1. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO ADMINISTRATIVO
ACTA N° 01
FECHA: Bogotá D.C., 14 de marzo de 2011
HORA: De las 10:00 a las 13:00 horas
LUGAR: Sala de juntas, oficina principal
ASISTENTES: Leidy Martínez
Natalia Casas
David Pérez
Vanessa Mora
Camilo Rojas
Vocales:
Camila Sierra
Paola Castro
ORDEN DEL DÍA
1. Saludo
2. Verificación del quórum
3. Objetivo de la reunión
4. Presentación de los miembros del Consejo Administrativo
5. Instalación Consejo Administrativo por Decreto 19303 de 1994
6. Lectura de reglas de Consejo Administrativo, análisis y ajustes
7. Selección de cargos.
8. Compromiso y juramento con el Consejo Administrativo
9. Varios.
DESARROLLO
1. Saludo
La propietaria Leidy Martinez da la bienvenida a todos los miembros del Consejo
Administrativo con el ánimo de trabajar todo el año buscando el bienestar de la empresa, de
los que trabajan en ella y de los clientes
2. 2. Verificación de quórum
La propietaria hace referencia al número de participantes que se necesitaran para que se
puedan tomar decisiones que respectan al Consejo las cuales se darán a conocer en el
próximo punto, este será de un mínimo de 3 miembros en los cuales siempre tendrá que
asistir la propietaria Diana Quevedo.
3. Objetivo de la reunión
El objetivo de la reunión es instalar oficialmente el Consejo Administrativo para tomar las
decisiones que afecten el funcionamiento de la empresa y el desempeño laboral de cada
uno de los trabajadores según el Decreto 19303 de 1994
4. Presentación de los miembros del Consejo Administrativo
La Propietaria Leidy Martinez procede a hacer la presentación oficial de los representantes
de los diferentes estamentos de la empresa, empezando por Natalia Casas como
Administradora de la empresa, David Pérez como Ingeniero encargado de las instalaciones
de las oficinas, Vanessa mora como la Supervisora de los proyectos, Camilo Rojas como
representante de los profesores, y como invitados permanentes Camila Sierra y Paola
Castro.
5. Instalación Consejo Administrativo por Decreto 19303 de 1994
La Propietaria da por instalado el Consejo administrativo acorde al Decreto 19303 de 1994 y
por el cual se reglamenta el funcionamiento y las reglas para ser la apertura de este, el 14
de marzo de 2011 a las 10:30 horas y asi poder empezar a ejercer sus debidas funciones por
el bien de la empresa.
6. Lectura de reglas de Consejo Administrativo, análisis y ajustes.
Se da paso a la lectura de los artículos 20, 22 y 23 en los cuales se encuentran establecidos
las funciones, los integrantes y las decisiones que se pueden tomar respecto a la empresa
teniendo en cuenta las decisiones que son responsabilidad del Consejo.
Entre las funciones esta el replanteamiento de la visión y misión de la empresa, el
reglamento de la empresa, el cuidado por los recursos que la empresa dispone, el velar por
la salud y bienestar de los trabajadores y demás miembros de la empresa, y darse su propio
reglamento para cumplirlo y respetarlo.
7. Selección de cargos.
Los cargos se escogen de manera voluntaria quedando de la siguiente manera:
3. Presidenta: Leidy Martínez
Vicepresidenta: Natalia Casas
Tesorero: Vanessa Mora
Fiscal: David Pérez
Secretario: Camilo Rojas
8. Compromiso y juramento con el Consejo Administrativo
La presidenta una vez escogidos los diferentes cargos y haber conocido las funciones se
toma juramento a todos los integrantes del Consejo Administrativo.
9. Varios.
No se presentaron varios.
CONVOCATORIA. La presidenta convoca a la reunión ordinaria del último viernes de cada
mes a los miembros del Consejo Administrativo que se realizara el día 25 de marzo a las 8:00
horas.
En constancia firman
LEIDY MARTÍNEZ NATALIA CASAS VANESSA MORA
Presidenta Vicepresidenta Tesorera
DAVID PÉREZ CAMILO ROJAS CAMILA SIERRA
Fiscal Secretario Vocal
PAOLA CASTRO
Vocal