Congresso Apimec José Luiz AlquéRes

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    1. 1. Governança Corporativa como Instrumento de Transformação Empresarial e Redução de Riscos para Investidores 21 de Agosto de 2008
    2. 2. Light S.A. (Holding) () <ul><li>6 a maior Companhia privada do setor de geração </li></ul><ul><li>4 a maior distribuidora </li></ul>(*) Inclui Light Overseas e Lir Energy Estrutura corporativa: segmentos de negócios <ul><li>4ª maior Companhia integrada do setor elétrico brasileiro </li></ul>O RIO É LIGHT Light S.A. (Holding) Light S.E.S.A.(*) (Distribuição) Light Energia (Geração) Light Esco Ltda (Trading) Lightger (Novos Projetos)
    3. 3. 1905 1979 Mai 96 Abr 98 Out 01 Jan 02 Jul 05 RME História Pela primeira vez na sua história, a Light é controlada por um grupo privado brasileiro 10/08/2006 Privatização Companhia Aberta Privatização da Eletropaulo Split EDF - AES Controle da EDF Light Novo Mercado Aquisição pela Eletrobrás Companhia Estatal Início da Light Companhia Privada
    4. 4. <ul><li>Total de ações: 203.462.739 ações ordinárias escriturais (ON), sem valor nominal. </li></ul>25% 25% 25% 25% 52,2% 33,7% 14,1% Free Float: 47,8% Composição acionária: novo grupo controlador CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais AGC Andrade Gutierrez Concessões LUCE LUCE do Brasil Fundo de Investimento em Participações EQUATORIAL Equatorial Energia RME Rio Minas Energia Participações S.A. LIGHT S.A. BNDESPAR MERCADO
    5. 5. Em agosto de 2007 demos partida a um processo de perenização da Light seguindo nossa abordagem: Receita Light de empresa Pessoas com valores Vivendo a MISSÃO da empresa Organizadas nos seus esforços por um plano que ordena: Objetivos de continuidade com RENOVAÇÃO Objetivos de TRANSFORMAÇÃO Pactuam compromissos de gestão para atingir objetivos e metas pré-determinados
    6. 6. Missão e Valores “ Ser uma grande empresa brasileira comprometida com a sustentabilidade , respeitada e admirada pela excelência do serviço prestado a seus clientes e à comunidade , pela criação de valor para seus acionistas e por se constituir em um ótimo lugar para se trabalhar ”. <ul><li>Foco nos Resultados </li></ul><ul><li>Valorização do Mérito </li></ul><ul><li>Coragem e Perseverança </li></ul><ul><li>Comportamento Ético e Solidário </li></ul><ul><li>Alegria </li></ul>MISSÃO VALORES
    7. 7. Interação com todos os grupos de interesse
    8. 8. FÓRUNS DOS ACIONISTAS Estrutura de governança corporativa FÓRUNS DE INTERFACE <ul><li>11 Conselheiros: 1 independente e 1 representante dos empregados </li></ul><ul><li>2 anos de mandato </li></ul><ul><li>Conselho Fiscal </li></ul><ul><li>Listada no Novo Mercado da Bovespa </li></ul><ul><li>Manual de Governança Corporativa </li></ul><ul><li>Filiada ao IBGC </li></ul>Fóruns dos Controladores Minoritários Assembléia Geral Conselho Fiscal Conselho de Administração Presidência Comitê de Finanças Comitê de Recursos Humanos Comitê de Auditoria Comitê de Governança e Sustentabilidade Comitê de Gestão Grupo Controlador
    9. 9. <ul><li>Ética </li></ul><ul><li>Estabilidade </li></ul><ul><li>Alinhamento </li></ul><ul><li>Eqüidade </li></ul><ul><li>Agilidade </li></ul><ul><li>Meritocracia </li></ul><ul><li>Transparência </li></ul><ul><li>Clareza de papéis </li></ul><ul><li>Prestação de contas </li></ul><ul><li>Estabelecimento de comunicação adequada </li></ul><ul><li>Promoção do alinhamento de interesses da Companhia </li></ul><ul><li>Construção de dinâmica positiva entre os acionistas </li></ul><ul><li>Criação de condições para a gestão dos negócios </li></ul><ul><li>Formalização das interfaces </li></ul><ul><li>Priorização dos interesses da Companhia </li></ul>Manual de Governança Corporativa PRINCÍPIOS OBJETIVOS
    10. 10. Sustentabilidade A Sustentabilidade é um compromisso firmado na missão da Light e traduzido em sua gestão. <ul><li>Inclusão no Índice de Sustentabilidade Empresarial </li></ul><ul><li>Adesão ao Pacto Global </li></ul><ul><li>Código de Conduta </li></ul><ul><li>Acordo sobre Responsabilidade Social </li></ul>Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade Econômico-Financeira Social Ambiental
    11. 11. Social <ul><li>Comunidade Eficiente </li></ul><ul><ul><li>Educação </li></ul></ul><ul><ul><li>Doação de equipamentos eficientes </li></ul></ul><ul><ul><li>Regularização técnica e comercial </li></ul></ul><ul><li>Instituto Light </li></ul><ul><ul><li>Programas de regularização fundiária </li></ul></ul><ul><ul><li>Apoio a projetos urbanísticos: recuperação da Avenida Marechal Floriano </li></ul></ul><ul><ul><li>Incentivo à leitura e à ciência: construção do Museu Energia </li></ul></ul><ul><ul><li>Valorização da Participação Cidadã: Light Voluntária, Alegria de Ler </li></ul></ul><ul><ul><li>Incentivo à cultura: Bienal do Livro, Orquestra Sinfônica Brasileira </li></ul></ul><ul><li>Outros programas </li></ul><ul><ul><li>Bom negócio: apoio a micro e pequenas empresas </li></ul></ul><ul><ul><li>Inclusão digital: CDI – Comitê para Democratização da Informática </li></ul></ul><ul><ul><li>Agências de Família: parceria com o Banco da Providência </li></ul></ul><ul><ul><li>Pré-vestibular: turmas específicas para jovens a ingressar nas universidades </li></ul></ul><ul><ul><li>Light nas escolas: difusão do conceito de combate ao desperdício de energia </li></ul></ul>
    12. 12. Empregados e Terceiros <ul><li>Educação/ Treinamento </li></ul><ul><ul><li>Criação da Academia Light </li></ul></ul><ul><ul><li>Programa Face a Face: Diálogo entre gestores e equipes sobre resultados da companhia </li></ul></ul><ul><ul><li>Programa de desenvolvimento de liderança e engajamento dos colaboradores: alinhamento dos conceitos dos valores e da missão da empresa </li></ul></ul><ul><li>Oportunidades </li></ul><ul><ul><li>Contratação de pessoas portadoras de deficiências </li></ul></ul><ul><ul><li>Programa de Trainees </li></ul></ul><ul><ul><li>Lançamento do Programa “Oportunidade Light” </li></ul></ul><ul><li>Segurança </li></ul><ul><ul><li>Campanha “Sua Vida Vale Mais”: menor taxa de freqüência de acidentes da história </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitação dos inspetores de segurança patrimonial: formação e reciclagem </li></ul></ul>
    13. 13. Ambiental <ul><li>Política Ambiental </li></ul><ul><ul><li>Preservar a Qualidade de Vida </li></ul></ul><ul><ul><li>Tornar cada colaborador responsável pela saúde, segurança e preservação do meio ambiente </li></ul></ul><ul><ul><li>Buscar as melhores práticas preservacionistas </li></ul></ul><ul><li>Certificação dos Sites </li></ul><ul><ul><li>ISO 14001: nº de sites certificados passou de 32 em 2005 para 104 em 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Educação Ambiental: 730 colaboradores treinados em 2007 </li></ul></ul><ul><li>Outras Iniciativas </li></ul><ul><ul><li>Uso de papel reciclado: 97% do total consumido </li></ul></ul><ul><ul><li>Economia de energia por ano: 47,1 GWh </li></ul></ul><ul><ul><li>Recuperação de áreas degradadas: mais de 1.000 hectares e plantação de 3.200 mudas </li></ul></ul>
    14. 14. Econômico-Financeiro Arrecadação
    15. 15. +49,7% +1,7% 1,8% -7,3% Econômico-Financeiro EBITDA e Lucro Efeitos não-recorrentes LL – Sem Efeitos não-recorrentes
    16. 16. Custo Médio : US$ + 6,35% a.a. R$: 12,9% a.a. Prazo: 5,3 anos * 4,4% considerando hedge (1) Dívida líquida = Dívida total - Caixa ¹ -53,6% Econômico-Financeiro Endividamento *
    17. 17. Investimentos +113,2% Principais Investimentos – 1S08 (R$ MM) Combate a perdas 80,4 Desenvolvimento de redes de distribuição 78,6 Melhoria da qualidade (otimização de estrutura e manutenção preventiva) 35,5 Novos projetos de geração 3,4
    18. 18. Retorno aos Acionistas: reconhecimento da transformação <ul><li>R$ 721 MM em dividendos ( yield de 12,4%) </li></ul><ul><li>Política de dividendos - mínimo de 50% (pagamento de 67% em 2007) </li></ul>
    19. 19. Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos da indústria de serviços públicos, condições hidrológicas, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação. Este material inclui declarações sobre eventos futuros sujeitas a riscos e incertezas, as quais baseiam-se nas atuais expectativas e projeções sobre eventos futuros e tendências que podem afetar os negócios da Companhia. Essas declarações incluem projeções de crescimento econômico e demanda e fornecimento de energia, além de informações sobre posição competitiva, ambiente regulatório, potenciais oportunidades de crescimento e outros assuntos. Inúmeros fatores podem afetar adversamente as estimativas e suposições nas quais essas declarações se baseiam. Aviso Importante

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