Projeto CNAE:
Algoritmo para classificação de
empresas em setores
econômicos
Leonardo Teles de Carvalho – Auditor Fiscal
Ministério da Fazenda
➔ Motivação
➔ Conceitos
➔ Objetivos
➔ Métodos
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Estrutura da apresentação
Ministério da Fazenda
Motivação – Setores Econômicos
➔ Permite a análise Comparativa entre
contribuintes semelhantes
➔ Per...
Ministério da Fazenda
Motivação – Análise de Setores Econômicos
Estratificação
da base
• Classificação de Contribuintes em...
Ministério da Fazenda
Motivação – Setores Econômicos
➔ Todas as situações partem
da premissa de que as
empresas estão
corr...
Ministério da Fazenda
Motivação – Setores Econômicos
➔ Internamente, a Receita
Federal identifica e
classifica individualm...
Ministério da Fazenda
Exemplo – Identificação de Setores Econômicos
Ministério da Fazenda
CNAE/cluster 1 2 3 4 5 6 7 8
CNAE 3514 4 0 1 7 53 1 5 4
CNAE 4511 247 559 657 106 1 496 212 20
Exemp...
Ministério da Fazenda
Conceitos – CNAE
➔ Padronizada (baseado em padrões internac.)
➔ Hierarquica
➔ Amplamente Adotada
Ministério da Fazenda
Conceitos – NCM
➔ Padronizada (baseado em padrões internac.)
➔ Hierarquica
➔ Amplamente Adotada
Ministério da Fazenda
Mapeamento Desejável:
Cesta de produtos(NCM) setores econ.(CNAE)
Setor B
Setor A
Ministério da Fazenda
Mapeamento Desejável:
Cesta de produtos(NCM) setores econ.(CNAE)
Setor B
Setor A
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Métrica 1
Métrica2
Ministério da Fazenda
Agrupamento de Empresas por Cesta de Produtos
19059010 - pão de forma
19054000 - torrada
40111000 - ...
Ministério da Fazenda
Definição e criação da métrica “distância NCM”
➔ Qual é a distância/similaridade entre dois
contribu...
Ministério da Fazenda
Definição e criação da métrica “distância NCM”
➔ Solução adotada para produtos semelhantes
Produtos
...
Ministério da Fazenda
Métrica de Dissimilaridade
19054000 - torrada
19059010 - pão de forma
19059090 - pão francês
4011100...
Ministério da Fazenda
Agrupamento – Exemplo: cluster hierárquico
Ministério da Fazenda
Agrupamento – Exemplo: cluster hierárquico
• Empresa 1
• Mais de 200 produtos (NCM) diferentes
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Ministério da Fazenda
Agrupamento (clustering) – cluster hierárquico
• Empresa 1
• Mais de 200 produtos (NCM) diferentes
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Painel 01 03 - leonardo teles - Projeto CNAE: Algoritmo para classificação de empresas em setores econômicos

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Brasil 100% Digital - O evento teve como principal objetivo a troca de experiências relacionadas ao uso de técnicas avançadas de análise de dados como instrumento para melhoria da gestão e do controle de entidades e políticas públicas. Espera-se que os debates contribuam para que as instituições participantes possam iniciar ou intensificar a adoção de tais técnicas, de modo a obter maior eficiência e efetividade em suas atividades.

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Painel 01 03 - leonardo teles - Projeto CNAE: Algoritmo para classificação de empresas em setores econômicos

  1. 1. Projeto CNAE: Algoritmo para classificação de empresas em setores econômicos Leonardo Teles de Carvalho – Auditor Fiscal
  2. 2. Ministério da Fazenda ➔ Motivação ➔ Conceitos ➔ Objetivos ➔ Métodos ➔ Alguns resultados Estrutura da apresentação
  3. 3. Ministério da Fazenda Motivação – Setores Econômicos ➔ Permite a análise Comparativa entre contribuintes semelhantes ➔ Permite aferição de situações específicas, como benefícios fiscais baseados em enquadramento de CNAEs ➔ Análise setorial: possibilidade de estratificação da base, identificação mais clara de padrões e detecção de distorções...
  4. 4. Ministério da Fazenda Motivação – Análise de Setores Econômicos Estratificação da base • Classificação de Contribuintes em seus setores econômicos Modelagem mais clara de padrões • Índices e regras mais representativas de omissões, sonegações, etc. Criação de valores esperados para os dados declarados • Crítica de valores declarados • Possível previsão de valores omissos Identificação de distorções • Indícios de fraudes, ilícitos ou sonegação
  5. 5. Ministério da Fazenda Motivação – Setores Econômicos ➔ Todas as situações partem da premissa de que as empresas estão corretamente classificadas ➔ Atualmente, a classificação em setores econômicos é, inicialmente, autodeclarada pela própria empresa...
  6. 6. Ministério da Fazenda Motivação – Setores Econômicos ➔ Internamente, a Receita Federal identifica e classifica individualmente os contribuintes ➔ Além disso, a abordagem algorítmica pode permitir a classificação setorial de toda a base de dados
  7. 7. Ministério da Fazenda Exemplo – Identificação de Setores Econômicos
  8. 8. Ministério da Fazenda CNAE/cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 CNAE 3514 4 0 1 7 53 1 5 4 CNAE 4511 247 559 657 106 1 496 212 20 Exemplo – Identificação de Setores Econômicos Comércio de veíc. Distrib. de en. elétrica Não são outliers!
  9. 9. Ministério da Fazenda Conceitos – CNAE ➔ Padronizada (baseado em padrões internac.) ➔ Hierarquica ➔ Amplamente Adotada
  10. 10. Ministério da Fazenda Conceitos – NCM ➔ Padronizada (baseado em padrões internac.) ➔ Hierarquica ➔ Amplamente Adotada
  11. 11. Ministério da Fazenda Mapeamento Desejável: Cesta de produtos(NCM) setores econ.(CNAE) Setor B Setor A
  12. 12. Ministério da Fazenda Mapeamento Desejável: Cesta de produtos(NCM) setores econ.(CNAE) Setor B Setor A d Métrica 1 Métrica2
  13. 13. Ministério da Fazenda Agrupamento de Empresas por Cesta de Produtos 19059010 - pão de forma 19054000 - torrada 40111000 - pneu 40111000 - pneu 19059010 - pão de forma 19054000 - torrada 19059010 - pão de forma 19054000 - torrada 19059090 – pão francês
  14. 14. Ministério da Fazenda Definição e criação da métrica “distância NCM” ➔ Qual é a distância/similaridade entre dois contribuintes? Produtos CNPJ1 Produtos CNPJ2 Produtos Comuns Exemplos: Indice de Jaccard
  15. 15. Ministério da Fazenda Definição e criação da métrica “distância NCM” ➔ Solução adotada para produtos semelhantes Produtos Semelhantes 19059010 - pão de forma 19059090 – pão francês
  16. 16. Ministério da Fazenda Métrica de Dissimilaridade 19054000 - torrada 19059010 - pão de forma 19059090 - pão francês 40111000 - pneu
  17. 17. Ministério da Fazenda Agrupamento – Exemplo: cluster hierárquico
  18. 18. Ministério da Fazenda Agrupamento – Exemplo: cluster hierárquico • Empresa 1 • Mais de 200 produtos (NCM) diferentes • 46.6-COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS PARA USO AGROPECUÁRIO • Empresa 2 • Mais de 200 produtos (NCM) diferentes • 46.6-COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS PARA USO AGROPECUÁRIO OK
  19. 19. Ministério da Fazenda Agrupamento (clustering) – cluster hierárquico • Empresa 1 • Mais de 200 produtos (NCM) diferentes • 46.6-COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS PARA USO AGROPECUÁRIO • Empresa 3 • Mais de 200 produtos (NCM) diferentes • 47.8-COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NOVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
  20. 20. Obrigado.

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