Inquérito 2474 parte 8

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As verdades que serão oficializadas pelo ministro Fachin no STF

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Inquérito 2474 parte 8

  1. 1. ) ) ) ) 1 ) 1 ) 1 1 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) -) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) 1 1 1 eMJ - DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANlZADO DIVISAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS 20) POOL EDITORill TDA: receOEiu no periodo de 2OD412005 cerca de R$ 3.311.000,20, pagos pela empresa SMP&B COMUNICAQAO. Consultada reportou Iralar-se de contrato vinculado a cAMARiI rJ LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ~ 21) LOOK PAINEIS LTDA: recebeu no ana de 2004 cerca de R$ 233.268,00, PajJos peJa empresa SMP&8 COMUNICA9Ao. Consultada reportou lratar-se de oonlrato vinculado a AMERICEL VEICUlOS, CAMARA DOS DEPUTAOOS FEDERAlS e MINISTERIO DO TRilBALHO E EMPREGO - MTE. 22) RRN COMUNICAQAo E MARKETING se LTOA: rccebeu no ana de 2005 cerca de R$ 23.090,25, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA l TDA. Consultada reporlou tralar-se de COIltrato vinculado ao MTE. 23) PROPAGA PROPAGANDA AO AR LIVRE LTDA: recebeu no ana de 2004 cerca de R$ 126.000,00 da empres~ SMP&B COMUNICA(:Ao. Consultada reportou tratar·se de conlrato vinculado a CAMARA LEGISLATIVA. 24) FORUM TVMAIS: recebeu no anD de 2003 cerca de R$ 100.000,00 da empresa SMP&B COMUNICA(:Ao. Consultada reportou tratar-se de co~tralo vinculado ao MIN1STt:RI0 DOS ESPORTES. 25) ROTA CENTRAL PRODUCOES LTDA: recebeu no ~no dtl2004 cerca de R$ 11.520,00 da empresa SMP&B COMUNICACAo. Consultada reportou lralar-se de conlralo vinculado ao BANCO DO BRASIL. 301
  2. 2. 1 ) ) ) ) 1 ) ) 1 1 1 ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 1 1 ) ) eMJ - DEPARTAIvlENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETOR1A OE COMBATE AQ CRIME ORGANIZAOO DIVISAo DE REPRESSAo A CRIMES F1NANCEIROS 26) AEe ESPORTE COM PRODUCAo: recebeu ana de 2004 cerca de R$ 11.520,00 ds smpresa SMP&B COMUNICACAo. Consuliada re~orlou Iralar-se de contratovinculado a CAMARA LEGISLATIVA. 27) BRASluA AGORA EMPRESA JORNALlSTICA LTDA: recebeu no ana de ZIXl4 wee de R$ 81.600,00 oa empresa SMP&B COMUNICACAo, Ccnsultada reportou tr~tar-se de conlralo vinculado a ELETRONORTE. 28) IDEAL SERVI90S LTOA: recebeu no perkxlode 20041200 cerca de RS 297.300,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Consultada, feportou lralllr-se de CDntrala vinculado a ELETRONORTE 29) MAGALHAES INTERNACIONAL EVENTOS LTDA: recebeu no ana de 2004 cerca de R$ 106,176,00 da empresa SMP&B COMUNICACAo, Consultada reportou lratar-se de contrato vTnculado ;l AGENCIA DE COMUNlCA9AO SOCIAL DO GDF. ) 30) CT PONTOCOM lTDA: re<:ebeu no ano de 200312005 cerca de R$ 395.500,00 da empresa SMP&B COMUNICAyAO. Consultada, reportou lralaf-;;e de conlrato vincutado ;l CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAl. 31) FAGRA...fUNDA9AO DE APOIO A PESQUISA AO AGRONEGOCIO: recebeu no anod~ 2005 cerca de R$ 50.000,00 da empresa SMP&B COMUNICA9Ao, Consultada NAo RESPONDEU a correspondencia en~iada para Policia Faderal. 32) INSTITUTO DOS MAGISTRAoOS DO OISTRITO FEDERAL: receheu no anD de 2004 cerca de R$ 140.963,00 da empresa SMP&B 302
  3. 3. - ." - ,', ,,- -~ft1ftfWtjiJ;!:V WWWliii,"-.----nW~"iii#il¥ffi~~, __ " ,t:. ; ';;',i tC_:':;~'/*}14i:;'¥i-~M,jiJl~~, ~". - .:,-.;;~,-:->.".;:<,:-, , - " , I't'XI 1 ) ) 1 1 1 ) 1 ) ) ) 1 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) 1 1 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 1 ) ) ) 1 eMJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVISAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS COMUNICAQAo. Consullada, reportou trnlar-se de conlrato vinculado aoGDF. 33) CINEMA ViDEO -EMPREENDIMENTOS DECOMUNICACAo: recebeu(~ no ana de 2005 cerca de R$ 561.905,00 da empresa SMP&B~ COMUNICAyAO. COnsullada reportou tralar-se de conlralo vinculado aoGDF, 34) WHD CONSULTORIA E COMUNICA se LTOA: recebeu no ano de 2004 cerca de R$ 283.875,00, pagos pela empresa SMP&B COMUNICAQA.O. Consultada, reportQu tratar·se de conlrato vinculado aoGDF. 35) EMA ViDEO SIA: recebeu no perlodo de 200312004 cerca d? R$ 872.072,00, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consuitada reporto~ tratar-se de contrato vinculado aD BANCO 00 BRASIL. 36) RENATA LA PORTA BUFFET LTDA: recebeu no ana de 2004 cerca de R$ 114.000,00, pagos p~la empresa DNA PROPAGANDA LTDA. C()~sultada NAO ESCLARECEU a ~aturezadQS p;3gamentos. 37) PROMMO 7 COMUNICACOES LTDA: recebe~ no a~o de 2004 cere" de R$ 3.128.163,64, pagos pela empiesa DNA PROPAGANDA LTDA. Consull~da NAG RESPONDEU a correspond?mcia enviada pela Poncia Federal. 38) VEJA COMUNICA<;AO E INFORMATICA LTDA: recebe~ no ano de' 2005 cerca de R$ 128.000,00, pagos pela empresa SMP&S
  4. 4. , -',-, .,,'. ·_'-".'c,_c __"', ~-- r-.rrtt1 trNiW&±:&iWM' iY'---;';':'f:~?""'it!ij~~"C;ji';!}~~"':::sx:z,,,-_,,,,,,,;-r:,,_,,;.;_,,..._ ""',C." ,-,_", ...... ' .." ._ ·,,······,-P"·B·· .. , .. ," """""".',",""""-"""""""."'''-~'-- •. ,-- .. -'."',-" -'-,," .. 1/:;" } _.. ---'-','..-':.>.""" r-'~,,:y·:,,,,:,'><':'t"-'f',/-':~Y:-- "':,.-,' ,",,' -,' r~ItJVV : e ~) MJ-DEPARTAMENTODE POLfClA FEDERAL ) DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO j DIVISAD DE REPRESSA.O A CRIMES FINANCEIROS 1 ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 1 ) ) •) COMUNICAQAo. Consulada reportou if<ltar·se de contrato vinculado ~ oo.~. ~ 39) GfW:ICA E EDITORA BRASIL LTDA: recebeu no periodode 200112004 cerca de R$ 2.323.811,31 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou tralar-.se de contraro l'inculado ao BANCO DO BRASIL. 40) GONFEDERA<;:AO LATINO-AMERICANA DO COMERCIO LOJISTA: recebeu no ano de 2004 cerca de R$ 90.550,00, pagos pela empresa SMP&B COMUNICA<;:Ao. Consultada reportou tratar-se de con!ra:o vinculado a PETROBRAS. 41) AGORA COMUNICA<;:Ao LTDA: recebau no ano de 2005 cerca de R$ 89.125,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consu~ada reportou tratar·se de Gontratovinculado an GDF. 42) BOK AD~INISTRA<;:AO PARTICIPA<;:OES: recebeu no ana de 2005 cerca de R$ 91B.908,76 da empresa SMP&B COMUNICA<;:Ao. Consultada reporlou tratar-se de contrato vinculado ao GDF. 43) TROPICAL GAAFICA E EDITORA: recebeu FlOperiodo de 2003 cerca de R$ 100.000,00 pagos pele empresa SMP&B COMUNICA<;:AO. Empresa NAo LOCALIZADA. 44) SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES: reGebeu no ano de 2004, cerca de R$ 104.600,4£, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada reportOlJ tratar-se de contrato ~inculado a SETRANSP-GDF.
  5. 5. ) 1 1 1 ) ) ) 1 1 ) ) ) ) 1 1 ) 1 ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 1 l ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) MJ - DEPARTAMENILiClA FEDERAL DIRETOR1A DE COMBAlE AO CRIME ORGANIZADO DlVISAo DE REPRESSAD A CRIMES FINANCEIROS 45) SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO GDF: rewbeu no periodo de 2004, cerea de·R$ 101,000,00, pagGS pela elnpresa SMP&S COMUNICAQAo. Consullada mparlou tratar-se de contrato vinculado a SEFAlGDF, 46) EDITORA GRAFICA IPIRANGA: re<::ebeuno perlodo de 2003 cerca de R$ 50,000,00, pagos para empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa NAO LOCAUZADA 47) CORONARIA EDITORA GRAFICA lTDA: recebeu no peflOOo de 2003, cerea de RS 243.300,00, pagos pera empresa DNA PROPAGANDA lTDA. Consul/ada reporlou Imlar-se de conllato vinculado ao BANCO DO BRASIL. 48) CORREIO BRAZILIENSE: recebeu no periodo de 2003/2005 C€rc<l de R$ 10.375.520,00, pa90S pela empress SMP&8 COMUNICACAo. CAnsul(ada reportou lrakHe de conlra(o vinculado ao GDF. ESPIRITD SANTO 49) PANTAI COMERCIO EXTERIOR LlOA: recebeu no ana de 2004 cerca de R$ 154.500.00, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada, a empresa NAo ESCLARECEU a natureza d05 pagamenlos. 50) EDITORA E GRAFICA B·A·BA LlOA ME: reoobeu no perlodo de 2003120()4 cerca de R$ 228.500,00, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA.· Cansullada reportou tratar..se de conlrato vinculado ao ElETRONORTE.
  6. 6. 1 -, ··~~"i**ff,.ett'itMtJlwttmmr 1';'..".,;@i41$fff~~ .> . . 1 .. r%G1- ; tt ") MJ -DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL } DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO ~ ) DIVISAo DE REPREssAO A CRIMES FINANCEIROS " ) 51) BRAMAX GOMERCIO EXTERIOR LTDA: recebew no ana de 2004 cerca l ~ ) de R$ 200,QOO,00pagas pela empresa 25 PARTICIPAQOES LTDA V ) Consullada a empresa NAO ESCLARECEU a natureza dos ) I ) ) 1 ) ) ) 1 ) ) 1 ) ) 1 ) I I 1 ) I ) ) 1 I ) I , ) ) ) pagamentos. 52} TAUS TRADING LTDA: recebeu no ano de 2005 cerca de R$ 146.775,00 pagos pela empresa DNA PROPAGANDA, LTDA Consultaoa NAO ESCLARECEU a naturezados pagamentos. GOlAs 53} STC -SISTEMA TRIBUNA DE COMUNICACAO: recebeu no periodo de 2003120G4 cerca de R$ 84.000,00, pagos peta empresa SMP&B COMUNICAQAo. Consultada NAo RESPONDEU a GomUniC8Cao da PolTcia Federal. MARANHAO 54) CENTRO BRASILEIRO DE PROD: recebeu no ano de 2003 cerca de R$ 40_000,00, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultado NAO ESCLARECEU. MATOGROSSO 55) FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FED: rerebeu no ana de 2004 oorca de RS 50.000,00, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou tratlr-se de conlrato vinculado a ELETRONORTE. MINAS GERAIS
  7. 7. ,. ',. ," /-" ' ~.""", Wf't'Xc- 'ertl "'-"'-"'-"'~~~4iM'm'~"::'_:""3"l6'-'i_':1J&i;!,q;'~'''Jt:ililli~~,~"~ "'(:"K>:.:~:'" "'-',. :;r"-',-,,, "', ' , ":- I (i ;J I '- J.... , eM.J- DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AD CRIME ORGANIZADO DIVlsAO DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS 56) MINERACAO LlSBOA LTDA: receb€u no period(} de 2000, cerca de R: 418.700,0(l,pagos pela empresa SMP&8COMUNICAC;Ao,Consultada~ NAo ESCLARECEU, 1 ) ) ) ) 1 ) ) ) ) , ) l ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) , ) -) ) ) ) ) ) ) ) ) , ) 1 57) REDE 1000 LTDA: recebeu no ana de 2001 cerca de R$ 148.600,00, pogos pela empresa SMP&B COMUNICAC;Ao. Consultada NAo ESCLARECEU. 58) Ir-JSTlTUTO ESTRADA REAL -IER: recebeu no per[odo de 200412005, cerca de R$ 400,000,00 pagos pela empresa DNA PROPAGANDA LTOA. Consultada reportou tralar·se de conlmto vinculado ao BANCO DO BRASIL. 59) VIRTUAL CINEMA E VIDEO lTDA: rerebeu no ano de 2005 cerca de R$ 314.150,00, da pela empresa SMP&a COMUNICACAo. Consultada reportou lralar-se do conlrato vincul~do a SEGOVMG. 60) COMPANHIA GRISOHO SIC LTDA: recebeu no ano de 2004 cerca de R$ 15.000,00, pagos pela empresa 2S PARTICIPACOES LTDA. Consult;lda reportou tratar-se de contrato vinculado ~ SMP&B . COMUNICAr;:AO LTDA. 61) V D L FOMENTO MERCANTIL LTDA: recebeu no ana de 2004 cerca de R$ 23.110,00 pagos pola empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou Iralar·se de conlrato vinculado a empresa AMAZONIA CELULAR. 62) MADEIREIRA RIBEIRAO lTDA: recebeu na ana de 2003 cerca de R$ 283.000,00, pagos pela empresa SMP&B COMUNICACAO. Consullada NAo ESCLARECEU.
  8. 8. - '--,-;-,-'-'0- .. ' ,',- '-'' - -". ,', - "'-'WcmeittWfiimitetEtW,ffltwd1li@jWii:ftjtifli1l€litiliM'btUI",.",-~~~j~~;:";;{i&~-~~~-.~ - ,. '_ _::_"_",,,,,,",'_',:":' ." " _'-,', _, ;., , , ...". , I)b6¥ . '. i ta e I MJ - DEPARTAMENTO DE POLIcIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO I D1VISAoDEREPRESsAOA CRIMESFINANCEIROS ) ) ) 1 1 ) ) ) ) ~ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 63) ZENITHE VIAGENS E TlIRISMO LTDA: re<;ebeu no perlooo de 20 cerca de R$ 21.120,00, pagos pela empresa 25 PART1CIPA(:OE",. Consultada NAo RESPONDEU a correspond~ncia enviada pela Polida Federal. 64) JAM ENGENHARIA LTDA: recebeu no ano de 2004 cer~ de R$ 20,000,1){), pagos pela empresa 25 PARTICIPAr;;6ES LTDA Consullada reportou lratar-se de rontralo ~inculado a empersa PLANETAAGENCIA DE VIAGENS ETIJRISMO. 65) CENTRAL TVA TElEV, POR ASSINATURA: recebeu no perjooo de 2()03 cerca de R$ 173.568,00, pagos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA Consultad" reportou Iralar-se de conlrato vinculBdo a MARCOS VALERIO. 66) BRISA PROMOCOES AEREAS LTDA: recebeu rlO ano de 2004 cerea de RS 152.130,89, pagos pela empresa SMP&B COMUNICA9A.O. Consultada reportou tratar-se de oontrato vinculado a TELEMtG CELUlAR 67) PAGINA IMPAR PUBLICIDADE E REP: recebeu no perlodo de 200312005 cefC<l de R$ 612.142,47, paaos pela empresa SMP&B COMUNICACAO. Consullada reportou lralar·se de oonlralo vinculado ao GDF. 68) VIACAO RIO BRANCO LTDA: recebeu no perlodo de 2003,oorca de R$ 2{)O.OOO,OO, pagas pela empresa SMP&B COMUNICACA.O, Consultada ~~R
  9. 9. • • • _... • _. 0- _ , )sdi~i~~~~_~jiI¥ii.pr8'rti:!m/:=1 I ~~ ! 1 tt L MJ - DEPARTAi'lfENTO DE fOLicIA FEDERAL ) DIRETORJA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO ) DIV[SAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS ) ) ) ) 1 ) ) ) 1 ) , ) , 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) reportou tratar-se de contralo vinculado a ASSEMBLtlA LEGISLATIVA DE MG. 69) PLASOIL PLASTICOS DIVINOPOLIS SfA: recebeu no anQ de 2003, Gerca de R$ 60,200,00 da empresa SMP&B COMUNICA<;:Ao. Consultada NAo ESCLARECEU. 70) TAROeO TRANSPORTES LTDA: recebeu no periodo de 2004/2005, C€!Cade R$ 253.299,00, pagos pela empresa SMP&B COMUNICAr,;:Ao. Consultada reportQU lralar·se de contrato '1inculado a SEGOV/MG. 71) FUNDACAQ CLOVIS SALGADO: recebeu no ana de 2005,cer<::a de R$ 60.000,00, pagos pela empresa MULTI·ACTION ENTRETENIMENTO LTDA. Consultada reportou tratar-se de contrato vinculado ao BANCO DO BRASIL 72) TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA: ~ebeu no periodo de 2003, cerca de R$:82.370,00 pages pele empresa DNAPROPAGANDA LTDA. Gonsultada reportou tratar-se de centralo vinculado a FIAT AVTOMOVEIS. 73) LlDER TAXI AEREO SfA - AIR BRASIL: recebeu no perlodo de 200312004 cerca de R$ 151.116,92, pages pela empresa SMP&B COMUNICACAo. Consullada reportou tralar-se de conlrato vinculado ~ SMP&B COMUNICACAo, 74) GRAFICA REAL lTDA: recebeu no rerlodo de 200412005 cerca de R$ 175.959,00, pagas pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada re.oortou !calm-sa de contrato vinculado a SESMG. 109
  10. 10. - - '" . ',-,-. -.,,-,",-- ''- .. ~jT5i'Mteif1jW$if#3$*!pl**+:""""-·'_"_"."h'-~..... .._,.." ,.. ""_'xFA"ik'f./f. _ ~;_ .._ ._._ .. ,- . ..,. "'i" .... ,. '" . . IJitG i ta c ) MJ-DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL D1RETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO I DIVISA.DDEREPRESsAoA CRIMESF1NANCEIROS 1 ) ) 1 ) ) ) ) ) ) . , ' ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 1 ) ) ) ) 1 ) ) 1 ) 1 ) ) 1 75) REPUBLICAR LTDA: recebeu no perlodo de 200312005 cerca de R$ 2.897.595,39, pagos pela empresa SMP&S COMUNICA(;Ao. COns~ltada NAo ESCLARECEU 76) EDUMAR.COM COMERCIAl LTOA: recebeu n() ane de 2004 cerca de R$ 141.840,00 J}agos pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou Iralar-.se de contra!o vinculado a AGROPALMA, 77) EMPORIO LA DONNA LTDA: recebeu no perlodo de 2003 cerca de R$ 50.000,00, pagos pela empresa SMP&8 COMUNICACAO. Consullada NAD ESCLARECEU, 78) PVR PROPAGANDA E MARKETING LTDA: recebeu no ~no de 200412D05, cerca de R$ 740.737,81. pagos pela empresa SMP&B COMUNICACAO, Consultada reportou tfatar-se de contrao villCulado a SEGOVMG, 79) UNDACAO CULTURAL MANGABEIRAS; recelJeu no ana de 2()04,cerca de R$ 400,000,00, pa,aos pela empresa SMP&B COMUNICACAO, Consultada reportou tralar-se de contrato vinculado a ASSEMBL~IA LEGISIATIVA DE MINAS GERAIS. 80) COND ED SERRA BELA recebeu no ana de 2:004 cerca de R$ 100,000,00 da empresa SMP&B COMUNICACAO. Consultada Wio ESCLARECEU 81) SALA 2 CINE VIDEO LlMITAOA: recebeu no anD de 2005 Derca de R$ 708.730,00 da empresa SMP&S COMUNICACAO. Consullad~ reportou tratar-se de contrato vinculado a SEGOVMG.
  11. 11. "- ---<,'-~--- " "."-->' ,,- • ,," --,~YNtw :~:;;~;gi~~,i;'in"j%"~~~~ - i%~1! ! tt "MJ - DEPARTAM:ENTO DE POLicIA FEDERAL } DIRETORIA DE COMBATE AD CRIME ORGANlZADQ ) DlViSAD DE REPRESsAo A CRIMES FINANCEIROS ; 82) PLASTICOS CONTAGEM INDUSTRIA E COMERCiO LTDA: receb€u (~ ) no ana de 2003 cerca de R$ 34_80D,00 da empresa SMP&8. Consul!~da ; ) reportou lralar·se de contrato vlnculado a PREFE1TURA DE :!) ) CONT AGEM MG, ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 83) AUTENTICA EOITORA COMUNICACAD E MARKETING LmA' recebeu em 2005 cerca de RS 156.500,00, pages pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA Consultada NAo RESPONDEU a correspond~ncia enyiada µell! Policia Federal. 84) MYRIAM TAUKIN _ ME: recebeu no perlodo de 2003 carea de R$ 37.150,00 da empresa DNA PROPAGANDA lTDA. Consullada NAG RESPONDEU a GOTTBspondenciaenviada pela Policia Federal. 85} JPAR - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA: rerelJeu no ana de 2003 cerca de R$ 48.000,00 da empresa SMP&B COMUNICACAo. Consultada NAo RESPONDEU a corresponderICia enviada pela Policia Federal, S6} VOX OPtNIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA: recebeu no reriooo de .20041200, cerca de R$ 470.742,02 da empresa SMP&B CCMUNICACAO. Consullada reportou lratar-se de conlrato l'inculado a SEGOVMG. 87) VOX MERCADO PESQUISA E PROJETOS LTDA: recebeu no periodo de 2004, cerca de R$ 2.641.246,82 da empresa SMP&B COMUNICACAO. Consullada reportou Iratsr-se de contrato vinculado a SEGOVMG. . 311
  12. 12. 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 1 eMJ- DEPARTAMENTO DE POLiCLA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AD CRIME ORGANIZADO oiVIsAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS 88) PAPOULLA GARDEN LTDA: recebeu em 20D4 cerca de R$ 10.700,00 da empresa 25 PARTICIPAC;:OESLTDA. Consultada NAO ESCLARECEU. 89) TENDA COMUNICACOES LTDA: recebeu no 000 de 2003,cerca de R$ 119.200,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. COnsullada repo~ou tratar-se de G(lnirato vinculado a TELEMIG CELULAR. , 90) ATHENAS SIA FOMENTO MERCANTIL: recebeu no ano de 2004 cerca de R$ 110,0{),00 cia empresa DNA PROPAGANDA LTOA. Consullada NAO ESCLARECEU, PARANA 91) ASSOCIACAo CULTURAL TEATRO PARA A JUVENTUDE: recebeu"no ana de 200S cerca de R$ 50.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada NAO RESPONOEU a correspondllncia enviada pela Policia Federal. 92) VIVO CONFECCOES LTDA ME: recebeu no ana de 2005 cerca de R$ 200.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou ((alar-se de contra:O vinculado ao BANCO DO BRASIL. 93) CARRE AIRPORTS LTDA: recebeu no perTodode 200312004 Glirca de R$ 1.082,5$0,25 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa NAO LOCAUZADA. 94) YUTZ BAR E RESTAURANTE lTDA: recebeu no ana ds 2005 cerca de R$ 36.300,80 da emprosa MULTI-ACTION ENTRETERIMENTO LTDA. ,
  13. 13. ;-'~"_-~">'"'-"'-~->&f"-$"-*..ffi'- ,,~,~Ii[~ir* ';,:7"0'i:wffi""""",,Pi d" ""laft .''_.. '-'_>_ ',. '.' .,:·.',<:~·,t'.l1,~A-"'/{::;;''':_.:.:'>'" "'d'_.:'_:> _' _ _'.' " f -- - - .' :>:-"'-'.'.' ntllJ.' i tt k ) MJ -DEPARTAl)1ENTO DE POLIcIA FEDERAL ) DIRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGANIZADQ ) DIVISAQ DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS ) ) 1 ) ) ) ) 1 ) ) ) 1 1 ) ) ) ) ) 1 ) 1 ) 1 ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) Consultadareportou trat~Ha de conlralo linculado a FIAT AUTOMQVEIS, 95) MELLO, SOARES & CIA LTDA: recetleu no perlodo de 200312005, cerca de R$ 1.225.375,72 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou tfatar-se de contralo vinculado ao BANCO 00 BRASIL. 96) GRAFICA SANTA MARTA LTDA: recebeu no perlodo d!l 200412005, cerca de R$ 598.475,88 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou Iratar·se de contrato vinculado a ECT. 97) ORGANIZACAO NOVA CONSCIENCIA: receb(lu no p€liodo de 2lOS, celea de R$ 150.000.00 ds empresa SMP&8 COMUNICACAo. Cansultada reportau Iralar·se de contralo vinculado a ECT. PARA 98) SUPERMERCADO CIDAOE LTDA: recebeu no ana de 2004 C€lca de R$ 50.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA lTDA COflsui(ada NAo ESCLARECEU. 99) A N M BRITO MARTINS ME: recebeu no ana de 2003 cerca de R$ 363.242,88 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Consultada NAo ESCLARECEU. 100) IMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP: rerebeu no ano de 2005 cerea de R$ 443.330,80 da empress DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou !ratar·se de contralo 'linculado a AMAZONIA CELULAR. 313
  14. 14. l ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) l ) ) 1 ) MJ - DEPARTAMENTO DE POLtCIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBAlE AD CRIME ORGANtzADO DIYISAO DE REPRESsJiO A CRIMES FINANCEIROS 101) FUNDACAO DE AMPARO E OESENVOLVIMENTO DA ~~@i""ilW'--- ~., ' ~., .. , ;;w#t~~~~_, __._,1%:;0';,: 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) l ) 1 1 ) ) PESQlIISA:recebeu no reriodo de 2004 c€rca de R$ 30.700,00 cia empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou Iratar-se de oontrato vinculado a ELETRONORTE. 102) DIARIOSDO PARAUDA: recebeu no periodo de 2003 cerca de RS 13.040,00 cia empresa DNA PROPAGANDA LTOA. Consultada reportou tratar-se de oontrato vinculado a AMAZCNIA CELULAR. PERNAMBUCO 103) AGENC1AGRAFICANAGIONALLTDA: recebeu no ano de 2003 cerca de R$ ,59.976,00 da empresa SMP&B COMUNICA9AO, Consultada reportou lralar·se de contrato vinculado il SMP&B COMUNICACAo (clientes diversos), 104) ROTA PUBLICIOADE E COMERCIQ LTOA ME: recebeu no periodo de 200412006 cerca de RS 561.255,75 da emprosa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou Iralar·se de conlraio vim;ulado ao BANCO DO BRASIL. 105) IMPACTOCOMUNICACAoVISUAL l TDA: recebeu no perlodo de 2003 cerca de R$ 22.BOO,OOda empresa DNA PROPAGANDA lTOA. Consultada reporlou Irajar·se de coniiato l'inculado ao BANCO DO BRASIL. RIO DE JANEIRO 105) RSC EDITORA E PRODUCOES PROMOCIONAIS LTDA: recebeu no ana de 2005 cerca de R$ 1.527.S13,57 da empresa DNA ~H L
  15. 15. -.. --",,-"-, ""~' ~'My&t¥_MfT'~ ,-- '<'~~""~~~~~, '''F-'''" ,'-, 'J""'f)',:ii0;.;1.'Jp:f?i:~'~8f!;!L_~~,':-:;1-,_,,, :,.'; ';,"'0.;":_:',», -,' '.,''J.,'''' ,-' /3{,7, ,1 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) MJ_DEPARTAMENILlCIAFEDERAL OIRETORIA DE CaMBATE AO CRIME ORGANJZADO OIVISAo DE REPRESSA.OA CRIMES FINANCEIROS PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou raiar-se de contralo vinculado ~oBANCO 00 BRASIL 1 ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 107) 10B. CASA DA GAVEA: recebeu no ana de 2004 cerca de R$ 255.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada rejXlrtou tratar.se de oontrato ~im:uladoao BANCO DO BRA.SIL. 108) JB COMERCIAL AS: recebeu no ana de 2003 cerca de R$ 266.217,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou trarnr-se de contrato vinculado a ART PLAN COMUNICACAO. 109) INSTITUTODEPESQUISA:recebeu no ano de 2003, cerca de R$ 117.609,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Consuliada rejXlrtou tratar-sa de contrato vinculado ao BANCO DO BRA.SIL. 110) SELTON MELLO PROD, ART.LTDA: re:ebeu no ano de 2003 cerca de R$ 29.550,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. ConsullMa reportou tratar-se de contralo vinClJlado ~ AMAZONIA CELULAR. 111) PROMOTEXTIL LTDA: recebeu no ano de 2004 C€rca de R$ 412.500,00 da empresa MULTI-ACTION ENTRETENIMENTO LmA Consullada reportou tratar-se de contralo vinculado ao BANCO DO BRASIL. 112) CONFEDERACAO BRASllEIRA DE VOLEIBOL: recebeu no ano de 2003 cefca de R$ 123,330,00 da empresa MULTI-ACTION ENTRETENIMENTO LTDA Consullada reportou lralar--se de oonlrato vinculado ao BANCO DO BRASIL. 315
  16. 16. I 1 ) ) ) eMJ - DEPARTAMENTO DE rOLicIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRlME ORGANIZADO DIVISAo DE REPRESsAoA CRIMES F1NANCEIROS ) 'I ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ':) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ", ) . ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) 113) WARNER/CHAPPELL EOiCOES MUSICAlS LTDA: recebeu no ano de 2004 cerca de R$120,OaO,oo da empresa DNA PROPAGANDA LlOA. Consullada reportou lratar·se de contrato vinculado a TELEMIG. 114) WlDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO LTDA: recebeu no a~o de 2005 cerca de R$10Q,OOO.oo da empres~ SMP&B COMUNICAYA.o, Consultada reportou tratar·se de conlralo vinc~lado a Eer. 115) ROBERTO WERNECK PRODU CINEMATOGRAF LTDA: receoou no ana de 2003 cerc<1de R$ 84,()()O,()Oda empresa DNA PROPAGANDA LTOA. COilsullada reportou Irntar·se de conlralo vlnculado ao BANCO DO BRASIL. 116) MALU PRODU96ES ARTISTICASLTDA: recebeu no ano de 2003 cerca de R$180,OOO,OOda empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou lratar-se de conlrato vineulado Ii AMAZONIA CELVLAR E TELEMIG. 117) YES FILMES LTDA: recebeu no periodo de 2005, cerea de R$ 246.275,GO da empresa DNA PROPAGANDA lTDA. Consultada reportou ,tralar"se de contrato vinculado a AMAZONIA CELVLAR e TELEMIG. 118) ARMAZEM PROD E ED SIC LTDA: receteu no ana de 2004, cerca de R$ 48,000,00 da empresa MULTI·ACTION ENTRETERIMENTO LTOA. Ccnsullada reportou tratar-se de contrato vinculado ao BANCO DO BRASIL, 119) DREAM FACTORY COMVNICACAO E EVENTOS LTDA: recebeu ~o ana de 2C04 cerca de R$ 838.456,11 da empresa MULTI· 316
  17. 17. ) 1 1 ) ) eMJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL DIRETORIA DE COMBAlE AO CRIME ORGANIZADO DMSAo DE REPRESsAo A CRIMES FINANCEIROS 1 ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) I ) ) , ) ) ) ) , I ) ) ) ACTION ENTRETENIMENTO LTDA, Co~sultad~ reportou tratar-se de oontrato vinculado 80 BANCO DO BRASIl. 120) eM COR CONS PUBL se LTDA: recebeu no perlodo de 200312004, c:erca de R$ 206.262,00 da empresa SMP&8 COMUNICAc;AO. Consullada reportou tratar-se de contrato vinculado a ECT. ') 121) PEDRA CORRIDA PRODUCOES: recebeu no ano de 2004, wrca de R$ 106.425,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Consultada roportou tralar·se de contrato vTnculado a ELETRONORTE. 122) TOPSPORTS VENTURES S/A: recebeu no ana de 2004 cerGa de R$ 396.240,00 cia empresa SMP&B COMUNICA9Ao, Consultsda reportou lralar·se de cQnlralo vinculado a EeT. 123) STG RANKINGPROMOPROPAG:recebeu no ana d~ 2004, cer:8 de R$ 30,000.00 da empresa MULTI-ACTION ENTRETENIMENTO LTDA C<Jnsultadareportou lralar·sa de contrato vincuiaoo a MULTI-ACTION ENTRETENIMENTO LTDA 124) FUNDACAO COMITE DE GESTAO EMPRE· FUNDACAO COGE: recetJ.euno ano de 2004 wea de R$ 27.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTOA Consultada reportou Ifatar-se de conlralo vinculado ao ELETRONORTE. 125) THE RALDO ESTUDIO DE ARTE E PROPAGANDA: recebeu no ana de 2003, celeB dl;! RS 600,QOO,00 de empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada reportou Iralar-se de conlralo vineulado ao BANCO DO BRASIL. 317
  18. 18. L eMJ - DEPARTAMENTO DE POLicxA FEDERAL DIRETORIA DE COMBAlE AD CRIME ORGANIZAIlO DIVISAO DE REPRESSJO A CRIMES FJNANCEIROS 126) ARTVIVAPRODUCAOCULTURALlTDA: recebeu no ana d, 2()04 cerca de R$ 401).122,56 da empresa DNA PROPAGANDA lTDA. Consultooa reportou tratar·se de contrata vinculadD ao BANCO DO BRASIL RIO GRANDE DO SUL 127) FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO - ----~---., - ,-, "~'7#r~ h4,~tYf~ih~_",:._,-,;X;;;;;;,')"~ .,', ,.,,-.....,,-. , - -','-' ,-. ,-' 'i.. , ) ) 1 1 1 1 ) ) ) ) ) 1 ) ) 1 ) - 'I ) ) ) ) ) ) 1 ) ) 1 ) ) '] ) ) 1 ) ) ) 1 ) ) ) 1 1 RS: recebeu no periado de 2D03/200S,cerca de R$ 1,415.607,80 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reporlou tralar-se de contrato vinculado ao BANCO DO BRASIL. 128) AMC FEIRAS E EVENTOSLTDA: recebeu no ano de 2005, cerca de R$ 328.877,08 da empres~ DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada reportou !Tatar-se de contmto ~inculado ao BANCO DO BRASIL 129) CAMARA RIO·GRANDENSE DO LlVRO: recebeu no ana de 2005 cerca de R$ 80.000,00 da empress SMP&B COMUNICACAo, Consullada reportou tratar·se de conlrato vinculado a ECT 130) RRO LOCAOORA DE VEiCULOS: recebeu no ana de 200312004cerca de RS 22.710,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTOA. ,ConsulladaNAo RESPONDEUa correspond~ncia encaminhada pela Pollcia Fooeral. SANTA CATARINA 131) PROMOCOTTON CONFECCOES LTOA. EPP: recebeu no ano de 2005 cerca de R$ 11,780,00 da empresa DNA PROPAGANDA ~, )
  19. 19. , ,-,-"""'-"-' ''','' ,"'" '", -'·@lfn~ner!ftttt?!jnt:r.tt' I +0:i.'$lii?@",i~_r:,:-:'-_:t,o~~:'1f;lt:'f~(""";')-n'_.'!",.':' - (}67'7-1I " ~ , '"- -, ,- , . ' L ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ). ,,) ) ) ) ) ) 1 1 ) ) ) ) 1 I MJ - DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL QDlREToRIA DE COMBATEAO CRIME ORGANIZADo DIVISAO DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS ~ , LTDA. Consullada NAO RESPONDEU a correspond~ncia encaminhada pela Policia Federal. 132} RFG LTDA: rtlcebeu no periodo de 200312005 ~cr<;a de R$ 439,310,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada reporlou Iratar-se de G{)ntralovinculado ao BANCO DO BRASIL SERGIPE 133) AS30CIACAo SERGIPANA DE BLOCOS DE TRIO· ASBT: reGebeu no ano de 2005 C€fca de R$ 200.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA lTDA. Consullada reportou lralar-se de conlrato vinculado ao BANCO DO BRASIUOUROCARD, sAo PAULO 134) cer<;a MASTER COMUNICACAO VISUAL: recebeu no ano de 20D3 de R$ 18,908,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consuilada repo.1ou tratar-se de rontrato vinculadCl ao BANCO DO BRASIL. 135) ELETROMIDIA COMERCIAL LTDA: recebeu DCIperlodo de 200312005 cerca de R$ 759.149,54 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA, Consultada reportou lratar-se de contra!CIvinculado ao BANCO DO BRASIL. 136) IBOPE OPINIAO PUBLICA LTDA: recebeu nCl periodo de 2003121)05 cerca de R$ 53.243,40 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Consultada NAo ESCLARECEU (pesquisa de opiniao publica para n Go~. Federal), 319
  20. 20. ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 1 ) 1 1 1 ) ~) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 1 1 ) 1 ) 1 1 ) 1 1 1 eMJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBAlE AO CRIME ORGANIZADO OIVISAo DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIRQS 137) ASSOCIACAO BRASILEIRA ORGANIZACOES NAc GOVERNAMENTAIS: reCBbeu no perlodo de 200412005 cerca de R$ 500.000,00 da empfesa SMP&B COMUNICACA.o. Consultada repGrtou tl1ltar-se de (xmtrato vinculado a Eel. 13a) MN TERCEIRO TEMPO RADIO PUBLICIOADE: receb€u M ano de 2004 cerca de R$110.000,OO da empresa SMP&B GOMUNICACAa, Consullada reportou tralar-w de contmio virteulado a EeT. 139} MARTINELLI PRODUCOES FOTOGRAFICAS: recebeu no perlcdo de 200412005cerca de R$ 65.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reporlou tratar-se de contralo vinculado a ELETROHORTE. 140) FRACTAL FORMA ACASO E DIMENSAO: recebeu no peflOOo de 200312005 cerca de R$ 795.548,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Consultada rep8rtou Iraar-se de contrato ~inculadoao BANCO 00 BRASIL 141) WTA SERV PUBl PROD PROM: recebew~Oana de 2005 cerca de R$ 434.640,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa NAG LOCALIZADA 142) FLORIDA SlA IMPORTACEXPORlAC E COMERCIO: recebeu no ana de 2005 cerca de R$ 154,500,00 da empresa DNA PROPAGANDAlTDA EmpresaWiD LOCALIZADA 143) SEliGA IND, E COM. DE PNEUS lTDA: recebeu n() ano de 20:)4 cerca de R$: 200,000,00 da empresa 2S PARTICIPACOES, U~
  21. 21. ,'A-... ""' ....._ ) I ) ) I 1 1 ) ) ) ) ) 1 ) , 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) - ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 .'-'-' -""."'."'!i"",·,~~",',,,,,;i':~.':@1r'",.:,,,,,, /'1 {.7','n",'" ",' ,;.'!"';:""-"I?-"1{~t.',,.'>,-:,.., .''_"_",-' .,:-' 71>' r. ~ eMJ - DEPARTAMENTO DE POLioA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS Consul!(lda reportou tratar-se de contrilto virn;ulado ao MERCHANT, BANKER 144) TElEVISAO INDEPENDENTE DE SAO JOSE DO RtO PRETO LTDA: recebeu ooano de 2003 cerca de R$ 639.999,99 dil empresa DNA PROPAGANDA lTDA. Consultada reportou tratar·se de contrato vinGuiadoao BANCO DO BRASIL, 145) STOCK PHOTOS PRODUCOES LTOA: recebeu no p€Jiodo de 21]0312005cerca de R$ 48.200,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada NAO ESCLARECEU, 146) FUNDACAO CASPER L1BERO:recebeu no,ano de 2003 cerca de R$ 43.354,92 dil empresa DNA PROPAGANDA LTDA Consultada reflOl1OUtratar-se de conlrato vinGulactoao BANCO DO BRASIL. 147) PINHOLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: recebeu no anoo de 2003 cerca de R$ 200.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA, Empresa NAO LOCALIZADA, 148) BUNGE FERTILIZANTES SfA: recebeu no p€riodo de 200112004 cerca de R$ 50.000,00 da empresa SMP&B COMUNICACAO. Consullaaa NAO ESCLARECEU a natureza 60S pagamentos. 149) LOWE LTDA: recebeu no ano de 2003 cerca de R$ 2,3%,410,78 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada reporlou tralar·se de conlral0 vinculado ao BANCO DO BRASIL, 321
  22. 22. , 1 1 1 1 ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) 1 ) ) ) 1 1 1 1 eMJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGANllADO DlVISAO DE REPRESSAOA CRIMES FINANCEIROS 150} RADIOE TELEV1Sii,ORECORDSIA: recebeu no ano de 2003(U cerca de R$ 434.112,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada reportou tralaf-se de ao~lfato vinculado ao BANCO DO 'V i BRASIL. J 151) RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA: recebeu no ana de 2004 cerca de R$ 1,448.8DO,OOcia empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou iralar-se de conlrato l'inculado ao BANCO DO BRASIl. 152) REDE 21 COMVNICACQES LTDA: recebeu nos anos 200412005 cerca de R$ 1.213.877,40 cia empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou trntar-se de contrato vinculada 30 BANCO DO BRASil. 153) CON· COMPANKIADE NOTICIAS CONSUlTORlA LTOA: recebeu no Jno de 20()4 C!)fca de R$ 570.465,O() da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou tratar{;e de contrato vinculado a ELETRONORTE. 154) EXPOART EXPOSIT. PORTATEIS LTDA: recebeu em 200112004 cerca de R$ 172.591,65 da empresa SMP&B COMUNICAr;:AO LTOA. Consultada reportou trataHe de conlralo vinGuladoa EeT. 155) KRIATIVA GRAFICA E EOITORA LTOA: recebeu em 2004 ~erca de R$ 2.369.205,93 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou tratar-se de contrnto vinculado aQ BANCO 00 BRASIL. 322
  23. 23. , eMJ - DEPARTAiWENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVISAo DE REPRESsAo A CRlMES FINANCEIROS ) ) 1 ) ) ) ) 1 } 1 ) 1 1 1 ) 1 ) ) ) } ) ) ) 1 ) } 1 ) ) ) 1 1 1 ) ) 1 1 1 1 ) 1 15&) COSTA CAFE COM. EXP. IMP: recebeu em 2004 cerca de R$ 61.000,00 da empresa RENILDA MARIA S F SOUZA, Consultnda a empresa NAO ESGlARECEU a natureza do pagamento. ) lS?} DIVINA COMEOIA PRODUCOES ARTtSTICAS SIC LTDA: recebeu em 2004 cerca de R$ 260.430,00 da empresa MULTI-ACTION ENTRETENIMENTO LTDA. Consullada reportou tratar-se de 'conlralo vinculado EOBANCO DO BRASIL 158) STOCKOLOS AVENDIS EB EMPR: recebeu em 2.005,rxrca de R$ 103.000,00 da empresa 25 PARTICIPACOESlTDA. Empresa controlada por LUCIO BOLONHA FUNARO, que aflrmou ter eSlabelecido acordo de dele¢o premiada com a Procuradoria-Geral da Republica, motivo pelo qual se reCU$OUa apresentar informagOes relacio~adas aos pagamenlos recebidos pela STOCKOLOS AVENOIS. Dessa forma, cabe 30 Ministerio PDblico Federal verificar sa realmente 0 acordo estabelecldo com 0 invl!Stlgado lOCIO BOLONHA FUNARO englobou as opera~Qes reallzadas pea empresa STOCKOlO$ AVENDIS. 1SS) ANTARES COMERCIO E SERVICQS LTDA: recebeu em 2005 cerca de R$ &13.082,28 da empresa SMP&B COMUNICA~AO. Consultada reportou lratar-se de contralos vinculados a TELEM1G & ECT. 16{l) ANTENA UM RAOIOOIFUSAO LTDA: recebeu em 2004 cerca de RS 100,000,00 da empresa SMP&B COMUNICA~AO, Consultada reportou tratar·se de contmlo VirlCUladoao GDF, 323 'It!:3H
  24. 24. 1 1 ) ) 1 ) ) ) 1 1 ) ) :; 1 ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 1 ) ) ) ) 1 ) ) ) 1 ) 1 ) ) 1 ) 1 eMJ - DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL DIRETORIA DE CeMBAlE AO CRIME ORGANIZAna DIVISAO DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS 161) CORREIO POPULAR SlA: feDei.>eu em 2004 cerca de R$ 100.000,00 da empresa SMP&B COMUNICA9Ao. Co~sulladareportou tratar·se de contratos vinculados 30 CAMARA FEDERAL e ECT. 162) as INDEPENDENTES: recebeu em 2003 cerca de R$ 320.000,00 cia empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consuitada NAD ESCLARECEU a natureza dcs pagamentos. 163} ASSOCIACAO BENFICIENTE E CULTURAL DOS METARLUGICOS DE sAo BERNARDO: recebeu em 2003 cerca de R$ - 124.915,50 da emprBsa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada reporlou tratar-se de contrato vioculado ao BANCO DO BRASIL. 164) EDITORA GLOBa SA: rfCebeu em 2003, cerca de R$ 50.192,ooda empresa DNA PROPAGANDA lmA. Consullada reportou tratar-se de contrala vinculado ao BANCO DO BRASIL 165) tCLA SIA COMERCIO E tNOOSTRIS IMPORTA<;;AO E EXPORTACAo: reCBbeu em 2004 CBfCade R$ 198.784,48 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou ti"atar-se de contrato vinculado ao BANCO DO BRASIl. 166) NACIONAL EVENTOS LTDA: recebeu em 2003 cerca de R$ 1.920.470,00 pagos p€,8 empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou tratar-se de contrato vinculado ao BANCO DO BRASIl. 167) CENTRO DE ATENDIMENTO AD TRABALHAOOR: recebeu ern 2005 wca de R$ 100.000,00 da empresa SMP&B COMUNICACAD. Empresa NAo LOCAlIZADA. 324
  25. 25. MJ_DEPARTAMENILiCIAFEDERAL DIRETORIA DE GOMBATE AD CRIME ORGANIZAOO OMsAo DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS , ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) - ) 1 ) l l ) ) ) l 1 ) 1 ) 1 168) ATRATIVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA: recebeu em 2005 cerca de R$ 203_631,60 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consul!ada reporlou lralar·se de conlra10 vinculado ao BANCO DO BRASIL. 169) MAG MAIS: rocebeuem 200412005rerca de R$ 1.880.256,01L/ pagos pela empresa DNA PROPAGANDA lTDA. Consultada reporiou trataf"se de conlrato vinculado ao BANCO DO BRASIL 170) PRODUCOES LTDA: recebeu em 2003 cerca de R$ 1.352.44,11 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada reportou lratar-se de contrato vinculado ao BANCODO BRASIL 171) REAL CINECOMUNICACAOLTDA:recebeu em 2005 ceT~ade R$ 66.480,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa NAO LOCALIZADA, 172) RECLAMES GER CR PUBL SIC LTDA: recebeu em 2005 cerca de R$ 25.200,00 da empresa DNA PROPAGANDA LIDA. Conoul!.:3da reportou tratar-se de conlrato vinculado a DNA PROPAGANDA LTDA. 173) CRITERIUM- AVALlA(;Ao DE POLfTICAS POBLICAS SIC LTOA: recebeu em 2004 cerca de R$ 131.000,00 da empresa 28 PARTICIPA96ES, Empresa NAo LOCAUZADA. 174) ESTUDIO ARTE VOTUPOCA LTDA: recebeu em 2004 cerca de R$ 310.595,79 da empresa MULTI·ACTION ENTRETENIMENTO LTDA Empruga NAo LOCALIZADA. 325
  26. 26. 1 ) ) ) 1 ) ) ) ) ) 1 1 1 1 ) ) ) ) 1 ) ) 1 ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 1 < 'T rrtq~Tt'"eWg ~":"':"': '.",<',"""-: -, jJf1S2:1" , " '"" , '00",'" -- "'", c eMJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DMsAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS 175) REAL CiNE E EVENTOSA LT: recebeu em 2003, cerca de R$ 197.000,00 d~ empresa DNA PROPAGANDA LTOA. Empresa NAo LOCALIZADA. 176) FMR·CONSULTING ESTUDOS ESPECIAIS: receheu em 2004 cerca de R$ 63.385,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. NAo RESPONDEU a correspondencia encaminharla pela Polfcia Federal. 177} PARALELA FIMES LTDA: recebeu em 2005 oorca de R$ 722,177,02 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Empresa NAo LOCALIZADA. 178) COMPANHIA DA FOTO SIC LTDA.-ME: recebeu em, 2003, cerca de R$ 388.762,20 da empresa DNA PROPAGANDA ·LTDA. Consuliada NAD RESPONDEU a correspondenda encaminhada "ela Polida Federal 179} YESCOM SERVICOS LTDA: recebeu em 2005 cerc~de R$ 162.900,00 d~ empresa SMP&B COMlJNICACAO. ConsiJltada reportou tratar-se de contrato vinculado a EMPRESA BRASILEIRA DE ·CORREIOS E TELEGRAFOS· ECT, tBO} CENTRAL DE MIDIA BRASIL LTDA: recebeu em 2004 oorca de R$ 62.700,00 da empresa SMP&S COMUNICACAO. Consultad~ NAO RESPONDEU a correspond~nciaencaminhooa µela Pollcia federal. 181) LlNHAS & [AUDAS ASSESS PARTICIP SIC LTDA: recebeu em 2005 cerea de R$ 113.000,00 da empresa SMP&B COMUNICACAo. Consultad~ reportou trntar-se de contrato vinculado ao BANCO DO BRASIL. 326
  27. 27. eMJ - DEPARTAMENTO DE POLicJA FEDERAL .DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVJSAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS 1 ) 1 ) 1 1 ) ) 1 ) 1 1 ) ) ) 1 ) 1 ) ) ) ) ) ) ) 1 1 . 1 1 ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 1 1 1 1 182) CRIS COB E DECORANES l TDA: recebeu em 2004 cerea de R$ 179.580,00 da empresa MULTI·ACTION ETRETENIM LTDA. Consullada NAO ESCLARECEU. 183) MEDIAlE COMUNIGAGAQ SIC LTDA - EPP: recebeu em 2005 cerca de R$ 285.295,00 da empresa SMP&B COMUNICAQAo. Empresa NAo LOCALIZADA. 164) D' VINNI DO BRASIL LTOA: recebeu em 2004 cerca de R$ 1.024.B81,tWde empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa NAO LOCALIZADA. 185) CENTRAL NACIONAl DE PRODUCOES lTDA: recebeu em 2005 csrca de R$ 837.431,18 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou tr~l~r·se de contrato vinculado ao BANCO DO BRASIL. 186) POLIPET EMSALAGENS LTDA: recebeu em 2Q05 cerca de R$ 154.500,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTpA. Empresa NAo LOCALIZADA. 187) AUSTRIA IMPORTADORA LTDA: recebeu em 2005 cerca de R$ 59,500,00 da empresa DNA PROPAGANDA LlOA. Consultada NAo ESCLARECEU a natureza dos pagamentos. 18B) AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA: recebeu em 2004 cerca de R$ 1.961.632,40 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reponou trlltaT-se de contrato vinculado ao BANCO DO BRASIL -'3Gij L
  28. 28. "'""'~)~:'-"-~~V;},;",C".'Y':·>'·-'-' "-r16§it' j . ' - - -,' ,'- - '. ' : e") . MJ -DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL ) DIRETORIA DE COMBAlE AD CRIME ORGANIZADO ) DNIMO OE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS W) ) 189) AURUS LTDA: recebeuem 2003 ceres de R$ 498.580,20da ) empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada NAO ESC1J..RECEU. I I ) V1 1 1 ) 1 ) ) 1 ) ) ) ) ) ) 1 1 ) ) ). ) 1 ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 1 1 1 190) PASSOS & MARKETING SIC LTDA: recebeu em 2004 cerca de R$ 198.m,98 de emprllsa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa NAo LOCAUZADA. 191} KINOMAXX COMUNICACAo UOA: recebeu em 2003 cerca de R$112.840,OO da empresa DNA PROPAGANDA LTDA Empresa NAo LOCALIZADA 192) CREATAPROMOTIONIMPORTA:recebeu em 2004 cerca de R$ 2.104.442,74 de empresa MULTIACTION ENTRETENI~~ENTO UDA, Consultada a empresa NAO ESCLilRECEU a natureza dos pagamenlos. 193) ESTOnia SAO PAULO LTDA: recebeu em 2003 cerca de R$ 368.000,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou tralar-se de contrato vinculado an BANCO DO BRASIl. 194) TRANSACIONAL COM LTOA: recebeu em 2003 cerea de R$ 200.000,00 da empresa SMP&8 COMUNICACAo. Consultada NAO RESPONDEU a correspondencia encaminhada pela Policia Federal. 195) BY BRASIL TRADING LTDA: recebeu em 2004 cerca de R$ 976.887,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTOA. Consultada, informou Iralar·se de opera9M vinCIJladaIILIRAS/A CORRETORA DE CAMBia. 328
  29. 29. )'/&80" I i e "MJ - DEPARTAMENTO DE POLjCIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DNiSAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS " ) ) ) ) ) ) ) 1 ) , ) 1 ) ) 1 , ) , ) ) 1 ) ) 1 ) ) ) ) , ) ) 1 1 ) , 1 ) 1?<l 196) OFF BROADWAYASSESS DE COMINIC; recebeu em 2004 cerca de R$ 371.019,17 da empresa SMP&B CMUNICAvAo. Empresa, NAO lOCAlIZADA. 197) FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL lTOA: recebeu em 2003, cerca de R$ 300.000,00 de empreoo DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada, a empresa NAO ESClARECEU a natureza dos pagamentos. 196) MATS PRODFOTOGRAFICASLTOA:recebeu em 2003, cerca de R$ 20,500,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou tralar-5e de contrnto vinGulado ao MTE. 1S9) MERCAVIX COMERCIO EXTERIOR LTDA; re:ebeu em 2005 cerca de R$ 185.400,00 de empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Empr€sa NAO lOCALIZADA. 200) CONTIBRASIL COM EX? LTDA: recebeu em 200412005cerca de R$ 1,192.000,00 da empresa 2S PARTICIPACCES LTDA, Consultada NAo ESCLARECEU, 201} MOBILE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: recabeu em 200312004~erca de R$ 3.051.702,78 da emprEsa DNA PROPAGANDA LTDA. Empresa NAo LOCAUZAOA. 202) COBRAM-COMPNIHBRASILEIRA DE MARKETING SIC LTDA: rccebeu em 2004 cerca de R$ 180,()()(),OO da empresa SMP&S COMUNICACAO, Consultada repo~ou tralar-se de contralo I'inculadD ao BANCO DO BRASIL.
  30. 30. 203} OGILVY BRASIL COMUNICACAO LTDk recebeu em 2005 ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) 1 ) ) ) ) ) 1 ) 1 1 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) 1 cerca de R$ 1.459;500,94 da empresa ONA PROPAGANDA LTDA. Consuitada NAo RESPONDEU a correspondencia encaminhada pela ,Dollcia Federal, 204) KOCH TAVARES PROMOCOES E EVENTOS SfA: recebeu em 200312004 cerca de R$ 1.462.800,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consullada reportou tratar.-se de contrato vincu!ado AO BANCO DO BRASIL, 205} TAKANO EOITORA GRAFICA UDA: recebeu no perirnlo de 2003/2004 cerca de R$ 1.598.196,00 da empresa DNA PROPAGANDA LTOA Empresa NAO LOCALIZADA. 20S} COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUJCft,O: recebeu em 2003/2004 cerca de R$ 2.871.431,00, da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou tratar·se de contralo vinculado ao BANCO DO BRASIL. 207) TR~S EDITORIAL LTDA: recebeu em 2005 cerca de R$ 1.836.585,,00, da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consuttada reportou tratar·se de contrato vinculado ao BANCO 00 BRASIL. 208) CEMUSA DO BRASIL LTDA: recebeu em 2003 oorca de R$ 12g.000,OO, da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada NAO RESPONDEU a correspond~ncla encaminhada pela Pol1cia Federal. 209) RZK COMERCIAL EXPORTACAO tMPORTACAO LTDA: 2005 C€rca de R$ 196.500,00, da empresa DNArecebeu em 330
  31. 31. - ,- '" -- '''' - - --WrtWf4tntt :"t72TH" --';~~~~'~"-;_'-v;""-,:",-:,;,,;;;,, "'_;'~';:i,1!~-¥;Uk· -- :-.. . ':,..,-,.".,__-:"-,-,.-,:,' . ';,",:' '" ;;';:;:"''''~':::;/'''L'-:.::':<:' '-",',-:,;.. J3rqJ.,-'- ) ' J.., eMJ - DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL OIRETOR[A DE COMBATE AO CRlME ORGAN1ZADO DIVISAO DE REPRES$AO A CRIMES F1NANCEIROS PROPAGANDA LTOA Consultada NAo RESPONDEU a correspondencia enC<lminhada pela Pollcia Federal. 1 ) ) ) ) 1 1 ) 1 ) ) ) ) ) 1 ) ) 1 ) ) 1 ) ) ) ) ) 1 ) -) ,) ) ) ) 1 1 ) ) ) 1 ) 1 , 1 210) TV1 COMUNICACAOPRODUCAOLTDA: recebeu em 2004 cerca de RS 600.000,00, da empreoa DNA PROPAGANDA LTDA Consullada reportou Iralar·se de conlrato vinculado ao BANCO DO BRASIL. 211) 0+ BRASIL COMUNICACAOTOTAL S.A: recebeu em 2004 cerca de R$ 2.822.657,50 da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Consuitada repDrtou tratar-se de contrato vinculado ao BANCO DO BRASIL, 212) CRrS COB E DECORACOES LTDA: recebeu em 2003 cerca de R$ 179.580,00 das empresas DNA PROPAGANDA LTDA e MULTI- ACTION ENTRETERIMENTO LTDA Consullada reportou tratar-se de conlrato vinculado a FIAT AUTOMOVEIS. 213) MEOIALE COMUNICACAO SIC lTDA EPP: recebeu em 2005 celCa de R$ 285.295,OO,da empresa SMP&B COMUNICACAo, Consultada NAO ESCLARECEU, 214) TV 1 MULTIMIDIA LTDA: r!ll;eoe~ em 2004 cerca de R$ 285.265,00 da empreSa DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reportou tralar·se de contrata vinculado ao BANCO DO BRASIL. Ap6s 0 resumo das diligencias realizadas p~ra verificar a natureza dos neg6cios subjacentes aos pagamenios realizados em favor de pessoas jurldicas indicadas no Anexo II (Oebi/os Consolidados por Beneficiarios) e no Anexo IV (Debilos Discriminados PO' Beneficiarios) das Laudo, de Exame Finanwiro nO 144912007·INC/DPF·e nO 145012007_
  32. 32. • d, • -~. ,,' -- -"-~-' ._-- • ""WstMet¥ ' --''-'''Y''<''I:-''-~;''' ) ~%t; "C',_', ,_"""-,<::,~:"",:"~/-,~,t:,<;:"",,,,,.." r;r"i' ) ] 1 ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 1 eMJ -DEPARTAMENTO DE l'OLiCIA FEDERAL DlRETORlA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVISAO DE RE?RESSAO A CRIMES FINANCEIROS INCiDPF, cabe at) Ministelio Plibllct) Federal a d~cisiio quanto Ii. viabilidade e necessldad~ de continuar as pesquisas ern rela~a() as empresas que ainda nao preslaram Informa~iie5 no interesse do presenle Inquerito. 5-CONCLUSAo Diante de todo relatJdo, foi possivel esclarecer multiplos aspectos dos aconlecimenlos que nao haviam sido abordados pela ProGuradoria-Geralda Republica na pe~a inicial da A~~t) Penal n' 470, pfincipalmenle aquelBs relacilln8dos Ii identjijc80;;00da ORIGEM dos fecursos movimentados no esquema engendrado pelo empresario MARCOS VAL~RIO FERNANDES DE SOUZA. As diligencias realizadas nesla sfrgunda etapa d~s invastigayiies permitiram, mediante a Produ9ao de provas que se combinam em um de,encadeamento 16gico, ° mapeamenlo da origem des recursos distribuidos por meio do circuito ftnanceiro invesUgado, a constata980 da utilizas;ao da fele de infiu~ncia politica m~ntada po! MARCOS VALERIO na inlennedia9il.o de interesses privados junto ao Poder PQblico,bem como a iden~ffcayiio de mvos beneficianos dos reculSos movimentados pela cornp!exa rede financeira daB empreS<ls ) investigadas, Ante 0 exposto, tendo side realizadas todas as dili!lencias fequisitadas pela Procuradona-Geral da Republica, encaminho a Vossa Excelenci;J.0 presenlll reJat6riojuntamcnte com sua versao em meio magnelico com hiperlinks de documentos dlgitalizacios (ANEXO a1), berncomo com a5oilivilS colhj{jas~a¢es reunida5 em sele policial (ANEXO 02), ~LIVEIRA 332
  33. 33. ___ m '_ ••• ~ .'" •• ) ) 1 1 ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) 1 ) ) 1 -) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 1 ) 1 1 1 1 $ TF ,,'-'" / ,-, t) " ""__ ~ ~ "'0- , /,
  34. 34. , ) I 1 ) ) ) ) ) ) } I 1 ) ) I ) ) ) ) ) ) 1 ) ) 1 ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) 1 13&91 ' SH "'.'02-
  35. 35. , 1 ) 1 ) ) ) ) 1 ) ) ) ) 1 ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 1 ) ) ) ) 1 ) 1 ) 1 1 1 1 ) ) ) eMJ - DEPARTAMENTO DE POLtCIA FEDERAL DIRETORlA DE COMBATE AO CRIME ORGANlZADO OlVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS Oficia nO, 0038/2011 - DFIN/DCOR/DPF A Sua Excelencia 0 $enhor Dr. JOAQUIM BARBOSA Ministro do Supremo Tribunal Federal Brasilia, 24 de fevereiro 'de 2011. supremo Tribunal Federal 24f[l2l2011 17:5l 01110327 Imlllll!IIIIIIIIIIIIIl!lilllllllllllll'llIllllllIIllllIIl Assunto: Encaminha relatorio e volumes de rnquerito Relerencia: Imiuerito n° 2474-11140 - STF IPL 00212DiT7 _ DFINIDCORIDPf Excetenlfssimo Senhor Ministro, Encaminho a Vossa ExceJ~ncia 0 Relat6rlo conclusivQ inerente ao Inquli:rito aeima relerenciado, Juntamente com a midia de sua versao magnetica (ANEXa 01), bem como com as oitivas colhidas e informagoes feunidas em sede policial {ANEXa 02}. As dilig~ncias de polfclajudiciaria loram lombadas a regislradas em procedimenlo que recebeu numeragao pr6pria nessa 6rg80 polioial, compondo os volumes I a VIII do IPL nO002/2007-DFIN/DCORJDPF, com apensos de I a XII. Enlretanlo, ao sarem encaminhados a Secretaria Judicialia do Supremo Tribunal Federal, os volumes I a IV do IPL II" 002/2007-DFIN/DCOR loram autuados ora como apensos (nO,31e 32) ora como volumes (nO43 9 44) do Inquerito nO 2474-1/140 (os volumes V a VIII do IPL nO 002/2007-DFIN/DCOR permanaceram com 0 ragistro e num9ra~0 pr6prios de pollcis judiciana, vez que nao loram Olinda auluados pela Secrataria Judiciaria do STF). Os volumes principais do IPL nO002/2007-DFIN/DCOR (I a VIII) foram antoriormsnte enviados ao 8TF por meio do Ofreio no 156/2009 - SINQUEjDFIN/DCOR e se encontram atualmente no MPF. Dessa lorma, aproveilo a oportunidade para tambem encaminhar a essa Egregia Corte os saguintes volumes do Inquerlto nO2474-1/140-STF, que Olinda pelmaneciam nessa Divisao de Repressao a Crimes Financeiros da Polrcia Federal: $A$.ClU2d" 6 Loles ~. le. 7" ""'do.. 0010 717. Br.,iJI,IDF _ CEP 70.i137.900 101.,(61)"'''-8054. "'"'·3rtl;
  36. 36. 1 ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 1 ) 1 ) 1 ) ) ) ) ) ) 1 ) ) 1 1 1 ) ) 1 ) ) ) 1 1 ) ) 1 1 1 :,! Ad . aMJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DlRETORlA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVlSAO DE REPRESSAO AfRIMES FINANCEIROS a) Volumes de 01 a 77.?:fJi1queTito nO 2474-1/140, com exce~o dos volumes 43 9 44 que foram anteriormenle ecaminhadg"s por meio do Oficio nO 156/2009 - SINQUE/DFIN/DCOR); ?61'-- b) Apensos 01 a 42 dolilquerito n" 2474-1{140, com exc9gao dos apensos nO~ que foram anlerlormente 'il~mJ9hados peloOficionO 15~~ $INQUE/DFIN!DCOR);-r;; ~ cJ Volumes 05 e 06 f1 Jo' Apenso VIII do IPL nO 002/2007- ~1 DFINjDCOA (ainda nao,auluados pela Secretaria JUdiciaria do ~ STF). Os volumes 01 a 04 desse Apenso VIII foram autuados pela SEJ/STF como apensos de nO 38 a 41 do Inque-rito nO 2474·1/140; d) Volume 02 do Apenso IX do IPL nO OQ2/2007-DF1N/DCOR 9" (aindanao autuado pela Seoretaria JUdiciarJa do STF). 0 volume 01 fai autuado pela SEJ/StF como apansos de nO42 do Inquerito nO2474-1/140; e) Volumes 01 a 05 do Apenso X (documentos bancarios) do IPL O~ nO 002!2007-DFINfDCOR (ainda DaO autuados pala Secretaria Judici~ria do STF); Ql,f) Volume (mico do Apanso XI do IPL nO 002!2007...oF.INjDCOR (ainda nao autuados pela Secrelaria Judiclaria do STF); Qllg) Volumes 01 e 02 do Apenso XII do IPL nO 002/2007- DFIN/DCOR (ainda nao auluados pela Secretaria Judiciaria do STF); Ressalte-se, para melhor'compreensao pela SEJ/STF, que de acordo com nossos registros pollciais, os volumes de 01 a 73 e os apansas 01 a 42 do Inquerito nO2474-1/140 foram autuados, respectivarnente, como Apenso I e II do lPL n" 002/2007-DFIN/DCOR/DPF, Por sua vez os Apensos III, IV, V, VI e VII do lPL nO002!2007-DFINjDCOR!DPF foram aUluados como as Apansos 33, 34,35,36 e 37 do Inquerito nO2474·1/141 Luis FLAvlO ZJ.M~iteNHA DE OLIVEIRA Oelegadd..ge Polfcia Federal DFIN/DCORJDPF Respeitosamente, SAS.OUad,a~l",,,,, 9 "'0.7" Ar.Jo,. ,ola 717. Sra''<alDF._ CEP ro.OJ7.900 "Q6'j 202<-8"'"" " 2024 ...a716,
  37. 37. I I I ) 1 1 ) 1 ) ) 1 ) 1 I I ) 1 ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 1 aSERVIc;;O PUBLICO FEDERAL MJ - POLicIA FEDERAL DJRETORlA DE COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO lHV1SAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCElROS RELA(AO DO CONTEIJDO DO ANEXO II Oficio nO 500/2007 - NPiSR/DPErMG, de 3110812007,que encaminha Tenno de Decta~'" prestado por RAIMUNDO JOSt;: LOPES FERREIRA em 3110812007, em cumprimcnto" soUdta>'io contida no doosi8 da Carta Precat6ria nO 0465J2()07- SR/DPF/MG. Oficio If 501f2()()7-NP!SR/DPF/MG, de 31JOilI2007, que encaminha Termo de Declar.~&c" p'cstado por MARIA CRISTINA RESENOE FONSECA am 31(0812007, em cuml'rimenlO a solicita¢o contida no dossie cia Carta Precat6ri. nO 046612007·SR/DPF/MG, bern OOrnOc6pjas de Alvaras Judiciais cxpedidos pda l' Vara do Trabalho em Bda HorizonteJMG. OfJcio nO 499/2007-NP/SR/DPPIMG', de 31!08/l1XJ7, que ellc"mi~ha Termo de DecIara~5es prestado por LEA PESCE em 31{O8/2007,em cllmprimcnto " solicitaGiio contida nOdossie cia Cairo Prec:.t6ria If'0465/2007-SR/DPFfMG. Tormo de Declara~iies prestado par ARMANDO DE QOEIROZ MONTEIRO FlLHO pIestaclo em 26/09/2007 nos autos do Inquerito Policial If' 00212007, bern comO vota do Dirctor Responsavel pelos A<SWltos de Uquida>y6es e Desestatiza.,ao, datado de 13/1112002 e de Cronograma de Visit.s realizadas pelo declarante ao Banco Centrnl. do Brasil. Poti<;iio de LUCI:ANO JOSE PORTO FERNANDES, de 19/08/200a, e Procura9io desle nomeando ROBERTO TADEU TELHADA COmoseu procurador. ,6 lnforma.,ao prestada pelo APF RODRIGO PIMENTEL JEVEAUX ao APF MARIVELTON FERNANDES DE SOUZA, de 27/0412009, rcf. OHeio nO 259/2D10-DFlWDCOR/DPF. Oficio/SECWO 634/200.9-DATAPREViPREVlDENClA SOCIAL, de 07/11/2009, que cnc.",;nna Memorando If' 355/2009-DEBC/Divisiio de ProdulOS das Areas de TIC do MPS e INSS - DITI, de 01/11/2009, e dOCllmento de If' 025/2009-0rMBfDATAPREV, de 30/11/2009, que re.poude Ofieio nO13S/20()9- SINQUEfDFlNfDPF. 's Termo de Dechra<;i:ies prestado por MARCELO RIBEIRO DA SILVA, em 10/12/2009, e dem1ris document03 aprcli.nlados pelo deel.nonle, TOIIDO de Oedara>y6cs pro.llado pot CEZAR MAURlCIO COSSENZA roNlOR, em 14/12/2009, e demais documeotos apresent.dos polo declarante, Oucio n. 58.654/2009-CART/DElEFIN/SR/DPF/SP, de 29/1212009. Encaminha eomprovanle de l.ntima.,ao de ALEXANDRE DE MENEZES LENCIONI e de CESAR MAURICIO COSSENZAJlJNIOR. In OHeio nO 01/2010-CGARH/DRli!INSS, de 07/01/2010, que ene.minh" anexo: inform~>y6cs da unidadc dc.,cenlrali""da de RecuTS/). Humanos do INSS c das unidades centmis das demais 6r&:"0" sobr~ a silllagio cadastral dos servidores ABelO PEREIRA JUNIOR, JOAO LAERCIO GAGLIARDI FERNANDES e LUOA HELENA DE CARVALHO; e Ofieio nO 126f20{)9. SINQUE/DFIN/DCOR/DPF, de 28110/2009. ~'&;<6(;',,,., ,~.1"AIlO:lr,,.'al17. Br,,,lI~IOF _ CGP 70.0:17.00" ""'I$1)'*,-BS5oI 0.0'.,..7'.
  38. 38. 1 ) ) 1 1 ) ) ) ) ) 1 1 1 ) ) 1 ) 1 1 ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 1 ) 1 1 faSERVI(:O P(mLICO FEDERAL MJ" POLiCIAFEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCElROS 11bi5 , n in(oHna,ao nQ 040/201O-DFIN/DCOR/DPF, de 20104J2(l10, prestadapelo PCF EV ALDO OUVEIRA DE ASSlS. 13 infonna<;-iio n" 33/201O-DF1N!DCORJDPF, de 22/0412010, prcslada polo -APF MARCOS ELY PEREIRA MATOS e APFLUISE XAYlER ASSAD, em resposta ao OfielD nO133i20lOe Ordem de Missao l'olicial n"34/201O.DFIN/DCOR/DPF, " Terrno de Dedara¢es de WLADIMlR SANTOS SANCHES prosl.do em 03105/2010 " em 14/05/2010 nos alllOS do Inquerilo Policial n_ 002/2007- DFiNIDCOR e c6 ia d. seu documento de identifica -0. 15 Termo de Declam,,&os de RODRIGO BARROSO FERNANDES prestado em 06/0512010 nos autos do i~o~eri!o Policial n. 002l2007.DFlNiDCOR. " Termo -de Declara,,5es de WllLlAM MARQUES GOMES prcs!arlo em 07/0512010 nos aulos do In "",ito Policial n, 002/Z007-DFIN/DCDR. 13 Termo de Dcclara¢es de JOAO HERALDO DOS SANTOS UMA pmstado em 10105/2010 nos autos do lnquerlto Polich! n. 002/2007-DFlN/DCOR, bern como os seguintes documento, ap,e,enlados pelo doel.rante: Certid1io do Cart6rio do Regi,[Jo de Im6veis Maria cia Con~ci<;1ioGuimaJaes no Estado de Minas Gerais, accrda de Im6vel situado no Loteamento Campo Grande de Vila Rica - MarianajMG, esp61io de ELOY HERALDO DOS SANTOS UMA. Regi.tro de Im6vel, matncula n. 6.954, do Cart6rio do RegisltO de Im6veis da Comarca de Ouro Preto - MillllS Goroi.. Cantroto de .c;ossiio de Fromessa de Venda e Campra entre JOAo HERALDO DOS SANTOS UMA e CRISTIANO PAZ de Im6vel u,bano, lote de terreno n. 5 e 6 (cinco e $Ois) da quad", 01 (urn) situado·n._Ru •. C, do Loteamento denominado Campn Grande de Vila Rica, de OJ!02J2003. Contrato de Cosoao de Promcs,", do Venda e Comp'" entre JOAO HERALDO DOS SANTOS liMA e CRISTIANO PAZ de Im6vel urbano, 10le de terreno n. 21 (vinte e urn) da qUldra fY1 (sete) situado na Rua B, do Late.menlo denominado Campo Grande de Vila Rica, de 03102/2003. C<:intralo de Cessao de Promessa de Venda e Campra entre JOAO HERAWO DOS SANTOS liMA e RAMON CARDOSO HOLLERBACH de Im6vel "rballO, lote de lerreno n. 22 (vinte e dois) da quadra 01 (urn) situado no RIla B, do Loteamento denominado Campo Grande de Vila Rica, no municipio de M;uiana-MG, de 03/02/.1003. Co"trato Particular de Promessa de COmpm c Venda entre HELQISA CARNEJRO DE REZENDE IMOVEIS e JOAQUIM HERALDO DOS SANTOS liMA de Immel uoidade representada pelos lotes n()S. 19 (dezenove), 20 (vinte), 21 (vinte e um) e 22 (vinto dols) da quadra fr7 (sete) do lOlcamento denominado Campo Grande de Vila Rica, parte situada 00 municipio de MariaOll, de 15104/1999. E 0 Estatllto Social da Assodagio Comuni~ria campo Grande de Vila Rica.. Cootrato Particular de Promessa de Comp," e Vend. entre HELOISA CARNElRO DE REZENDE IMOVEIS e JOAQUlM HERA1DO DOS SANTOS LIMA de imove! uTIid.de represemada peJos 10["",nos_ 05 (cinco), 06 (,eis) da quadra 01 (um), Rua C, do loteamenlo denominado Compo Gl'dnd. de Vila Rica, p"<te situ"da no munidpio de aura Proto, de 15/04/1999. Foldel' pre-to e b":,C: do Condomlnio Campo Gmnde de Vila Rica. Folder colorido Condominia Cam Grande de Vila Rica_ " Termo de Dedara 60S de S RGIO LUIZSANTOS liMA restado em 11/05/2010 sAiCQ,""". ,-""". c 10,-1"' AM... ""0711. Br","'~ 'OF_ CEP?il.OO'.goo "":10'1 '024-8354, 'O'j.ij1"
  39. 39. ,- --SERVlCO Pirnuco FEDERAL MJ _POLtCTA FFJ)ERAL DmETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIvrSAO DE REPRESSJi.O A CRIMES FINANCEIROS I 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 1 , ) , ) ) , ) ) ) 1 1 ) ) ) ) 1 ) ) ) 1 1 ) 1 nos autos do In DeritO Policial n. 001/2OO7-DFIN/DCOR. , lnforma<;io n" 043!1010·S0IDFINIDCORJDPF, de l1J0512OlO, pre~!ada pelo APF CARWS RENATO XAVIER DE RESENDE em respo.sta "0 Memoranda nO 072{2010·DFlN/DCORJDPF. 0 Tenno de Declara<;oes de MAURICIO PINTO GONt;;ALVES pIestado em 12/0512010 nos "~Ios do in'luerito Policial n. 002I2007-DFlN/DCOR e c6pia da Carte;," de Trab.Iho e Previda"cia Social. ) afieln n. 42941201O-SR/Dl'F/GO, de 13/05/2010. Encaminha Termo ",Dccarac6es de HELOISADIAS BEZERRA , ' 2 Termo de Decbra¢es de ISABEllA CAMPOS VERSIANI prestado em n 18/05/2[)1(I DOSautos do In ucnto Policia! D.002i2OO1-DF1N/DCOR. Termo de Depoimento de WAGNER DE liMA RODRIGUES _~u~OR prestado em 1810512010 nos autog do In u.rilo Policia) ... 002/2007-DF!NIDCQR. M Torma de Dcpoimcnto de REGINA COEU ANDRADE MARQUES pre:;tado em 19/05/2010 nos autos do In uerito Policial n. 002/20()7·DFIN/DCOR. " Oficio rf' 269l/2fllO SR/Df'FJAL, de 20105!2010, que encaOlinlta Tenno de Depoimento prestado por Ricardo Coelho de Barros em 14/05/2010, bern COm" c6pia~ dos cheques e ordens de pagaOlwtos ofewados com 0 valor citado em seu de oimento. " Tcrmo de Dedara<;6es de REJANE I,AITANO DE OLIVElRA RAMALHO. res.tado cm 20/05/2010 nos autos do In u~rito l'olicial n. 002/2007-DFiNlDCOR. , Tcrmo de DcdaTl,.ocs de LUlU EMI.llA MELLO pres(ado e",-21J05J201O no, aUlos do Inauerito Palidaln. 002/2007-DFINtOCOR. 8 Offcio nO3%5/2010 RE 0104/2010-4 SR/DPFIPE, de 25105/2010, que encaminha Tenno de Declarac;6es prestado por DOMINGOS FERNANDES CAV ADINHA GUIMARAEs F1LHO em 2O/O5/2()10, bem como cOpia de sua Carteira National de Hab;!i' -0 , Tcrmo de Dcc1ara<;(ies de SERGHEN IDSSA GOMlDE p<eslado em 25/05/2010 nos autos do Inauerito Policial n. 002/l007·DFIN/DCOR. 0 lnformac;lio nO 1121/201O-GRUPO FINANCEIRO DA DELEGACIA DE REPRESsA.O AO CRIME ORGANlZAONSR/DPF/MG, de 27/05/2010, preslada pe!o APF LUCIANO HASENCLEVER BORGES em cnmprimento da Ordom de Missiio Po!icial If 1121f2Q1O-DRCOR/SR/DPF/MG. ) Termo de Dec!ara,.oes de DALVA MARIA PEREIRA BRANDAO prestado em 28/05/2010, encamlnnado peto Ofielo nO 1954/2010 - RE 0054/201D-4 - DPFJNVI/MS. de 31.05.2010. 2 Tenno de Depo;menlo de ERNESTO PEREIRA DE SANTANA proslacio em 31/05/2010, e demais documenlos apresentados pe!o declarOOlie,encmninn.do pclo Offcio u" 1954(2010 - RIl 0054/2f110-4 - PI'F{NVlfMS, de 31.05.2010_ , Torma de Dopoimenk) de EDILSON NONATO F1U10 preslado em 31/05/2010, e clem"is docum"ntos 3presentados pelo declarante, encaminhado polo Oficio nO 1954/2010 - RE 0054/2010·4 - DPFJNVIJMS, de 31.05.2010. , Termo de Declara<;Oel; de IVSON DA NOBREGA QUEIROZ preslado em Ol/O6!201() no< autos do InQuerito Po!icial n. 00Z!2007-DFIN/DCOR. 8"".0.00" 'lOU,," ,,0,7' Milar... '.717. B,,,,W,IDF _ CEP 70,007,'"" "Ia"') ,,,,,,-,,,,,", , 2024·8'" -J·ii
  40. 40. 1 ) 1 ) 1 1 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) 1 ) } ) ) .> ) ) ) 1 ) ) ) 1 1 ) 1 A •SERVI<;O PUBLICO FEDERAL MJ - POLiclA FEDERAL D~~~~:itipo:::~~~;::;~~ 5 Oficio nO 2032/2010- GAB/DPF,B/JVE/SC, de 02,I()6/201O, que encarninba Termo de Dcpoimento pres:ado por LEONARDO GOULItRT AZEVEDO em 31/05/2010. 6 affoo n. 5849!201O.RE 0346!2010-4-SR/DPF/MG, do CJ7i0612010, informa 0 c!mprimento de Carta Precal6,ia e eno"minha 0 Tcrmo de Dccla~es de JOsE ISAC DE SOUSA PERE!RAe a c6 ia de sua CbMa de Identldade. ) Peti%o de LUCIANO JOSE PORTO FERNANDES, de (}8I06I201Cl, e Procura<;8o de<te nomcando ROBERTO TADEU TELHADA como Sou rocumdor. 8 TormQ de Dedara~oe3 de EDISON CUNHA prestado em 16106/2010 nos auto. do InqetCrito Policial n. 002/2007-DFlN/DCOR e demais documentQs aprcsentados 10 doclarante. 8 TClI!lo de Declara<;6es de PAULO SERGIO ROMERO presiado em 17!06{2(J1O nos autos do mquorito Policial fl. 002J2007-DFlNIDCOR. 0 Oficio 11. 009/201O-SEC/GABIDELEFINIDRCORJSR/DPF/RJ, de 24106!201O. Encaminha Termo de D.clara",e, de PAULO EDUARDO LUIZ DE MATIOS e cOpia da sua cedula de identidade e procura¢o que nomeia e conslilui >;u~s advo~ad.s Marcia Dini Sheila Lusloza Lovatti e Rol>ertaZurlo. , lnfmma¢o n' 051/201O-S0/DFIN/DCOR/DPF, de 24/06/2010, prestada pelo APf CARLOS RENATO XAVIER DE RESENDE, Icf. a entrega dos OUcios n"s 220/2010 e 33612010 DF1N/DCOR/DPF. , Termo de Dl'Clarn0",; de SERGIO GUARIENTO' GADELHA prestado em 28/07/2010 e em 11/08/2010 e nos autos do Inqu~rilO Policial n. 002/2007- DFIN/DCOR. ; Oficio n. 050/1O-APS/GRFIN/DRCOR/SR/DPF/MG, de 02.i091201O.Encaminha 0 Termo de Declara<;iiesde l'<"EUOJOSE BATISTA COSTA c consulta processual ~- realizada no sile do TJMG. Oildo n, 21191/201O-5R/DPFIRJ, de 21/12/2010. Encaminba RequerimcnlO prolocolo II. 08455,074482/2009-44 e Pwcura,ao de JOAo CARlOS ALVES OUYIERI nomeia CARWS ALBERTO FURTADO como sou procurador. Recibo de Entrega da Declara,ao de Ajusle Anual CompJeta Exercfcio 2009 Ano- Calendario 2008 de JOAO CARLOS ALVES OUVIERI e reus docnmontos de idenlifica<;lj:o. 5 Pasta 01 _Estado. Variad~ 01. Estados/Empresu: AM: SeM<;>de Apoio as Micros e Peq Empresas do Amazonas AP: Associa.ao Cultural Amigos Negro,Nos BA: ·Uranus 2 Comunica Ltda . CE: Rede Indep<ndentc de Jomais do Nordeste CE: Carilas BtIlsilim ES: Editor. & Grafica B·A·BA ES: Taus TT"JdingLtda ES: Panta! Comercio ExtcriorLtd. MA:Centro Brasileiro de Prod MS: Santana & Nonato SAS,Q"",,,,"Lot"., lD. 7' A","". ,~. '-i7 Sr"'~iafDr _ COP70."'7.000 tel.:!S11 "",,,.a;l5<. 202HI710
  41. 41. 1 1 , ) .I 1 1 .I faSERVIC;OPimuco FEDERAL MJ - POLiclA FEDERAL DIRETOlUA DE COMBATE AD CRTh{E ORGANlZADO DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS) ) ) ) ) ) ) .I .I 1 ) ) ) 1 .I .I ) ) ) .I .I .I ) ) ) ) ) 1 1 ) ) .I 1 MT: Funda",o de Apoio e Dcsonvovimento cia Universidade PA Supermcrcado Odad. Ltd. PA: ANM Brito Marlins PA: Imagem Comunica!iiio Visual PA: Funda,ao de Amparo e Desenvolvimento da Pesquis. PA: Diarios do f'llra Ltda PE: Rota Puhlicidade e Como.do Ltda PE; Alto lmpacto Comunica;iio Visual Ucla PE: Agone;. Grnfica Nacional Ltda PB: Gral'ica S.nta Marta Ltda 6 Pasta 02 - Estados Variados 02 E.tadoslEm presas: PB: 'Organiza<;fu> Nova Consciencia PRo Vivo Confec¢es PR: Yutz Bar e R",.taurante Ltd" RS: Fuud.,ao de Apoio da Ulliversidade Fedoral do RS RS: AMC Fcira " Evcntos Ltda RS: Camara Rio_Grandon", do Livro SC: Rl'OLTDA jry--- SE: Associ. ·0 Set aDa e BlocG.~dc Trio-ASBT Pasta 03 _ Distrito Federal Var;<>.$"01 Empre .. s: Mister Grafix l'rodu~es LTDA Bn.. Soci.dade para 0 Dosenvolvimenlo d. Yecnologia da Informa,,"-o AC Promo¢eg de ilventos Comerciai. Charbel Grafica e Editor. Ucla Agencia Alo SC Ltda Conf.clera,,"o das Associa~ Comerciais Carila" Brasileira Look Painds Uda RRN Com"nica,,"o e Mllrketing S(C Uda hopaga Propaganda ao Ar Livre Uda Forum Tv mais A e C Esporte E:;porle Comercio e Produ~ BI1lsilia AgOI1lEmpresa 10malistica Ideal Serviq>s Ud. EPP M.galhiies Internacional Eventw KVZ Pom"nto Ltd. ~~ " Pasta 04 _Di<!rHo Federal Vari08 02 Etnprosos! Instituto do Magistrados do DF Cinema Video Emprcendimemos de Comunica,.ao Ucla WHD Consultoria " Comunica,ao S(C Uda EMA Video"· SJiS];;-,dm ,leMs" '10. ?"Aoldll(,,,.,. ,,, B'3$IiIOIDF _ CEP 7Mo,.SOD '~.;(61120'4-8351 '"D~'·87"
  42. 42. 1 ) ) ) ) ) 1 ) 1 ) ) ) ) ) 1 ) 1 ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) 1 1 ) 1 1 1 "I'J.,(i eSERVIt;Xl PUBLICO FEDERAL MJ _POLiclA FEDERAL DlRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVISAO DE REPRESSAO A CRIll-rES FINANCEIROS Renata La Porta Buffet Ltd" EPP Promo Propaganda Ltda Vei" ComuniC;O!<iiOe lnfonna!icJ Ltda Bok Administn¢o Participa,oes SindEe"to de Empresas de Tran,porte Distrito Federal - Secretari. de Fazcnda e Planejamento Coronario Editor. Grafica Llda S!A Correio B,.ziliense 9 Past. 05 - Distrilo Federal 03 - Brasilia Em Jornali Ltd. ;0 Pasta 06 - Distrito Federal ()4 - Grafica e Editora do Brasil 1 Past. 07 Distrito Fe<leral05 - PontoCom Uda , Past. 08 - D;slnto Federal 06 - Pool Editora Ltda Vol I 3 Pasta 09 - Dismto Federal 07 - Pool Editor. Ltda Vol II 9 Pasta 10 - MiQ"8 Ceca;. - Varia, 01 Emprcsas: Virtu.l cinema e video Ltda Companhi' Grisoho SIC Ltda VDL Fomcnto Mcrcantil Ltd. Madejreira Rib.lraa Uda Zenithe Vi.gens e Turi=o Llda JAM Engenharia Ltda Central TVA Telev por Assinat Brisa Promoiios Mro .. Ltda Pagina Impa, Publicidade c Rcpre Plasdil Plastlcos Divinopolis Taroco Tranporte:s F~nda,ao Clovis Salgado Tamoios Editora Glafica Lider Taxi Aereo S/A-AIR BRASIL Grafica Real Ltda Reo"bliCIIJ , Pasta 11- Minas Gerais - Varlasll2 Emp...",as: Edumar.<Xlm Cotncrdall.ldda Emporio La Donna Ltda Funda,ao Cultural Mangabehas Condotninio do Ed Serra Bell. Soja 02 Cine Video Limitada EVER Plastic,," Contagctn Industria e Comercio Ltda Autcntica Edilora Com"nica,;;o Myriam Taukin Vox Opiniae Pesquisa e Projt PapeUa Garden Ltda Tend. ComunicacOes Ltda ;fAS.O;',,,,,. Lo." ,.10. ,.. A""',. S<Lta 717. S....II;WOP_ Cf.P 70.=.'00 ""·:16') """'·""54" """... 716
  43. 43. ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 1 ) 1 1 ) ) 1 ) ) ) ) 1 1 ) ) 1 1 1 faSERVII;O PUnuco FEDERAL MJ - FOLiCIA FEDERAL DIRETORIA DE COl-ffiATE AO CRIME ORGANIZADO DlVISAO DE REl'RESSAO A CRIMES FINANCEIROS Athena. SiA Fomcoto MereantiJ Mine,,,,,"o Usboa Rede 1000 Ltda 6 Pasta 12 _Minas Gerais 03-Jnstituto Estrada Real- IER Vol I , Pasta 13 - Minas Gemis 04-lnsolnto Estrada Real-IER V"l II ~6 Pasta 14 - Minas Gerais 05-PVR Pro • and. &. Ma,kelin I.1da Voll 6 Pasta 15 - MiMS Gerais 06-PVR Pro a nda & Malkctin Ltda Vol II 0 Pasta 16 - Minas Gerais 07-PVR Fro anda & MarkeHn Ltda Vol III 1 Pasta 17 - Minas Gerais OB-PVR Pro anda & Markelln Ltda Vol IV , Pasta 18 _Parana - Mello Soares & Cia Ltda Voll Past. 19 - Parana· Mello Soares & Cia Ltda VollI Pasta 211_Rio de Janeiro 01 - Varias empresUl Empre,as: RSC Edit e Produ~ Promocio Ltda Casa da Gavea 1B Comerc:ial SfA Institute> de Pesquisa GER I Sellon Mello Prod Art Ltda , Promotextil C-<>nfedera.,aoBrasileim de Voleib Warner Chappell Radio CidaJe do Rio de Janeiro Roberto Werneck PrOOLlda Malu Podu.,oes Artisticas Ltda Yos Filrncs Llda Annazem Prod e Ed SC LId. Dream Factory COlIlunic e Event CM Cor Cons Publ Pedra Corrida Prod Art Ltda Topsports Ventures STG Rankin Prop Funda.". de Gc<t:J:oEmpres GOGE The Raldo Eslud de Arte e Propa ARTVIV A Produ Cultural Globo Com~lucaa; e Parliel ,"cOes , Past. 21 • Rio de Janeiro 02 - Casa da Gavea ; Past. 22· Rio de Janiero 03· Artlviv. PrGJu ·0 Cultural , Pasta 23 _ S:io Paulo _Vadas clipre ... III Erupto •• " Contib,.sil Com Exp Uda Naelonal Evenlos (avulsa) Maste. Cooounicaglio Visual Eletromidia Comerei.1 Ucla lbope _ Opinio Publica LIdo SAS,a,,,,,-~" L"'""". ,0 7' An.."" "'n 7"- """WOIDF _ GEP70,",',",," le','I"1 ,,,,,,,...... <O'.,.,7t.
  44. 44. ) ) ) ) , ) 1 ) 1 ) 1 , ) 1 1 ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 1 1 1 la ,,, ' , 1JF 'SERVII;:O P(rn.LlCO FEDERAL MJ - POLiCIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AD CRIME ORGANIZADO »lYlSAO DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS Assoda~ Brasile Org Nao G<wern MN Terceiro Temp<) RlJdio Public Martinelle Produ;iieo Fotograficas Factal FOIma Acaso e Dimensao Cobram 8 P~sta 24 - StloPaulo- Varias empresa 02 Empr",as: Beti"" lnd e Com de Pneus Ucla Red. Vida - TV Indeped SJRP Stock Photos Produ~5es Uda Funda";;o Casper Libcro Bungue FerIilizantes SA Radio & Televisao llandeirantcs Rede 21 ComulJic.aqiies ltda Koch Tavares 9 Pa.ta 25 _S~"Paulo _Variosempresa 03 Empresas: CDN _ Cia de Notice consul Ltda expoart Exposirorcs Portateis Ltda Criutiva Grafica & Editom Uda Costa Cafe Com Exp imp Fabema Assossde Comunica SIC Stockolo, Av<mdi, Ell Brupfeendit Antares Comerdo e Sen'i"", Ltda Antena Urn Radiofusio Ltda 1'.10de A~-CIA Bras Dis!ribui<; Correia Popular Sociectadc Ano Os lndependcntcs Tres Editorial Ltda Associa.;ao BCMSB do campo Editorn Globa SA ICLA Com e Ind de Urn rt e Ex 0 Pasta 26 _S~o Paulo _Vana. empTella 04 Empresas; At'4tiva Industria Grnfica Ltda MAGMAlS , Pasta 27 _SAoPSlIlo_ Vana. empresa OS Empresas; 27 Produ~t" Uda Red.mes Ger CR Publ SC Ltda Yescom Scrvi<;os Uda D+ Brasil (aVllsa) Linha. & Laudas Assoss e Pan Cris Cob e Decam &es Ltda ellS,o",,,,. '-""", , to, ,. "".0", ,~. ,l'l 8:.. 111,,"0,_Co? 10,0",900 "",'tOil ''''''.8%4 0 =..,,,.
  45. 45. } 1 1 1 1 ) 1 1 1 ) ) 1 ) ) ) ) 1 1 ) ) ) ) ) ) 1 ) 1 ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) 1 1 1 1 1 'i --SERVI~O PUBLICO FEDERAL MJ-POLtCIAFEDERAL DIRETORIA DE CO.MBATE AO CRlME ORGANIZADO DIVISAO DE REf'RESSAO A CRIMES FLNANCEIROS Central Nacional de Produ0es Austria lmportadora ltd. Agenda Pombo Lediberg Ucla Aurus Ucla Creata Po(OO!;O"1m or!. -Q , Pasta 28 - Sao Paulo O~_Varla5 empt.sa 06 Empresas: Estudio Sao Paulo Fo<=alConfecyao e Comuni Visual Mats ProdugQes Fotogmficas Ltda LPL Lighting Productions »BO BRASIL LIDA Olher side Cine c Video Ltda Confedem,.aO,~~~~leiradeOnbes 1V 1 Comnuica -0 e Multimidia Pasta 29 - Sao Paulo 07 - National EvenlOs Ltda Vol I , Pasta 30 Sao Paulo 08 _Nacional Eventos Ltda Vol II , Pasta 31 - Sa" Paulo09 - Em resa L>w~a , Pasta 32 - Sao Pualo 10 • TVl Comunica ." Pr(l(lu iio Uda , Pasta 33 - Sao Paulo 11 - 0+ Brusil C"munica 0 Total SA , P,,!a 34 - Min"-~ (lerais 09 - B.nco Rural I , Pasta 35 - Minas Gerais 10 - Banco Ruml II P.. ta 36 - Minas Gerais 11" Banco Ru",11ll , Pasta 37 Distrito Fede", nrasil Telecom S_A Vol) , Pasta 38 Oi"tnto Federdl- Brasil Telecom S,A Volll SAS,O<J,d",• ,0,",,"" 10. l' And". ,..~ ,,7_ B,,,,III,IOF _ GEP '"_"'.~()(l IOI.:{G')"'4_'35- 'WZ<-''''$
  46. 46. , ) ) ) ) , ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) I ) ) ) ) ) ) .) ) ) I de n'protocolad¢ 1'fJA~eite,I2O~~~20,q.. ' ae_ B~"sD~". i/ SAtlNS ~CELI" 2195.mUlON _ Brio _ MaC. Analis"a Jud,c SH ;"...,

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