencia de los reguladores. Dicen que
eso no ha sucedido y que hasta un número de 30 países –incluyendo Angola, República del Congo, Sudán y Yemen-
están buscando servicios bancarios.
Algunos tienen depositadas sus esperanzas en un banco pequeño de New York , Sterling Bancorp. Nepal y la
Republica del Congo solicitaron abrir cuentas allí y están esperando respuesta del banco, dijeron los diplomáticos.
Otras legaciones diplomáticas han buscado refugio en Sterling. Un representante de la misión de Guinea Ecuatorial
en la ONU le dijo a Corruption Currents que abrieron cuentas con Sterling el año pasado, después de la primera
ronda de cierres.
El problema es que Sterling no tiene oficinas en Washington, así que algunas embajadas están trasnportando dinero
a New York para hacer los depósitos, informó un funcionario.
Sterling declinó hablar del tema de prestar servicios a embajadas o de sus riesgos de cumplimiento.
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