Presentación correspondiente al Módulo VI del Curso de Trata de Personas.

1. LA INVESTIGACIÓN DE
TRATA DE PERSONAS
Facilitadores: Jonathan Baró Gutiérrez y
Manuel Acosta
Procuradores Fiscales del Distrito Nacional

2. Procedimiento Preparatorio
Ministerio Público
Auxiliares Investigativos
Juez
Imputado o investigado
Víctimas y testigos

3. Ministerio Público
Encargado de formular e implementar la
política del Estado contra la criminalidad.
Dirige la investigación.
Protege a la víctimas y testigos.
Garantiza derechos fundamentales.
Objetividad durante la investigación.

4. Auxiliares Investigativos
Policía Nacional y demás agencias que
auxilian la investigación
Reciben casos (denuncias-flagrancias)
Realizan la planificación las operaciones investigativas
Ejecutan las instrucciones impartidas por el MP
durante la investigación
Informan de los resultados de sus actuaciones al MP.

5. El Juez
Tercero imparcial que garantiza derechos
fundamentales
Autoriza diligencias de investigación que
afectan derechos fundamentales
Controla legalidad de las actuaciones de los
actores del proceso investigativo

6. Investigación de trata
La trata de personas es considerada una
actividad delictual de crimen organizado, ya
que por sus características las protagonizan
en la mayoría de los casos varias personas,
quienes asumen diferentes roles, acciones, y
llevan a cabo funciones diversas para la
consumación del hecho punible.

7. Investigación de trata
La investigación de los hechos tipificados como
trata de personas debe abordarse de manera
especial y diferenciada de las investigaciones de
delitos convencionales, ya que se presentan
situaciones como:
Sistema de captación de casos diferenciado al común.
Riesgos y necesidades especiales de la víctima
(extranjeros, NNA, mujeres, personas en situación de
vulnerabilidad, etc.)

8. Investigación de trata
entes formas de dirección funcional de la investigación por
pecializados y equipos multidisciplinarios.
técnicos para la realización de las diligencias investigativas

9. Investigación de trata
ón internacional efectiva y desburocratizada.
ialidad de la información (filtraciones y corrupción)
de investigación dirigidos a empresas criminales, no sólo a

10. Captación de casos e investigación
proactiva
Las autoridades investigativas actúan por
iniciativa independiente como consecuencia de
la información que puede haber recibido por
rumor, a través de un informante, un
investigador bajo reservas, una denuncia
verbal, por algún anónimo, informe de
inteligencia, etc. (el caso no depende de la
víctima)

11. Plan de Investigación
En el caso de la trata de personas, es de vital
importancia que el plan sea realizado tan
pronto se tenga conocimiento del hecho, ya
que hay decisiones que tienen que ver con la
protección de derechos fundamentales de las
víctimas y testigos, que deben ser tomadas
sin dilación, así como también acciones
tendentes a conservar y proteger las
evidencias.

12. Plan de investigación
Una versión de los hechos o hipótesis del
hecho investigado. (individuo u organización)
Teoría jurídica o calificación provisional del
hecho.
Métodos abiertos o encubiertos.
Objetivos probatorios.
Diligencias a realizar y plazos.
Evidencias adquiridas.
Integración de los resultados.

13. Diligencias realizables
Procesamiento de la escena del crimen.
Pericias.
Agente bajo reservas o encubierto. (art.372 CPP)
Informantes o fuentes.
Interceptación de telecomunicaciones.
Allanamientos.
Anticipo de prueba. (art.287 CPP)
Reconocimiento de personas o fotográfico.
Procedimiento complejo. (art.369 CPP)

14. Caso Niños en las calles
Febrero de 2011, 44 niños haitianos que pedían
dinero en las avenidas del Distrito Nacional,
desde las 9 am hasta la noche, fueron
rescatados.
Imputados que castigaban a los niños cuando
no llevaban dinero suficiente.
Hacinamiento en el lugar donde residían.