SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 3
Baixar para ler offline
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO ADMINISTRATIVO


                                          ACTA N° 01



FECHA:          Bogotá D.C., 14 de marzo de 2011

HORA:           De las 10:00 a las 13:00 horas

LUGAR:          Sala de juntas, oficina principal

ASISTENTES:     Leidy Martínez
                Natalia Casas
                David Pérez
                Vanessa Mora
                Camilo Rojas
                Vocales:
                Camila Sierra
                Paola Castro

ORDEN DEL DÍA

1.   Saludo
2.   Verificación del quórum
3.   Objetivo de la reunión
4.   Presentación de los miembros del Consejo Administrativo
5.   Instalación Consejo Administrativo por Decreto 19303 de 1994
6.   Lectura de reglas de Consejo Administrativo, análisis y ajustes
7.   Selección de cargos.
8.   Compromiso y juramento con el Consejo Administrativo
9.   Varios.


DESARROLLO

1. Saludo

La propietaria Leidy Martinez da la bienvenida a todos los miembros del Consejo
Administrativo con el ánimo de trabajar todo el año buscando el bienestar de la empresa, de
los que trabajan en ella y de los clientes
2. Verificación de quórum

La propietaria hace referencia al número de participantes que se necesitaran para que se
puedan tomar decisiones que respectan al Consejo las cuales se darán a conocer en el
próximo punto, este será de un mínimo de 3 miembros en los cuales siempre tendrá que
asistir la propietaria Diana Quevedo.

3. Objetivo de la reunión

El objetivo de la reunión es instalar oficialmente el Consejo Administrativo para tomar las
decisiones que afecten el funcionamiento de la empresa y el desempeño laboral de cada
uno de los trabajadores según el Decreto 19303 de 1994

4. Presentación de los miembros del Consejo Administrativo

La Propietaria Leidy Martinez procede a hacer la presentación oficial de los representantes
de los diferentes estamentos de la empresa, empezando por Natalia Casas como
Administradora de la empresa, David Pérez como Ingeniero encargado de las instalaciones
de las oficinas, Vanessa mora como la Supervisora de los proyectos, Camilo Rojas como
representante de los profesores, y como invitados permanentes Camila Sierra y Paola
Castro.

5. Instalación Consejo Administrativo por Decreto 19303 de 1994

La Propietaria da por instalado el Consejo administrativo acorde al Decreto 19303 de 1994 y
por el cual se reglamenta el funcionamiento y las reglas para ser la apertura de este, el 14
de marzo de 2011 a las 10:30 horas y asi poder empezar a ejercer sus debidas funciones por
el bien de la empresa.

6. Lectura de reglas de Consejo Administrativo, análisis y ajustes.

Se da paso a la lectura de los artículos 20, 22 y 23 en los cuales se encuentran establecidos
las funciones, los integrantes y las decisiones que se pueden tomar respecto a la empresa
teniendo en cuenta las decisiones que son responsabilidad del Consejo.

Entre las funciones esta el replanteamiento de la visión y misión de la empresa, el
reglamento de la empresa, el cuidado por los recursos que la empresa dispone, el velar por
la salud y bienestar de los trabajadores y demás miembros de la empresa, y darse su propio
reglamento para cumplirlo y respetarlo.

7. Selección de cargos.

Los cargos se escogen de manera voluntaria quedando de la siguiente manera:
Presidenta: Leidy Martínez
Vicepresidenta: Natalia Casas
Tesorero: Vanessa Mora
Fiscal: David Pérez
Secretario: Camilo Rojas

8. Compromiso y juramento con el Consejo Administrativo

La presidenta una vez escogidos los diferentes cargos y haber conocido las funciones se
toma juramento a todos los integrantes del Consejo Administrativo.

9. Varios.

No se presentaron varios.


CONVOCATORIA. La presidenta convoca a la reunión ordinaria del último viernes de cada
mes a los miembros del Consejo Administrativo que se realizara el día 25 de marzo a las 8:00
horas.


En constancia firman




LEIDY MARTÍNEZ              NATALIA CASAS                  VANESSA MORA
Presidenta                  Vicepresidenta                 Tesorera




DAVID PÉREZ                 CAMILO ROJAS                   CAMILA SIERRA
Fiscal                      Secretario                     Vocal




                            PAOLA CASTRO
                            Vocal

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

3 6 modelo_acta_constitucion_esadl
3 6 modelo_acta_constitucion_esadl3 6 modelo_acta_constitucion_esadl
3 6 modelo_acta_constitucion_esadlemily julii
 
3 6 modelo_acta_constitucion_esadl
3 6 modelo_acta_constitucion_esadl3 6 modelo_acta_constitucion_esadl
3 6 modelo_acta_constitucion_esadlEmely Torres Arriola
 
Protocolo rotario 2015-EGD JUAN CARLOS CONTRERAS
Protocolo rotario 2015-EGD JUAN CARLOS CONTRERASProtocolo rotario 2015-EGD JUAN CARLOS CONTRERAS
Protocolo rotario 2015-EGD JUAN CARLOS CONTRERASJUAN CONTRERAS CACERES
 
Manual de Macería Rotary Olmué
Manual de Macería Rotary OlmuéManual de Macería Rotary Olmué
Manual de Macería Rotary OlmuéRotary 4320
 
Programa de Orden Parlamentario - ORADORES DE LAS AMÉRICAS
Programa de Orden Parlamentario - ORADORES DE LAS AMÉRICASPrograma de Orden Parlamentario - ORADORES DE LAS AMÉRICAS
Programa de Orden Parlamentario - ORADORES DE LAS AMÉRICASOradores de Las Américas
 
Rotary Distrito 4271 Maceria Rotaria
Rotary Distrito 4271 Maceria RotariaRotary Distrito 4271 Maceria Rotaria
Rotary Distrito 4271 Maceria RotariaRotary Distrito 4271
 
Orden del-día-en-las-reuniones-de-directorio
Orden del-día-en-las-reuniones-de-directorioOrden del-día-en-las-reuniones-de-directorio
Orden del-día-en-las-reuniones-de-directorioSusy Inés Bello Knoll
 
INFOGRAFÍA PARA REUNIONES EFICACES
INFOGRAFÍA PARA REUNIONES EFICACESINFOGRAFÍA PARA REUNIONES EFICACES
INFOGRAFÍA PARA REUNIONES EFICACEScoco
 
Breve historia de Rotary International--RIL-2016
Breve historia de Rotary International--RIL-2016Breve historia de Rotary International--RIL-2016
Breve historia de Rotary International--RIL-2016JUAN CONTRERAS CACERES
 
Acta fresh clothes no 02
Acta fresh clothes no 02Acta fresh clothes no 02
Acta fresh clothes no 02carolaymedina
 
Manual de protocolo Distrito-4455- rotary 2015
Manual de protocolo Distrito-4455- rotary 2015Manual de protocolo Distrito-4455- rotary 2015
Manual de protocolo Distrito-4455- rotary 2015JUAN CONTRERAS CACERES
 
Comité paritario de salud ocupacional
Comité paritario de salud ocupacionalComité paritario de salud ocupacional
Comité paritario de salud ocupacionalhenrygiraldoortega
 

Mais procurados (18)

3 6 modelo_acta_constitucion_esadl
3 6 modelo_acta_constitucion_esadl3 6 modelo_acta_constitucion_esadl
3 6 modelo_acta_constitucion_esadl
 
Acta N° 001
Acta N° 001Acta N° 001
Acta N° 001
 
3 6 modelo_acta_constitucion_esadl
3 6 modelo_acta_constitucion_esadl3 6 modelo_acta_constitucion_esadl
3 6 modelo_acta_constitucion_esadl
 
Protocolo rotario 2015-EGD JUAN CARLOS CONTRERAS
Protocolo rotario 2015-EGD JUAN CARLOS CONTRERASProtocolo rotario 2015-EGD JUAN CARLOS CONTRERAS
Protocolo rotario 2015-EGD JUAN CARLOS CONTRERAS
 
Manual de Macería Rotary Olmué
Manual de Macería Rotary OlmuéManual de Macería Rotary Olmué
Manual de Macería Rotary Olmué
 
Programa de Orden Parlamentario - ORADORES DE LAS AMÉRICAS
Programa de Orden Parlamentario - ORADORES DE LAS AMÉRICASPrograma de Orden Parlamentario - ORADORES DE LAS AMÉRICAS
Programa de Orden Parlamentario - ORADORES DE LAS AMÉRICAS
 
Protocolo Rotario 2016-2017
Protocolo Rotario 2016-2017Protocolo Rotario 2016-2017
Protocolo Rotario 2016-2017
 
Rotary Distrito 4271 Maceria Rotaria
Rotary Distrito 4271 Maceria RotariaRotary Distrito 4271 Maceria Rotaria
Rotary Distrito 4271 Maceria Rotaria
 
Orden del-día-en-las-reuniones-de-directorio
Orden del-día-en-las-reuniones-de-directorioOrden del-día-en-las-reuniones-de-directorio
Orden del-día-en-las-reuniones-de-directorio
 
ACTA 001
ACTA 001ACTA 001
ACTA 001
 
INFOGRAFÍA PARA REUNIONES EFICACES
INFOGRAFÍA PARA REUNIONES EFICACESINFOGRAFÍA PARA REUNIONES EFICACES
INFOGRAFÍA PARA REUNIONES EFICACES
 
Actas y Minutas
Actas y Minutas Actas y Minutas
Actas y Minutas
 
Protocolo rotario 2016
Protocolo rotario 2016Protocolo rotario 2016
Protocolo rotario 2016
 
Breve historia de Rotary International--RIL-2016
Breve historia de Rotary International--RIL-2016Breve historia de Rotary International--RIL-2016
Breve historia de Rotary International--RIL-2016
 
Acta fresh clothes no 02
Acta fresh clothes no 02Acta fresh clothes no 02
Acta fresh clothes no 02
 
POWER POINT-Protocolo rotario 2016
POWER POINT-Protocolo rotario 2016POWER POINT-Protocolo rotario 2016
POWER POINT-Protocolo rotario 2016
 
Manual de protocolo Distrito-4455- rotary 2015
Manual de protocolo Distrito-4455- rotary 2015Manual de protocolo Distrito-4455- rotary 2015
Manual de protocolo Distrito-4455- rotary 2015
 
Comité paritario de salud ocupacional
Comité paritario de salud ocupacionalComité paritario de salud ocupacional
Comité paritario de salud ocupacional
 

Semelhante a Acta 01 mcchocolates

Semelhante a Acta 01 mcchocolates (9)

130295499 constitucion-sociedad-2
130295499 constitucion-sociedad-2130295499 constitucion-sociedad-2
130295499 constitucion-sociedad-2
 
Acta constitucion empresa (1)
Acta constitucion empresa (1)Acta constitucion empresa (1)
Acta constitucion empresa (1)
 
11 Actas
11 Actas11 Actas
11 Actas
 
ACTAS
ACTAS ACTAS
ACTAS
 
Citación asamblea sjg marzo 2014
Citación asamblea sjg marzo   2014Citación asamblea sjg marzo   2014
Citación asamblea sjg marzo 2014
 
10 actas de sociedad
10 actas de sociedad10 actas de sociedad
10 actas de sociedad
 
Acta
ActaActa
Acta
 
Convocatoria asamblea ordinaria dic 2020
Convocatoria asamblea ordinaria dic 2020 Convocatoria asamblea ordinaria dic 2020
Convocatoria asamblea ordinaria dic 2020
 
Acta
Acta Acta
Acta
 

Mais de MCJOHANA

Celebracion fin de año
Celebracion fin de añoCelebracion fin de año
Celebracion fin de añoMCJOHANA
 
Empleado del mes (2)
Empleado del mes (2)Empleado del mes (2)
Empleado del mes (2)MCJOHANA
 
Agradecimiento tarjeta (1)
Agradecimiento tarjeta (1)Agradecimiento tarjeta (1)
Agradecimiento tarjeta (1)MCJOHANA
 
Hoja de vida empleado
Hoja de vida empleadoHoja de vida empleado
Hoja de vida empleadoMCJOHANA
 
Turismo leidy mc
Turismo leidy mcTurismo leidy mc
Turismo leidy mcMCJOHANA
 

Mais de MCJOHANA (7)

Celebracion fin de año
Celebracion fin de añoCelebracion fin de año
Celebracion fin de año
 
Empleado del mes (2)
Empleado del mes (2)Empleado del mes (2)
Empleado del mes (2)
 
Agradecimiento tarjeta (1)
Agradecimiento tarjeta (1)Agradecimiento tarjeta (1)
Agradecimiento tarjeta (1)
 
Hoja de vida empleado
Hoja de vida empleadoHoja de vida empleado
Hoja de vida empleado
 
Sobres
SobresSobres
Sobres
 
Nomina
Nomina Nomina
Nomina
 
Turismo leidy mc
Turismo leidy mcTurismo leidy mc
Turismo leidy mc
 

Acta 01 mcchocolates

  • 1. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO ADMINISTRATIVO ACTA N° 01 FECHA: Bogotá D.C., 14 de marzo de 2011 HORA: De las 10:00 a las 13:00 horas LUGAR: Sala de juntas, oficina principal ASISTENTES: Leidy Martínez Natalia Casas David Pérez Vanessa Mora Camilo Rojas Vocales: Camila Sierra Paola Castro ORDEN DEL DÍA 1. Saludo 2. Verificación del quórum 3. Objetivo de la reunión 4. Presentación de los miembros del Consejo Administrativo 5. Instalación Consejo Administrativo por Decreto 19303 de 1994 6. Lectura de reglas de Consejo Administrativo, análisis y ajustes 7. Selección de cargos. 8. Compromiso y juramento con el Consejo Administrativo 9. Varios. DESARROLLO 1. Saludo La propietaria Leidy Martinez da la bienvenida a todos los miembros del Consejo Administrativo con el ánimo de trabajar todo el año buscando el bienestar de la empresa, de los que trabajan en ella y de los clientes
  • 2. 2. Verificación de quórum La propietaria hace referencia al número de participantes que se necesitaran para que se puedan tomar decisiones que respectan al Consejo las cuales se darán a conocer en el próximo punto, este será de un mínimo de 3 miembros en los cuales siempre tendrá que asistir la propietaria Diana Quevedo. 3. Objetivo de la reunión El objetivo de la reunión es instalar oficialmente el Consejo Administrativo para tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la empresa y el desempeño laboral de cada uno de los trabajadores según el Decreto 19303 de 1994 4. Presentación de los miembros del Consejo Administrativo La Propietaria Leidy Martinez procede a hacer la presentación oficial de los representantes de los diferentes estamentos de la empresa, empezando por Natalia Casas como Administradora de la empresa, David Pérez como Ingeniero encargado de las instalaciones de las oficinas, Vanessa mora como la Supervisora de los proyectos, Camilo Rojas como representante de los profesores, y como invitados permanentes Camila Sierra y Paola Castro. 5. Instalación Consejo Administrativo por Decreto 19303 de 1994 La Propietaria da por instalado el Consejo administrativo acorde al Decreto 19303 de 1994 y por el cual se reglamenta el funcionamiento y las reglas para ser la apertura de este, el 14 de marzo de 2011 a las 10:30 horas y asi poder empezar a ejercer sus debidas funciones por el bien de la empresa. 6. Lectura de reglas de Consejo Administrativo, análisis y ajustes. Se da paso a la lectura de los artículos 20, 22 y 23 en los cuales se encuentran establecidos las funciones, los integrantes y las decisiones que se pueden tomar respecto a la empresa teniendo en cuenta las decisiones que son responsabilidad del Consejo. Entre las funciones esta el replanteamiento de la visión y misión de la empresa, el reglamento de la empresa, el cuidado por los recursos que la empresa dispone, el velar por la salud y bienestar de los trabajadores y demás miembros de la empresa, y darse su propio reglamento para cumplirlo y respetarlo. 7. Selección de cargos. Los cargos se escogen de manera voluntaria quedando de la siguiente manera:
  • 3. Presidenta: Leidy Martínez Vicepresidenta: Natalia Casas Tesorero: Vanessa Mora Fiscal: David Pérez Secretario: Camilo Rojas 8. Compromiso y juramento con el Consejo Administrativo La presidenta una vez escogidos los diferentes cargos y haber conocido las funciones se toma juramento a todos los integrantes del Consejo Administrativo. 9. Varios. No se presentaron varios. CONVOCATORIA. La presidenta convoca a la reunión ordinaria del último viernes de cada mes a los miembros del Consejo Administrativo que se realizara el día 25 de marzo a las 8:00 horas. En constancia firman LEIDY MARTÍNEZ NATALIA CASAS VANESSA MORA Presidenta Vicepresidenta Tesorera DAVID PÉREZ CAMILO ROJAS CAMILA SIERRA Fiscal Secretario Vocal PAOLA CASTRO Vocal