Wie kann ich mit Lexis® Diligence Geschäftspartner überprüfen?

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Schützen Sie sich vor Wirtschaftskriminalität.
Reduzieren Sie das Risiko einer ungewollten Beteiligung an Betrug, Geldwäsche oder der Finanzierung terroristischer Aktivitäten
Stellen Sie sicher, dass bestehende sowie potenzielle Kunden und Geschäftspartner ausreichend bekannt sind
Seien Sie in der Lage, kurzfristig auf Compliance Audits oder Gerichtsverfahren zu reagieren

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Wie kann ich mit Lexis® Diligence Geschäftspartner überprüfen?

  1. 1. Wie kann ich… Geschäfts- partner überprüfen? … mit Lexis® Diligence
  2. 2. 1© LexisNexis 2014  Reputationsschäden  Finanzielle Risiken  Umsatzeinbußen  Strafzahlungen  Kundenverluste  Gefängnisstrafen Schützen Sie sich vor Wirtschaftskriminalität!
  3. 3. 2© LexisNexis 2014 Treffen Sie die nötigen Compliance-Vorkehrungen Reduzieren Sie das Risiko einer ungewollten Beteiligung an Betrug, Geldwäsche oder der Finanzierung terroristischer Aktivitäten Stellen Sie sicher, dass bestehende sowie potenzielle Kunden und Geschäftspartner ausreichend bekannt sind Seien Sie in der Lage, kurz- fristig auf Compliance Audits oder Gerichtsver- fahren zu reagieren
  4. 4. 3© LexisNexis 2014 Hohe Geldstrafen in Korruptions- und Betrugsfällen Quellen: FCPA & www.theriskradar.com $32,0 $48,5 $95,0 $152,0 $185,0 $250,0 $384,0 $398,0 $400,0 $579,0 $800,0 Bilfinger (2013) Yara International (2014) Magyar Telekom / Deutsche Telekom (2011) Clearstream Banking of Luxembourg (2014) Daimler AG (2010) Bank of Tokyo Mitsubishi (2013) Alcoa (2014) Total (2013) BEA (2010) KBR / Halliburton (2009) Siemens (2008) *in Mio. Korruption und Betrug sind keine Kavaliersdelikte
  5. 5. 4© LexisNexis 2014 Notwendigkeit zur Geschäftspartnerüberprüfung Quelle: JAHRESBERICHT 2012 Financial Intelligence Unit (FIU) DEUTSCHLAND Herausgeber: BUNDESKRIMINALAMT Zentralstelle für Verdachtsmeldungen Steigerung der Verdachtsmeldungen
  6. 6. 5© LexisNexis 2014 Überzeugen Sie sich selbst! Finden Sie heraus, wie Sie mit Lexis® Diligence Geschäftspartner überprüfen und Risiken minimieren können.
  7. 7. 6© LexisNexis 2014 One-Stop-Shop für Business Partner Screenings  Alle wichtigen Quellen unter einer Benutzeroberfläche  Zugriff auf eine Vielzahl von Sanktions-, Watch- und PEP-Listen  Suche in 26.000 internationalen Pressequellen  Firmeninformationen aus 200 internationalen Firmendatenbanken  Hervorhebung von Nachrichtenmeldungen mit negativer Tonalität  Dokumentationsfunktion für Auditzwecke
  8. 8. 7© LexisNexis 2014 Suche in internationalen Pressequellen, Firmeninformationen, Watch-, Sanktions-, PEP-Listen Personensuche
  9. 9. 8© LexisNexis 2014 Suche nach Negative News in 26.000 internationalen Pressequellen Negative Berichterstattung
  10. 10. 9© LexisNexis 2014 Suche nach Personen und Funktionen in mehr als 200 internationalen Firmendatenbanken Ergebnisse in Firmenquellen
  11. 11. 10© LexisNexis 2014 Prüfen Sie genau, mit wem Sie Geschäfte machen möchten Biografische Quellen
  12. 12. 11© LexisNexis 2014 Stellen Sie sicher, dass Sie keine Geschäfte mit sanktionierten Personen machen Sanktions- und Watchlisten
  13. 13. 12© LexisNexis 2014 Ist Ihr Geschäftspartner eine politisch exponierte Person? PEP-Listen
  14. 14. 13© LexisNexis 2014 Bleiben Sie auf der sicheren Seite. Rechtsquellen
  15. 15. 14© LexisNexis 2014 Suche in internationalen Pressequellen, Firmeninformationen, Watch-, Sanktions, PEP-Listen Firmensuche
  16. 16. 15© LexisNexis 2014 Prüfen Sie Unternehmensverflechtungen und Konzernstrukturen Firmensuche
  17. 17. 16© LexisNexis 2014 Gesucht – Gefunden – Gespeichert! Erfüllen Sie Ihre Dokumentationspflichten Report Builder
  18. 18. 17© LexisNexis 2014 Bleiben Sie auf dem Laufenden Alertfunktion
  19. 19. 18© LexisNexis 2014 Mit Lexis® Diligence schaffen Sie das! Diese Aufgaben und noch mehr lösen Sie mit Lexis® Diligence.
  20. 20. 19© LexisNexis 2014 Sichern Sie sich Ihre Wettbewerbsvorteile auf Basis valider Daten! Der One-Stop-Shop zur Geschäftspartnerüber- prüfung von LexisNexis®
  21. 21. Sie möchten mehr wissen?
  22. 22. 21© LexisNexis 2014 Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. +49 (0)211 41 74 35 - 20 Weitere Infos i Online Demo kontakt@lexisnexis.de @

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