Workshop de combate a fraude
Distrital Centro
17/11/15
O AMBIENTE BRASIL
AMBIENTE BRASIL
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• Crédito mais caro;
• Aumento da Inadimplência;
• Aumento do Desemprego;
• 8 MM de Analfabetos;
• Corru...
O ELO MAIS FRACO
O ELO MAIS FRACO
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PESSOAS
PROCESSOS
SISTEMAS
MOTIVOS
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OPORTUNIDADE...
FAZ O LADRÃO.
UMA PORTA SE
ABRE...
PRESSÃO
A PESSOA ESTÁ SOB
PRESSÃO NUMA
ÉPOCA DE CRISE E
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CONTANDO “CAUSOS”...
- UMA PESSOA DA MINHA TOTAL
CONFIANÇA.
- JANDIR UMA PESSOA ACIMA DE
QUALQUER SUSPEITA.
- ISHIDA FOI A...
VOCÊ SEMPRE SERÁ TRAÍDO POR UM
AMIGO...
NÚMEROS DE FRAUDES INTERNAS E
EXTERNAS
Perdas por Fraudes
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QUEM É O INIMIGO? COM QUEM ESTAMOS LIDANDO?
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QUEM É O INIMIGO? COM QUEM ESTAMOS LIDANDO?
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Fraude Interna
Ação Indenizatória de R$ 18 Milhões
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Fonte de Dados
DOCUMENTOS
VERDADEIROS E FALSOS
SÃO CADA VEZ MAIS PARECIDOS!
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PREVENÇÃO À FRAUDE
INTERNA E EXTERNA
FRAUDE INTERNA
QUAIS SÃO OS SEUS PRINCIPAIS ATIVOS
QUEM SÃO OS SEUS COLABORADORES?
QUAL A SUA TAXA DE ROTATIVIDADE?
COMO É...
CONCLUSÕES
ONDE INVESTIR ?
PREVENÇÃO
DETECÇÃO
RECUPERAÇÃO
INVESTIGAÇÃO
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1. FALE DO ASSUNTO.
2. CONSCIENTIZE SUA EQUIPE.
3. LIDERE PELO EXEMPLO.
4. OUÇA SEMPRE VOCÊ MESMO.
5. O PROCESSO É IMPESSO...
PIOR QUE NÃO VENDER É VENDER E
NÃO RECEBER...
Clientes Atendidos
OBRIGADO!
BONS NEGÓCIOS!
Abner Rosa
abner.rosa@vijia.com.br
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Convite - Workshop de prevenção a fraude 17.11.2015

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Conteúdo programático:

Ambiente Brasil;
Números sobre fraudes internas e externas;
Fraudes internas, modalidades e como prevenir;
Fraudes externas, modalidades e como prevenir;
Estudo de caso;
Exposições de reportagens, incentivo ao debate e troca de experiências.
Palestrante: Abner Rosa

Pós-Graduado em Prevenção à Fraudes Eletrônicas pelo Mackenzie. Possui mais de 20 anos de experiência adquirida em empresas de diferentes portes e segmentos, com especialização em Prevenção a Fraudes Internas e Externas, envolvendo desde crimes amadores até quadrilhas organizadas. Atua como Consultor e Instrutor de Prevenção a Fraudes Internas e Externas, prestando serviços para Bancos, Financeiras, Varejistas, Adquirentes, PME´s e Call Centers.

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Convite - Workshop de prevenção a fraude 17.11.2015

  1. 1. Workshop de combate a fraude Distrital Centro 17/11/15
  2. 2. O AMBIENTE BRASIL
  3. 3. AMBIENTE BRASIL 3 • Crédito mais caro; • Aumento da Inadimplência; • Aumento do Desemprego; • 8 MM de Analfabetos; • Corrupção; • Sérios problemas nas Áreas de Saúde, Segurança e Educacional • Sentimento de Impunidade e Inversão de Valores; • Os crimes de estelionato e receptação são considerados “leves”; • Falta de estrutura policial especializada; • Falta de Base de Dados Nacional sobre Fraudes; • Falta de figuras confiáveis; • Falta de liderança.
  4. 4. O ELO MAIS FRACO
  5. 5. O ELO MAIS FRACO 5 PESSOAS PROCESSOS SISTEMAS
  6. 6. MOTIVOS 6 OPORTUNIDADE... FAZ O LADRÃO. UMA PORTA SE ABRE... PRESSÃO A PESSOA ESTÁ SOB PRESSÃO NUMA ÉPOCA DE CRISE E QUANTO MAIS PRESSIONADO MAIS RECEPTIVO A SER CORROMPIDO. O TRIÂNGULO DA FRAUDE DE CRESSEY RACIONALIZAÇÃO. ..A PESSOA PRECISA INDICAR CAUSAS QUE JUSTIFICAM A SUA MOTIVAÇÃO. 1950 - Ph.D. Donald R. Cressey
  7. 7. CONTANDO “CAUSOS”... - UMA PESSOA DA MINHA TOTAL CONFIANÇA. - JANDIR UMA PESSOA ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA. - ISHIDA FOI ALICIADA.
  8. 8. VOCÊ SEMPRE SERÁ TRAÍDO POR UM AMIGO...
  9. 9. NÚMEROS DE FRAUDES INTERNAS E EXTERNAS
  10. 10. Perdas por Fraudes 10
  11. 11. QUEM É O INIMIGO? COM QUEM ESTAMOS LIDANDO? 11
  12. 12. QUEM É O INIMIGO? COM QUEM ESTAMOS LIDANDO? 12 Fraude Interna Ação Indenizatória de R$ 18 Milhões
  13. 13. 13 Fonte de Dados
  14. 14. DOCUMENTOS VERDADEIROS E FALSOS SÃO CADA VEZ MAIS PARECIDOS!
  15. 15. 15
  16. 16. PREVENÇÃO À FRAUDE INTERNA E EXTERNA
  17. 17. FRAUDE INTERNA QUAIS SÃO OS SEUS PRINCIPAIS ATIVOS QUEM SÃO OS SEUS COLABORADORES? QUAL A SUA TAXA DE ROTATIVIDADE? COMO É O SEU PROCESSO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO? O QUE EU FAÇO SE EU NÃO TIVER CAPACIDADE DE INVESTIMENTO? FRAUDE EXTERNA CRIME AMADOR CRIME ORGANIZADO FALSIDADE IDEOLÓGICA ALICIAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CRIMES ELETRÔNICOS 17
  18. 18. CONCLUSÕES
  19. 19. ONDE INVESTIR ? PREVENÇÃO DETECÇÃO RECUPERAÇÃO INVESTIGAÇÃO 19
  20. 20. 1. FALE DO ASSUNTO. 2. CONSCIENTIZE SUA EQUIPE. 3. LIDERE PELO EXEMPLO. 4. OUÇA SEMPRE VOCÊ MESMO. 5. O PROCESSO É IMPESSOAL. 6. PROCURE SENSIBILIZAR A ALTA DIREÇÃO (quando aplicável). 7. SE FOR INVESTIR INVISTA EM PREVENÇÃO. 8. TRASFIRA O RISCO. 1. PRATIQUE O EQUILÍBRIO ENTRE: MARKETING x PREVENÇÃO À FRAUDE 20
  21. 21. PIOR QUE NÃO VENDER É VENDER E NÃO RECEBER...
  22. 22. Clientes Atendidos
  23. 23. OBRIGADO! BONS NEGÓCIOS! Abner Rosa abner.rosa@vijia.com.br abner_rosa (11) 3020.5100 (11) 9.9292.2330

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