En artículo que fue publicado en la revista digital de octubre de 2011 de la Supersociedades, el Superintendente Luis Guillermo Vélez Cabrera anunció que la entidad trabaja en un proyecto de Circular por medio de la cual se harían de obligatorio aplicamiento para las sociedades vigiladas las recomendaciones sobre prevención de lavado de activos que se dieron en Octubre de 2009 con la circular 100-004 so pena de enfrentar las respectivas sanciones del caso. * Ver más Conferencias en http://www.actualicese.com/conferencias/ * * * Visita http://www.actualicese.com , información contable y tributaria al día. * *

1. Supersociedades pretende
establecer como obligatorios los
procedimientos para prevenir el
lavado de activos
Diego Hernán Guevara Madrid
Contador Público
Líder de Investigación Contable y Tributaria
www.actualicese.com
(Noviembre 8 de 2011)
actualicese.com

2. Se prepara una modificación a la
circular 100-004 de octubre de
2009
En el No. 1 de la Revista Digital de la Supersociedades
publicada en Octubre de 2011, el Superintendente Luis
Guillermo Vélez Cabrera anunció que la entidad trabaja
en un proyecto de Circular por medio de la cual se
harían de obligatorio aplicamiento para las sociedades
vigiladas las recomendaciones sobre prevención de
lavado de activos que se dieron en Octubre de 2009 con
la circular 100-004 so pena de enfrentar las respectivas
sanciones del caso.
actualicese.com

3. Supersociedades pretende
establecer como obligatorios los
procedimientos para prevenir el
lavado de activos
Fin de la presentación
actualicese.com