Elementos básicos de los SI de selección y Control CURSO TALLER SOBRE EL DISEÑO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ORIENTADAS AL CONTROL

PROCESOS GENERADORES DE INFORMACIÓN

Esquema del proceso de Iniciación de Actividades

Esquema del proceso de Verificación de Actividades VIA VAT

Esquema del proceso de Timbraje

Ciclo de Vida del Contribuyente. Estadísticas generales del Ciclo de Vida

Proceso Operación Renta. Recepción Declaraciones de Renta Revisión y Control Atención Contribuyentes DDJJ Internet Instituciones Receptoras Tesorería Digitación Proceso Impugnación / Reprocesos Vector Renta Atención Unidades/Internet Proceso Giros F22 Internet F22 Papel F22 Contribuyente Cheque/ Depósito Resoluciones/ Liquidaciones Nóminas Externas Bases Internas SII Recepción y validación de información

Recepción DDJJ 2006 Proceso Operación Renta.

Incremento DDJJ 2000-2006 Proceso Operación Renta.

Recepción de Declaraciones RECAUDACIÓN MMEuros PAPEL INTERNET TOTAL Sep-05 159 666 825

Recepción de Declaraciones Recepción formularios por procesos mensuales

Operación IVA Declaraciones DJR (3323) e IECV (Info. Elect. Compra y venta)

Fuentes de Información D.D.J.J.s : IVA IECV / F3323 Renta 18XX Declaraciones : IVA F29 Renta F22 Otras Convenios Pago Constructoras MOP Pago a Contratistas SERVIU TRG Enbarcaciones SERNAPESCA Pago Contratistas MUNIPALID Vtas Tjetas Deb/Cred TRANSBANK TyE F50 Adicional y Otros F50 V/S +

Datawarehouse Institucional para SII

Dimensionamiento Inicial

DETECCIÓN DE FRAUDE: INDICADORES DE RIESGO

Vectores Observaciones 1er Orden Generación de Observaciones 1 er Orden Generación de Vectores Interna Externa Bases de Datos Fuentes Digitalización del Formulario Búsqueda del RUT del Contribuyente (1er Orden) Búsqueda del RUT los Relacionados (2do Orden) Vector RUT y Relaciones Búsqueda del RUT de Otros Sujetos Generación de Observaciones 2 do Orden Observaciones 2do Orden Plantilla de Observaciones Búsqueda del Atributo Módulo de Fiscalización Módulo de Notificación Cálculo del Scoring Scoring

Scoring

Solicitud de crédito por beneficio fiscal Revisión Info. otros agentes fiscales Metodo coordinado revisión empresas de papel Bases de datos internas Contribuyente Op. IVA Op. Renta Otros agentes fiscales Bloqueo SI SI ¿riesgoso? A otros procesos ¿riesgoso?

Fin