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Septimo informe trimestral de la administración concursal sobre estado de operaciones de liquidación afinsa 2
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Kingsford Capital, gestor de fondos a corto y denunciante en España de la multinacional Afinsa, ante la Fiscalía General del Estado,opera en el Fondo Multi Estrategia de JP Morgan, uno de los accionistas mayoritarios del Banco Santander, a través de su banco subsidiario, Chase Nominee.
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Auto sobre IVA mercantil Afinsa
Sobre el iva 2026 auto 111017 1
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Afinsa era una sociedad mercantil, Afinsa nunca tuvo que ser liquidada. Afinsa no era una entidad financiera ni estaba en situación de desfase patrimonial. Lo admite, por fin! la propia Administracion Concursal.
Afinsa mercantil
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faralami
Administradores Concursales de Afinsa admiten abiertamente la mercantilidad de la compaía. Son los mismos que en su día determinaron que la emrpesa era financiera. Esta consideración alteró y falsificó la contabilidad de Afinsa y desembocó en su entrada en concurso de acreedores, y posterior liquidación.
Ac punto 7
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Juicio Afinsa. Recurso de Casación a la sentencia, presentado ante el Tribunal Supremo, por las defensas de D. Carlos de Figueiredo.
Casación c. figueiredo 18 11 16
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Caso Afinsa: Recurso de Casación presentado ante el Tribunal Supremo por D. Emilio Ballester López.
Recurso de casación e. ballester 211116 firmado
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Recurso de Casación de D. Juan Antonio Cano Cuevas, D. Albertino de Figueiredo Nascimento y D. Vicente Martín Peña, presentado ante el Tribunal Supremo el 18 de noviembre de 2016.
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Escrito de calificación de la fiscalía, contra los directivos de Afinsa. Se basa en el auto de proceamiento del juez Santiago Pedraz, basado, a su vez, en el informe de dos peritos judiciales de la Agencia Tributaria
Calificación afinsa
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Informe Peritos de la Agencia Tributaria en el que se basa el juez Santiago Pedraz para elaborar su escrito de acusación.
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