Assembleia Geral de Acionistas 2015

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Ignacio S. Galán
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Assembleia Geral de Acionistas 2015

  1. 1. Ignacio S. Galán Presidente & CEO 27 de março
  2. 2. Torre Iberdrola, Bilbao (Espanha)
  3. 3. 3 26.000Ativos (milhões Eur) Retribuição ao acionista (milhões Eur ) 94.000 EBITDA (milhões Eur) 2.913 6.965 694 1.725 Lucro líquido (milhões Eur) 1.196 2.327 x 3,6 x 2,4 x 1,9 x 2,5 Receitas (milhões Eur) 8.700 30.000 x 3,5 Uma história de crescimento e antecipação… … com uma expansão internacional sem precedentes 2004 2014
  4. 4. Continuando com um projeto empresarial de mais de um século 4 Parque eólico offshore de West of Duddon Sands (R. Unido), 2014Construção da barragem de Ricobayo (Espanha), 1930
  5. 5. Modelo empresarial de longo prazo que gera progresso e bem-estar 5 Resultados econômicos sustentáveis Geração de emprego com compras e investimentos Fornecimento energético de qualidade Cuidado do meio ambiente
  6. 6. Contexto mundial Futura sede da ScottishPower em Glasgow (Reino Unido)
  7. 7. 7 Contexto mundial Reino Unido EUA + 2,6 % Espanha + 1,4 % + 2,4 % México + 2,1 % Brasil + 0,1 % Consolidação da recuperação econômica Crescimento PIB 2014
  8. 8. 0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000 32.000 36.000 2012 2020 2025 2030 2035 2040 Demanda de electricidad 2012-2040 (TWh) Países No-OCDE (+129%) Resto países OCDE (+28%) Unión Europea (+18%) 8 … e investimentos superiores a 20 trilhões de dólares nos próximos 25 anos Contexto mundial O mundo necessitará de mais e melhor energia… Países não-OCDE (+129 %) Países não OCDE (+129 %) Resto países OCDE (+28 %) União Europeia (+18 %) +80%
  9. 9. 9 Marcos regulatórios estáveis, previsíveis e incentivadores Sinais claros aos mercados e menos intervencionismo Um terreno de jogo equilibrado Marcos que incentivema inovação Contexto mundial Mobilizar os investimentos necessários no setor requer:
  10. 10. 10 Nova reforma energética que pretende: • Atrair investimentos para o país • Liberalização do mercado • Marco regulatório para compensar o impacto da seca • Aumentos tarifários • Leilões de renováveis Principais modificações regulatórias nos nossos mercados México Brasil
  11. 11. 11 • Já está aprovado o marco de investimento e de retribuição em Maine e está em processo o de Nova York • Extensão dos apoios às renováveis até 2016 • Depositado déficit de tarifa acumulado até 2013 • Em curso a eliminação do déficit estrutural • Gerenciando o impacto das medidas regulatórias e fiscais EUA Principais modificações regulatórias nos nossos mercados • Já estão aprovados os marcos de investimento e de retribuição em transporte e distribuição até 2023 • Leilões para novos parques eólicos • Leilões de capacidade Reino Unido Espanha
  12. 12. 12 A energia: uma prioridade na agenda da UE • Unificação das carteiras de Energia e Clima • Criação da Vice-presidência para a União Energética … para alcançar um abastecimento seguro, competitivo e sustentável Objetivos ambientais: • Compromisso redução emissões (40 % para 2030) • Mecanismo de mercado para CO2, com sistema de estabilidade de preços de direitos … ajudando a alcançar um acordo na Conferência do Clima Europa Europa, decidida a enfrentar os desafios energéticos
  13. 13. 13 Objetivos energéticos: • Garantir a segurança energética • "Descarbonizar" a economia • Incentivar a eficiência energética • Promover a inovação • Alcançar um Mercado Interior da Energia mais competitivo Europa Europa, decidida a enfrentar os desafios energéticos
  14. 14. Resultados 2014 Central hidrelétrica de San Esteban, Orense (Espanha)
  15. 15. 15 Estratégia para 2014-2016, baseada em: Retribuição sustentável ao acionista de pelo menos 0,27 Eur/ação Investiment o nas áreas de negócios regulados Eficiência operacional Solidez financeira
  16. 16. 16 … apesar do impacto das medidas regulatórias na Espanha Superando as expectativas… Resultados 2014 2.327 Lucro operacional EBITDA (milhões Eur) 6.965 Lucro Líquido (milhões Eur) Resultado 2014 Objetivo Var (%) ≈ 6.600 ≈ 2.300 +5,5 % +1,1 %  
  17. 17. 17 Resultados 2014 Dezembro 2014 Julho 2015 Prêmio de presença 0,127 Eur/ ação Em numerário: 0,03 Eur/ ação “Dividendo Flexível": pelo menos 0,113 Eur/ ação 0,005 Eur/ ação Indo mais além do nosso compromisso Remuneração aos acionistas: 0,275 Eur/ ação
  18. 18. A rentabilidade total para o acionista em 2014 foi de 30,1 %... 18 … e a ação já se revalorizou 8% em 2015 Rentabilidade Total Acionista 20141 1. Dados Bloomberg considerando reinvestimento de dividendos 30,1 % 18,7 % 8,5 % Iberdrola Eurostoxx Utilities IBEX 35 20,8 % Revalorização da ação Dividendo 9,3 %
  19. 19. Principais projetos realizados ou em construção Centro de controle da rede de Maine (Estados Unidos)
  20. 20. 20 Reino Unido: redes de transporte e distribuição Linha de interconexão submarina entre Escócia e Gales Investimento: 1,4 bilhões de euros Data de finalização: 2017
  21. 21. 21 Renováveis offshore Parque eólico offshore de WoDS, no Mar da Irlanda Investimento: 1 bilhão de euros Em funcionamento Parque eólico offshore de Wikinger, no Mar Báltico alemão Investimento: 1,4 bilhão de euros; finalização: 2017 Em construção Parque eólico offshore de East Anglia One, no Mar do Norte Investimento: 2,8 bilhões de euros; finalização: 2018 Em construção Isso significa que teremos 1.300 MW de potência eólica offshore em 2018
  22. 22. México: dois novos ciclos combinados e duas usinas de cogeração 22
  23. 23. 23 ... e dois parques eólicos em construção... Investimento total em curso de cerca de 1 bilhão de euros
  24. 24. 24 Brasil: continua a construção das usinas hidrelétricas de Belo Monte e Baixo Iguaçu… … e de seis novos parques eólicos Usina hidrelétrica de Teles Pires
  25. 25. 25 Espanha: 2 bilhões de euros de investimento em redes inteligentes… … para seguir melhorando a eficiência e a qualidade de serviço (recorde histórico em 2014)
  26. 26. 26 EUA: finalizada a linha de transporte de alta tensão de Maine (1 bilhão de euros) Novos projetos de transporte de alta tensão e desenvolvimento de parques eólicos por 900 MW até 2016 Instalação fotovoltaica Copper Crossing (Arizona)Trabalhos na rede de transporte de Maine
  27. 27. 27 Fusão da nossa filial nos EUA com a UIL Holdings… Novo acordo corporativo … uma filial que terá cotação na Bolsa de Nova York Filial da IBERDROLA nos EUA UIL Holdings Washington Oregon South Dakota North Dakota Minnesota Missouri Pennsylvania Massachusetts Renováveis Maine California Arizona Colorado Iowa Illinois N. Hampshire New York Kansas Maine N. Hampshire New York New Mexico Texas Mississippi Utah Louisiana Armaz. gás Alabama Michigan California South Dakota Massachusetts Connecticut Redes
  28. 28. 28 Resultado operacional (EBITDA) 2.014 milhões de dólares 570 milhões de dólaresLucro Líquido Pontos de abastecimento 3,1 milhões 6.684 MWCapacidade instalada No futuro, a nova filial poderia significar quase 30% do resultado do Grupo Será uma das grandes companhias elétricas reguladas dos EUA Ativos 31.000 milhões de dólares População servida 10 milhões de pessoas Novo acordo corporativo Dados pro forma
  29. 29. Previsões para 2015 Parque eólico offshore de West of Duddon Sands (Reino Unido)
  30. 30. 30 Perspectivas de melhoria de resultados… Previsões para 2015 Previsão 2015 vs. Encerramento 2014 Superior Resultado operacional (EBITDA) Superior Lucro Líquido Recorrente … o que nos permitirá manter a retribuição ao acionista em, pelo menos, 0,27 Eur/ação, através de um Programa de Dividendo Flexível MenorDívida MelhorRazão dívida/ EBITDA
  31. 31. Governança corporativa Ética e compliance Sede da Elektro no Brasil
  32. 32. Reconhecida por prestigiosas organizações internacionais Iberdrola, melhor utility europeia 32 Boa governança corporativa Iberdrola, melhor companhia espanhola
  33. 33. 33 Novas iniciativas de governança corporativa… … para promover a interação bidirecional Política de envolvimento dos acionistas Dia do Acionista
  34. 34. 34 Diversidade de gênero e origem, e independência no Conselho Grande empresa do Ibex-35 com maior porcentagem de mulheres no Conselho Todas as comissões estão presididas por mulheres Os conselheiros procedem de sete origens nacionais diferentes 80 % dos conselheiros são independentes O cargo de conselheiro coordenador é ocupado por uma mulher
  35. 35. 35 Na vanguarda em ética e compliance… … sendo a única espanhola das 132 indicadas … reconhecida como uma das empresas mais éticas do mundo…
  36. 36. Contribuição para a sociedade e RSC
  37. 37. 37 Iberdrola, a serviço da sociedade… de aproximadamente 3 bilhões euros/ ano de equipamentos e serviços por mais de 5,4 bilhões Eur/ ano de 18.000 Melhorando a e oferecendo soluções inovadoras Dando a mais de 350.000 pessoas em todo o mundo
  38. 38. 38 … e contribuindo aos cofres públicos com 5,5 bilhões Eur/ ano Se incluirmos os impactos indireto e induzido, a contribuição fiscal da nossa atividade chega a quase 10,5 bilhões1 Eur Impostos próprios Total pagosImpostos arrecadados Espanha 1.352 1.940 3.292 EUA 284 175 459 303Latam e Outros 998 1.301 Reino Unido 502 -48 454 M Eur TOTAL 2.441 3.065 5.506 49% do lucro antes de impostos e tributos 1. Segundo o grupo de consultoria Analistas Financieros Internacionales, tomando como base a atividade da IBERDROLA no período 2009-2013 (incluindo os impactos indireto e induzido)
  39. 39. 39 Comprometidos com a equipe humana Formação: mais de 40 h/ano por colaborador Promoções: 2.300 Mobilidade internacional: 200 pessoas
  40. 40. 40 Comprometidos com a equipe humana Multiplicamos por mais de 4 o número de mulheres Multiplicamos por 4 o número de profissionais formados Rejuvenescimento do quadro de pessoal Nos últimos 10 anos: Número crescente de mulheres em cargos de direção
  41. 41. 41 Conciliação: empresa familiarmente responsável Excelente ambiente de trabalho 1.800 novas contratações e 700 jovens estagiários 400 bolsas em universidades internacionais Comprometidos com a equipe humana
  42. 42. 42 170 milhões de euros destinados à inovação Iberdrola, a utility espanhola mais inovadora Redes inteligentes Energia das ondas Tecnologias offshore
  43. 43. 43 Proteção do meio ambiente e combate contra as mudanças climáticas Dois terços da potência instalada livres de emissões Emissões 30% inferiores à média do setor na Europa… … com o objetivo de reduzir as emissões/kWh outros 30% para 2020… … e ser neutros em CO2 em 2050
  44. 44. 44 Proteção e defesa da biodiversidade Programa Life de proteção do tetraz cantábrico (Espanha) Loch Lomond and the Trossachs Countryside Trust (Reino Unido) Programa Riverkeeper (Estados Unidos)
  45. 45. 45 Apoio à arte e à cultura Plano Românico Atlântico (Espanha e Portugal) Apoio à Orquestra Filarmônica de Binghamton (Estados Unidos) Patrocínio do Teatro Nacional da Escócia (Reino Unido)
  46. 46. 46 Apoio à ação social Plano de voluntariado corporativo (Internacional) Programa BackPack (Estados Unidos) Duke of Edinburgh’s Awards (Reino Unido)
  47. 47. 47 Programa eletricidade para todos Iniciativas no Brasil, Ruanda e Etiópia
  48. 48. 48 Iberdrola, referência em sustentabilidade Única utility no DJSI desde a sua criação há 14 anos Prêmio internacional Capitalismo Responsável 2014
  49. 49. Sede da Iberdrola em Rochester (Estados Unidos) Conclusões
  50. 50. 50 Que protege o meio ambiente e a biodiversidade Que soma talentos e realiza integrações amistosas Que aposta pelo emprego, pelo emprendimento e pelos jovens Que promove a criatividade e a inovação Iberdrola, uma empresa assentada em valores sólidos: Que incentiva a igualdade e o desenvolvimento profissional das mulheres Que visa a inclusão social dos mais desfavorecidos
  51. 51. 51 Na base da Iberdrola: AS PESSOAS Damos serviço a 100 milhões Empregamos 30.000 e damos trabalho a mais de 350.000 Compramos de 18.000 fornecedores Temos 600.000 acionistas
  52. 52. 52 O seu APOIO e CONFIANÇA nos dão energia para seguir… Compartilhando o nosso MODELO DE SUCESSO com todos vocês … construindo um futuro energético mais sustentável … criando valor para todos … sendo motor de desenvolvimento econômico e social
  53. 53. Aviso Legal RESSALVA REFERENTE ÀS DECLARAÇÕES COM PROJEÇÕES DE FUTURO Algumas declarações constantes na presente comunicação referentes a conceitos que não sejam fatos históricos constituem declarações com projeções de futuro (conforme a definição na Private Securities Litigation Reform Act de 1995). Estas incluem declarações sobre as intenções, planos, crenças, expectativas ou previsões da direção para o futuro. Ditas declarações com projeções de futuro estão baseadas nas nossas expectativas e envolvem riscos e incertezas; por isso, os resultados reais podem ser substancialmente diferentes daqueles que sejam mencionados de forma expressa ou implícita em ditas declarações. Além disso, os riscos e incertezas relacionados com a fusão proposta com a UIL incluem mas não estão limitados à data prevista e à probabilidade de conclusão da fusão pendente (incluindo a data, recepção e os termos e condições de quaisquer aprovações governamentais e regulatórias da fusão pendente que possam reduzir as vantagens antecipadas ou causar que as partes abandonem a operação), à capacidade de integrar com sucesso os negócios, à ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar lugar à rescisão do acordo de fusão, à possibilidade de que os acionistas da UIL não aprovem o acordo da fusão, ao risco de que as partes não sejam capazes de cumprir as condições da fusão proposta de forma atempada ou de nenhuma forma, aos riscos relacionados com o fato da fusão proposta interferir no tempo dedicado pela direção à gestão ordinária do negócio, e ao risco de que a operação proposta e o fato de anunciar a mesma possam ter um efeito adverso sobre a capacidade da Iberdrola USA de reter e contratar membros de pessoal chave e de manter relações com os seus fornecedores, além de ter um efeito prejudicial sobre os resultados das suas operações e, em geral, sobre os seus negócios. Surgem periodicamente novos fatores, os quais não podemos prever na sua totalidade. Também não podemos avaliar o impacto de cada um desses fatores sobre o negócio ou até que ponto qualquer fator (ou combinação de fatores) possa provocar que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos mencionados em quaisquer declarações com projeções de futuro. Estes riscos, e quaisquer outros riscos associados à fusão, serão comentados de forma mais detalhada no memorando informativo ("proxy statement")/ prospecto que será incluído na Declaração de Registro no Modelo S-4 a ser depositada perante a SEC com relação à fusão. As declarações com projeções de futuro incluídas neste aviso só se referem à data do presente aviso. Nem a UIL nem a Iberdrola USA assume nenhuma obrigação de atualizar as suas declarações com projeções de futuro para refletirem quaisquer eventos ou circunstâncias que possam vir a ocorrer depois da data do presente aviso. INFORMAÇÃO ADICIONAL E ONDE ENCONTRÁ-LA A Iberdrola USA, Inc. apresentará perante a United States Securities and Exchange Commission ("SEC") uma declaração de registro conforme o modelo S-4, incluindo um memorando informativo ("proxy statement") que se utilizará como prospecto, e outros documentos relacionados com a fusão proposta. Este memorando informativo ("proxy statement")/ prospecto da UIL Holdings Corporation (“UIL”) será enviado aos acionistas da UIL Holdings. É ALTAMENTE RECOMENDÁVEL QUE OS TITULARES DE VALORES E INVESTIDORES DA UIL HOLDINGS LEIAM ESTE MEMORANDO INFORMATIVO ("PROXY STATEMENT")/ PROSPECTO E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS APRESENTADOS À SEC EM RELAÇÃO COM A FUSÃO NA MEDIDA EM QUE SEJAM DISPONIBILIZADOS, POIS CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTE SOBRE A FUSÃO. A declaração de registro e o memorando informativo ("proxy statement")/ prospecto e outros documentos que serão apresentados pela Iberdrola USA, Inc. à SEC, uma vez depositados, estarão à disposição de forma gratuita no site da SEC (www.sec.gov) e no da Iberdrola USA, Inc. (www.iberdrolausa.com) ou contatando com o Departamento de Relações com Investidores da Iberdrola. Estes documentos não estão disponíveis atualmente. Também poderá ler e copiar quaisquer relatórios, declarações e outras informações depositadas pela Iberdrola USA, Inc. e pela UIL perante a SEC no registro público da SEC no seguinte endereço: 100 F Street N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549. Por favor, ligue para a SEC no número de telefone (800) 732-0330 ou visite o seu site para conseguir informações adicionais sobre seu registro público. Alguns altos executivos e membros da direção da UIL Holdings têm interesses na operação proposta que podem diferir dos interesses dos acionistas em geral, incluindo indenizações concedidas em acordos de retenção, saída ou mudança de controle e apólices de seguro e proteção para a continuidade em seus cargos como altos executivos ou membros da direção.Esta comunicação não constitui uma oferta de venda nem uma petição de formulação de ofertas de compra de valores, nem será realizada nenhuma venda de valores em nenhuma jurisdição na qual dita oferta, petição de formulação de ofertas ou venda seria ilegal antes do registro ou da qualificação da oferta de acordo com as leis de dita jurisdição em matéria de valores. Não será feita nenhuma oferta de valores sem que seja por meio de um prospecto que cumpra os requisitos da Seção 10 da Securities Act de 1933 e posteriores alterações da mesma.

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