PF sobre a Mossack

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PF sobre a Mossack

  1. 1. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO NÚCLEO DE ANÁLISE – GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR Página 1 de 8 INFORMAÇÃO Nº 138/2015-GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR À: DPF ERIKA MIALIK MARENA Do: APF RODRIGO PRADO PEREIRA REF: INFORMAÇÕES CADASTRAIS – OPERAÇÂO “TRIPLO X” – NÚCLEO MOSSACK Senhora Delegada, Esta INFORMAÇÃO DE POLICIA JUDICIARIA tem por objetivo encaminhar a Vossa Senhoria informações e dados cadastrais dos investigados pertencentes ao núcleo MOSSACK no âmbito da OPERAÇÃO “TRIPLO X”.
  2. 2. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO NÚCLEO DE ANÁLISE – GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR Página 2 de 8 1. RESUMO A presente INFORMAÇÃO originou-se do PROCESSO Nº. 5044444-11.2015.4.04.7000/PR, o qual tramita na 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA, relativo à apuração de possíveis crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos ou valores (Lei 9.613/98). Serão apresentadas a Vossa Senhoria informações referentes à empresa MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C LTDA – ME, CNPJ 02.880.957/0001-03, e aos seus responsáveis. 2. MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C LTDA – ME, CNPJ 02.880.957/0001-03 As pesquisas identificaram que a referida empresa possui registro localizado na AV. PAULISTA, 2073, HORSA I, 14º andar, BELA VISTA, SÃO PAULO/SP. Segue abaixo digitalização. De acordo com as informações disponíveis, trata-se de EMPRESA INDIVIDUAL registrada em nome de RICARDO HONÓRIO NETO, CPF 110.865.498-30. Segue digitalização abaixo. RICARDO foi incluído no quadro societário da MOSSACK FONSECA em 10 de JUNHO de 1999. Constam como sócios excluídos DAVID COPPOLA, CPF 042.663.288-50, (excluído em 10/06/1999), e a empresa estrangeira MANITEX DEVELOPMENT CORPORATION S/A, CNPJ 06.114.790/0001-12, (excluída em12/09/2005). A seguir serão apresentados os vínculos societários diretos e indiretos a partir de pesquisas relativas à empresa MOSSACK FONSECA.
  3. 3. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO NÚCLEO DE ANÁLISE – GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR Página 3 de 8 Destaca-se inicialmente que o ex-sócio-gerente, DAVID COPPOLA, possui 2 vínculos indiretos com o investigado ROBERTO TROMBETA, CPF 044.795.788-03, bem como outros 2 vínculos indiretos com o também investigado RODRIGO MORALES, CPF 097.656.478-59, ambos no âmbito da OPERAÇÃO LAVAJATO. As investigações identificaram que apesar de RICARDO HONORIO NETO figurar exclusivamente sozinho no quadro social, a referida empresa é de fato administrada por cidadã panamenha identificada como MARIA MERCEDES RIANO QUIJANO, CPF 220.295.478-32. Além de RICARDO, identificou-se que trabalham em comunhão de objetivos junto à empresa pessoa identificada como RENATA PEREIRA BRITTO, CPF 312.628.478-77, e pessoa identificada apenas como “RODRIGO”, possivelmente também cidadão panamenho residente em território brasileiro. A seguir será apresentado o diagrama contendo a relação hierárquica supracitada.
  4. 4. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO NÚCLEO DE ANÁLISE – GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR Página 4 de 8 Através de consultas identificou-se que MARIA MERCEDES é responsável pela empresa MARIA MERCEDES RIANO QUIJANO – ME, CNPJ 07.931.189/0001-85, empresa individual registrada no endereço RUA JESUINO ARRUDA, 756, APT 173, ITAIM BIBI, SÃO PAULO/SP. Segue abaixo. Da mesma forma, identificou-se que MARIA MERCEDES é PROCURADORA no BRASIL da empresa TELSON ASSOCIATES CORP., CNPJ 07.667.552/0001-05, registrada no PANAMÁ. Segue abaixo. Através de consultas posteriores às fontes abertas disponíveis identificou-se que MARIA MERCEDES ainda possui diversos vínculos com empresas estrangeiras, sendo elas BONNER STYLE CORP, M M RIANO DESIGN CORP, HOMO CONSULTORES S.A., DESARROLLO DE ALBROOK S.A. e ANSET INTERNACIONAL S.A., todas registradas no PANAMÁ. Segue digitalização abaixo. A seguir serão apresentados os dados cadastrais de cada um dos mencionados acima e que possuem vinculo ativo com a empresa MOSSACK FONSECA no BRASIL.
  5. 5. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO NÚCLEO DE ANÁLISE – GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR Página 5 de 8 - MARIA MERCEDES RIANO QUIJANO, 220.295.478-32 Dados Pessoais: Nome MARIA MERCEDES RIANO QUIJANO Data Nascimento 25/06/1969 Nome Pai LUIS ALBERTO RIANO HERNANDEZ Nome Mãe FLOR ISABEL QUIJANO DE RIANO Sexo FEMININO Estado Civil SOLTEIRO Local Nascimento CIDADE DO PANAMA - PANAMA Nacionalidade PANAMA Doc. Identidade 1244349 CPF 22029547832 Doc. Viagem 1447073 País Documento PANAMA End. Residencial R JESUINO ARRUDA 756 - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, 45320-820 Telefone 11999330980 Profissão ESCRITOR Local Trabalho MOSSACK FONSECA End. Comercial AV PAULISTA 2073 ORSA I CJ304 - CERQ CESAR, SAO PAULO - SP, 13119-400 Tel. Comercial 32514222 Identificou-se que MARIA MERCEDES é possivelmente a titular das seguintes contas de e-mail: <mariamercedesquijano@hotmail.com>, <maria4676@terra.com.br>, <mmriano@terra.com.br>, <mmriano@us.net> e <brazil@mossfon.com>. Segue abaixo digitalização. Da mesma forma foi possível identificar que MARIA MERCEDES é a responsável pela utilização da linha de telefone móvel (11) 99933-0980, registrada na Operadora VIVO.
  6. 6. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO NÚCLEO DE ANÁLISE – GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR Página 6 de 8 - RICARDO HONORIO NETO, CPF 11086549830 Dados Pessoais: Nome RICARDO HONORIO NETO Data Nascimento 16/11/1967 Sexo MASCULINO Nome Pai ALFREDO JOSÉ HONORIO NETO Nome Mãe NILZA DALBEN HONORIO NETO Local Nascimento SÃO PAULO-SP-BRASIL Nacionalidade BRASIL CPF 11086549830 Doc. Identidade 185235165 - SSP/SP Exp:24/05/2013 Título Eleitor 099682310116 - Sessão:343 - Zona:283 - UF:SP Doc. Militar 040022143065 - Unidade:4ª CSM Estado Civil Casado(a) End. Residencial RUA HAYDEE, 236 - JORDANOPOLIS, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 09891-520, BRASIL Telefone 1141213964 Profissão GERENTE Identificou-se que RICARDO HONÓRIO NETO é possivelmente a titular das seguintes contas de e-mail: <neto_ricardo@bol.com.br> e <ricardohneto@hotmail.com>. Segue abaixo digitalização. Da mesma forma foi possível identificar que RICARDO é o responsável pela utilização da linha de telefone móvel (11) 99137-2487, registrada na Operadora CLARO.
  7. 7. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO NÚCLEO DE ANÁLISE – GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR Página 7 de 8 - RENATA PEREIRA BRITTO, CPF 312.628.478-77 Dados Pessoais: Nome RENATA PEREIRA BRITTO Data Nascimento 03/10/1982 Sexo FEMININO Nome Mãe MARIA OSMARINA PEREIRA Local Nascimento SÃO PAULO-SP-BRASIL Nacionalidade BRASIL CPF 31262847877 Doc. Identidade 423345965 - SSP/SP Exp:31/03/2008 Título Eleitor 304897580124 - Sessão:586 - Zona:346 - UF:SP Certidão Casamento - Número:2733 - Livro:0011 - Folha:251 - Cartório:13º SUBDISTRITO BUTA Estado Civil Casado(a) End. Residencial RUA JOSE PEDRO DO AMARAL, 345 - JD. MONTE KEMEL, SÃO PAULO - SP, 05632-030, BRASIL Telefone 1137736051 E-mail renatap21@hotmail.com Profissão GERENTE OU SUPERVISOR Identificou-se que RENATA é possivelmente a titular das seguintes contas de e-mail: <renata_p21@hotmail.com>. Segue abaixo digitalização. Da mesma forma foi possível identificar que RENATA é o responsável pela utilização da linha de telefone móvel (11) 99372-8949, registrada na Operadora CLARO.
  8. 8. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO NÚCLEO DE ANÁLISE – GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR Página 8 de 8 É a informação. Curitiba, 23 de setembro de 2015. RODRIGO PRADO PEREIRA AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL Matrícula 19.006 - 3ª Classe

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