La denuncia describe una gran estafa piramidal realizada por Jenny Luciana Ponce Sosa y su grupo. Ofrecían apartamentos, locales comerciales, autos Chery y Encava a través de falsas asociaciones civiles a cambio de grandes sumas de dinero de las víctimas. Se enumeran los delitos cometidos, datos personales de los involucrados y varias víctimas afectadas.

1. MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA SUPERIR DE CARACAS Y SU DESPACHO
Un cordial saludo….Nos dirigimos hacia ustedes como mayor organismo de justica competente
con el debido respeto y comparecemos a formular una denuncia contra la ciudadana JENNY
LUCIANA PONCE SOSA NRO de cedula V- 6.342.447. La cual señora ya mencionada se hacía
pasar como dirigente de una ASOCIACION de las muchas ya fundadas y organizadas por el
GOBIERNO REVOLUCIONARIO HUGO CHAVEZ FRIA que ahora es dirigida por el actual
presidente NICOLAS MADURO MOROS la asociación en la cual dirigía supuestamente la señora
JENNY la hacían llamar por el nombre de : ASOCIACION CIVIL DE VIVIENDA ROSA VIRGINIA RIF:
J-31285612-2 Como también estaba acreditada con VENEZUELA PRODUCTIVA DE LOS CARROS
CHERY por lo tanto hemos sido víctimas de una gran ESTAFA multimillonaria . Esta es una gran
BANDA organizada la cual ha venido haciendo estafas desde el año 2009 las averiguaciones de
nosotros mismo en todo el territorio venezolano en distintos estados como el ZULIA, MERIDA,
MARACAY, VALENCIA, BARQUISIMETO, PUERTO LA CRUZ, MIRANDA Y TODA LA GRAN
CARACAS…
PRODUCTOS DE ESTAFA
GRAN MISION VIVIENDA VENEZUELA
Apartamento amoblados
GRAN MISION VIVIENDA VENEZUELA
Locales Comerciales
VENEZUELA PRODUCTIVA AUTOMOTRIZ
Carros CHERY
Modelo: Grand Tiger y Orinoquia
VENEZUELA PRODUCTIVA AUTOMOTRIZ
Encava y Motos KLR 650
MODOS OPERANDIS
Esta es una gran banda bien organizada por diferentes cuerpos policiales de la
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA tales como la POLICIA NACIONAL, CICPC Y LA
GUARDIA los cuales andan con ella en distintos carros de varios modelos. La señora
JENNY siempre anda acompañada por muchos funcionarios en los cuales utilizan
chalecos camisas de varios ministerios como también del MINISTERIO PUBLICO con
sellos y emblemas de los mismos con chapas y pistolas de altos calibres y así se
trasladan por todo el país…………Por. las investigaciones q nos hemos tomado el
atrevimiento de hacer nosotros mismo la mayoría de las víctimas son mujeres

2. peluqueras ya q tiene a su hijo como el que las contactas porque él se dedica a la
peluquería y así se le hace más fácil hacer el contado con ese grupo de personas…………
HECHOS
Los hechos son en varias parte de la cuidad , ella nunca da un lugar de encuentro
donde ella reunía a los grupos de personas siempre toma a una persona de distintos
grupo y la pone como líder de grupo a la cual la trabaja psicológicamente y le hace
creer que es de su mayor confianza para así poder hacer todas las transacciones
bancarias o sea bien en efectivo como nos pasó a este grupo de personas q nos
reuníamos en la casa de la señora ANGELA ROSALES en la cual nos reunimos 3 veces
unas delas cuales fueron el sábado 12 de abril y el jueves 15 de mayo del año 2014 a
eso como a las 5 pm fue vista por nosotros por ultima ves con un grupo de personas
en el cual portaban chalecos del CICPC sus placas como también armas de alto calibres
se trasladaba en una camioneta TERIO GRIS COLOR PLATA CON PLACAS KBG 86G LARA
y la cual también hacia reuniones en distintos centros comerciales de la gran caracas
como en el centro comercial GALERIAS de prado del este en el cual trabaja su hijo q es
identificado como JHONATAN ESPENOSA que es ESTILISTA en la peluquería STYLO CHIC
por la cual él es quien busca las personas las victimas para hacer las ESTAFAS él es
quien burgalmente se dice las picha a la señora JENNY que es su madre ……..la señora
JENNY para tenía como a la señora ANGELA ROSALES como líder del grupo la cual es la
principal víctima y afectada de todos esto como los que más tardes mencionaremos en
esta denuncia…..Nosotros le hacíamos los deposito a la señora ANGELA ya que según
JENNY SOSA la tomo a ella como líder de grupo y según ella como de confianza y así le
hacíamos depósitos o trasferencias bancarias la cual tenemos pruebas de las mismas
como también se le hacía entrega de efectivos a la señora ANGELA y ella vista por
nosotros mismos en nuestras vista se las entregaba a un TAXISTA que era enviado por
la señora JEENY SOSA de su confianza la cual se le entrego mucho dinero en efectivo q
ella misma lo pedía para en varias ocasiones ,pero ahora comprendemos que lo hacía
con la intención de no dejar rastros o evidencias a la hora de un problema pero del
taxista no tenemos ninguna información. También la señora JENNY nos dijo que ella
trabajaba en 0800 ESTAFAS que ella era la que recibía las llamadas de las estafas y
tomaba cartas en el asunto con una persona muy mencionada por ella en las reuniones
una tal YAJAIRA MORONTAS según ella era la que hacia las entrega de los CARRO
CHERY como también de los APARTAMENTOS DE LA MISION VIVIENDA. La señora
JENNY también por medio de la misma ASOCIACION CIVIL DE VIVIENDA ROSA VIRGINIA
hace las ESTAFAS de MOTOS de altos cilindraje LOCALES COMERCIALES, AUTO BUSES
modelos ENCAVA…… Los RESQUISITOS que pedía ella para la ESTAFA es decir para
poder tener los APARTAMENTOS Y LOS CARROS son los siguientes : Dos ( 2 ) fotos
tamaño carnet fondo blanco, dos (2) recibos de pagos de su trabajo actual , cuenta en
el BANCO DE VENEZUELA , ( 1) bache de la misma cuenta con un monto mayor de 30

3. mil BSF … Ella por los apartamentos pedio 50 mil bs f y por los carros 20 mil bs f …..Los
apartamentos venían amoblado según ella los cuales estaban ubicados entre SANTA
MONICA y CUMBRES exactamente al lado del VIVERO como punto de referencias…. Y
los carros iban a ser entregados primero el día jueves 15 DE MAYO DEL AÑO 2014 a las
3 PM en fuerte Tiuna. Ese día ella nos dirigió al EPA que se encuentra ubicado en los
próceres para hacernos la entrega de los supuestos CARROS CHERY pero la fecha fue
pospuso para otro día por que según la señora JENNY PONCE habían tenido
problemas con algunos funcionarios de los bancos y la antes ya mencionada YAJAIRA
MORONTAS fue víctima de un mal entendido de unos cargos que fueron efectuados en
su contra y ellos tuvieron que ir a resolver dicho problemas antes los TRIBUNALES con
ella ese mismo día andaba un inspector del CICPC quien según trabaja en el CICPC de
PARQUE CARABOBO un tal JUNIOR el cual no sabemos su apellido ni cedula porque
nunca dio ninguna información sobre el solo decía que era escrito a esa delegación en
cual portaba chaleco y un pistola GLOCK…. La señora JENNY nos dio a todo el grupo los
carnet que nos acreditaban como integrantes de dicha ASOCIANION ya antes
mencionada nos daba CAMISAS con el emblema de CHERY y con el nombre de cada
persona ubicado en la parte izquierda de la camisa en la parte adelante como también
una GORRA de color rojo los carnet venían con su porta carnet y una cinta para guindar
ambos son de color rojos.
INFORMACION DE JENNY LUCIANA PONCE SOSA Y SU GRUPO
Las investigaciones que hemos hecho entre todos y por lo poco que sabemos de ella
por las denuncias que tiene ante varios distritos judiciales del estado son los
siguientes:
1. Calle principal la Aguada , Res Las Lucias , Torre P 3 , Apartamento 6-A
Urbanización Las Lucias , La Aguada , Santa Lucia Estado Miranda Venezuela ……….La
cual supuesta mente fue vendida ya hace aproximada mente 20 días por lo que
sabemos y lo que hemos averiguado nosotros mismos
2. Chango Colina de Santa Teresa los valles del Tuy, Sector independencia postal 1215
Estado Miranda a 300 Metros del CDI de los Cubanos 2 Laguna. Al parecer esta es la
dirección actual donde se encuentra ubicada por los momentos como también según
investigaciones del grupo de los afectados está ubicada en Las Riza en Charallave
Miranda.
La ciudadana JENNY PONCE tienes dos (2) Cuentas Bancarias por las cuales hace sus
movimientos a diario y por lo tanto son las que usa para que sus víctimas le depositen
que son las siguientes a mencionar:
Cuenta BANCO PROVINCIAL Corriente Nro. : 01080520120100061535
Cuenta BANCO BOD Corriente Nro. : 01160027170008481512

4. Estas cuentas mencionada son las que utiliza la señora JENNY PONCE para hacer sus
ESTAFAS a todas las personas. También sabemos que tienes dos hijos los cuales saben
y son cómplices de la ya antes mencionada sus hijos son identificados como
JHONNATAN ESPINOZA , el cual es quien busca a muchas de las víctimas que son
mujeres compañeras de trabajo como Peluqueras , Estilistas , Manicuristas entre otras
más profesiones . Lo poco que sabemos del señor JHONNATAN es que tiene una
Empresa la cual no tenemos el nombre de la misma pero si sabemos que el delante el
SENIAT. El señor JONNATAN se encuentra viviendo en La AV Andrés Bello Pinto Salinas
en el bloque nro. 8, su nro. de contacto es 0412-2053017 . Su segundo (2) hijo con el
cual ella lo tiene como TESTA FERRO es identificado con el nombre de: JOHAN
ESPINOZA del sabemos muy poco pero es también cómplice de su señora madre
JANNY PONCE. También descubrimos que ha comprado un aproximado de 36 líneas
telefónica de MOVISTAR las cuales están a su nombre una de ella es por la q unos días
atrás se comunicaba con nosotros q es la siguiente: 0414-207.01.11. Tienes un DIGITEL
el cual es: 0412-588.92.54 los cuales nro. Están desconectados Una vez que fue
descubierta por nosotros mismo. También tenemos poca información de unos se su
grupo que se llama o se hacía mallar JUNIOR sabemos poco de él y el nro. Con el cual él
llamaba a varios de los afectado y en el cual teníamos contacto es el siguiente: 0424-
256.81.94 el vual también esta desconectado y esa línea fue comprada en valencia con
otro titular…. El señor JUNIOR en varias ocasiones llamo a la señora ANGELA ROSALES
una de las afectadas muchas veces y la amenazaba de muerte a ella y a su familia que
si ella o alguno del grupo hacia una denuncia la mataba y mataba a varios de los
afectados a muchos nos amedranto…. También la señora JENNY PONCE llamo en unas
de las noches entre el 20 al 30 de mayo del presente años a unas de las Afectada la
señora LILIANA ORTIZ para sacarle información si habíamos hecho alguna denuncia en
contra de ella por lo tanto también fue amenazada de muerte ella y su creatura por
que la señora LILIANA ORTIZ se encuentra en embarazo como también la quiso
sobornar diciéndole que si le deba información de lo que teníamos pensado hacer en
contra de la señora JENNY PONCE ella le podía devolver su dinero esa misma noche la
señora JENNY le comento que estaba con un inspector del CICPC en Parque Carabobo
según nombre que dio ella era el señor FELIZ GONZALEZ haciendo unas denuncias las
cuales no digo porque ni en contra de quien . La señora JEENNY PONCE ponía a todos
las personas que pedían los APARTAMENTOS a firmar un libro de Actas el cual era
donde decía que piso y que apartamento que pasillo le tocaba a cada persona .
DENUNCIAS CONTRA JENNY LUCIANA PONCE SOSA
Delito ESTAFAS y ROBO La cual ya la señora antes mencionada tienes varias denuncias
varios lugares del país . tiene una denuncia ante la FISCALIA 5 DEL AREA
METROPOLITANA DE CARACAS EN EL PISO 8 CON NRO DE EXPEDIENTE …..I-103.137
FOLIO 01-DDC-F5-00177-2009 hecha por 3 personas una de los agraviado se llama
PEDRO AULAR BONILLA pero dicha DENUNCIA DICE QUE EL DELITO ESTA PRESQUITO

5. TAMBIEN es buscada por los TRIBUNALES 22 , 18 , 26 , 13
Sabemos que tienes varias denuncias a nivel nacional como tambien muchas de las
personas no la denuncian por miedo a sus vidas ya q ella las llamas y las amenaza de
muerte por que posee mucha información valiosa de todos los afectados
ALGUNAS PERSONAS AFECTAS POR LA ESTAFA DE JENNY
LUCIANA PONCE SOSA
ANGELA ROSALES C.I. V-9.311.083
ESTAFADA POR : LOCAL COMERCIAL , VEHICULO ENCAVA , VEHICULO CHERY ,
VIVIENDA
DAVID JESUS MATA C.I V-4.818.698
ESTAFADO POR : VEHICULO ENCAVA , VEHICULO CHERY . VIVIENDA
RAMON BRISEÑO C . I . V-16.275.028
ESTAFADO POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA
ALEXANDER GARCIA C. I. V-23.616.967
ESTAFAADO POR : VHEHICULO CHERY , VIVIENDA
GUSTAVO JOSE ORDOÑEZ C. I . V-16.108.846
ESTAFADO POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA
JOSE ANGEL PONCE TOVAR C.I. V-16.900.121
ESFAFADO POR : VEHICULO CHERY
LILIANA ORTIZ C.I. V- 21.366.545
ESTAFADA POR : VIVIENDA
LUISA ZAMBRANO C.I. V-5.618.914
ESTAFADA POR : VIVIENDA
MARIA VITTI C.I . V-7.584.013
ESTAFADA POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA
ENLLY SALAZAR C.I. V-21.413.620
ESTAFADA POR VEHICULO CHERY , VIVIENDA
ENDRY SALAZAR C.I. V-22.545.752
ESTAFADA POR : VEHICULO CHERRY , VIVIENDA
CARMEN VELASQUEZ C.I. V-13.582.210

6. ESTAFADA POR : VEHICULO CHERY , VIVINDA
YESEIDA VELASQUEZ C.I. V- 15.044.343
ESTAFADA POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA
MELVA PIANETA C.I. V-15.115.497
ESTAFADA POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA
HERBALES YALIZ C.I. V-17.387.677
ESTAFADA POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA
EUDENIO PACHECO C.I. V-22.038.211
ESTAFADO POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA
LILIANA MARTINEZ C.I V-14.301.250
ESTAFADA POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA
YESICA PACHECO C.I. V-25.741.506
ESTAFADA POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA
ANGEL LONGA C.I V-11.619.718
ESTAFADO POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA
ROMERO INGRID C.I V- 20.185.183
ESTAFADO POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA
REY GERALDINE C.CI V- 20.519.500
ESTAFADO POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA