Relatorio inquerito-youssef

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Relatorio inquerito-youssef

  1. 1. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 1 RELATÓRIO OPERAÇÃO LAVA-JATO Núcleo Alberto Youssef - Operação BIDONE IPL 1041/2013 - SR/DPF/PR – Eproc 5049557-14.2013.404 .7000 Eprocs relacionados: 5049597-93.2013.404.7000 - Interceptação telefônica e telemática 5027775-48.2013.404.7000 - Quebra de sigilo bancário (MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA, WALDOMIRO DE OLIVEIRA, EDILSON FERNANDES RIBEIRO, MARCELO DE JESUS CIRQUEIRA) 5007992-36.2014.404.7000 - Quebra de sigilo bancário e fiscal (GFD INVESTIMENTOS, LABOGEN QUIMICA FINA, INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LABOGEN, PIROQUIMICA COMERCIAL, KFC HIDROSSEMEADURA, EMPREITEIRA RIGIDEZ, RCI SOFTWARE, RMV & CVV CONSULTORIA EM INFORMATICA, HMAR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, MALGA ENGENHARIA LTDA, COMPANHIA GRAÇA ARANHA RJ PARTICIPACOES SA e BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA) 5001446-62.2014.404.7000 – Pedido de busca e apreensão/prisão principal (OPERAÇÃO BIDONE) 5014901-94.2014.404.7000 – Pedido de prisão preventiva e novas buscas (OPERAÇÃO BIDONE 2) 5021466-74.2014.404.7000 – Pedido de busca e
  2. 2. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 2 apreensão/condução coercitiva (OPERAÇÃO BIDONE 3) 5010109-97.2014.404.7000 – Pedido desmembramento Indiciados (17): ALBERTO YOUSSEF, LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO MEIRELLES, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, WALDOMIRO DE OLIVEIRA, RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, PEDRO ARGESE JUNIOR, ESDRA ARANTES FERREIRA, ANTONIO ALMEIDA SILVA, MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, JOAO PROCOPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO, ENIVALDO QUADRADO, PAULO ROBERTO COSTA, MARCELO HIRA RECKZEIGEL, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, ALEXANDRE TEIXEIRA, ELIANA REGINA BOTURA. Trata-se de inquérito policial instaurado em 08.11.2013 para apurar condutas que apontam para a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de ativos por parte de ALBERTO YOUSSEF e pessoas a ele relacionadas. Os indícios da prática de tais crimes foram identificados no âmbito do IPL 714/09-SR/DPF/PR (200670000186628/JFPR), sendo a instauração precedida de autorização judicial, constante por cópia do evento 2 dos autos eletrônicos (originalmente no evento 3 do eproc 5048111- 73.2013.404.7000), e lavrada nos seguintes termos: “Como fundamentado em decisão de 11/07/2013 (evento 9) no processo 5026387-13.2013.404.7000, autorizei a interceptação telefônica para apuração de supostos esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo Carlos Habib Chater e empresas controladas por ele, usualmente em nome de pessoas interpostas, especialmente a Angel Serviços Terceirizados Ltda., e Torre Comércio de Alimentos Ltda., Posto da Torre Ltda. Referido empreendimento estaria envolvido em suposto esquema de lavagem de dinheiro que levou à constituição de empreendimento industrial pelas empresas CSA Project Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda. em Londrina.
  3. 3. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 3 A partir do início da interceptação, foram colacionadas mais provas do envolvimento de Carlos e associados em atividades ilícitas. Há indícios do envolvimento de Carlos em atividades que envolvem grande fluxo financeiro, aparentemente câmbio ilegal e lavagem de dinheiro, utilizando-se para tanto empresas de fachada e pessoas interpostas. No curso da interceptação, surgiram, porém, indícios da prática de crimes por terceiros que não compõem o grupo criminoso dirigido por Carlos Chater, em espécie de encontro fortuito de provas. Embora estes terceiros tenham sido identificados em contatos com Carlos Chater, na prática conjunta de operações financeiras ilegais, de todo recomendável, na esteira do requerido pela autoridade policial, o desmembramento da investigação, nos termos do art. 80 do CPP, já que desenvolvem suas atividades, aparentemente, criminosas de forma independente e não subordinada. O desmembramento evitará o agigantamento da investigação e propiciará melhor foco sobre as condutas imputáveis a cada grupo. Tratando-se de questão sensível a critérios de conveniência e oportunidade, deve-se ainda decidir com deferência em relação às opções de investigação realizadas pela autoridade policial. O presente feito desmembrado teria por objeto as atividades do suposto operador de câmbio negro Alberto Youssef, personagem notoriamente atuante no mercado paralelo de câmbio, cujas atividades ficaram conhecidas no assim denominado 'Caso Banestado'. Defiro, portanto, o desmembramento requerido.” Conforme narrado pelo d. Juízo na decisão acima colacionada, a investigação inicialmente se desenvoveu para apurar a atividade no mercado paralelo de câmbio e lavagem de ativos por parte de CARLOS HABIB CHATER, o qual, por meio de empresas por ele controladas, abasteceu contas de empresas sediadas no Paraná, estas igualmente usadas para dissimular fluxos suspeitos de valores vinculados a pessoas ligadas ao ex Deputado federal JOSÉ JANENE, falecido em 2010. Conforme se desenvolvia, com autorização judicial, o acompanhamento telefônico e telemático (autos eletrônicos nº 5026387- 13.2013.404.7000), bancário (autos eletrônicos nº 5041861-24.2013.404.7000) e fiscal (autos eletrônicos nº 5042956-89.2013.404.7000) das atividades de
  4. 4. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 4 CARLOS HABIB CHATER, verificou-se que as operações suspeitas identificadas e que redundaram na investigação inicial, não eram exceção, mas sim a regra na sua atuação em um universo financeiro paralelo, cujo acompanhamento começou a revelar a existência de diversos atores. As atividades financeiras do investigado CARLOS HABIB CHATER mostraram-se pouco ortodoxas e vinculadas à necessidade constante de dissimular a origem e o destino dos recursos que geria. Dentre os interlocutores de CARLOS HABIB CHATER, cujos diálogos apontavam para atuação em tudo similar à daquele, isto é, atuação em um “sistema financeiro” paralelo, típico de operadores da lavagem de dinheiro, apareceu pessoa inicialmente identificada pela alcunha de PRIMO. Os diálogos entre CARLOS HABIB CHATER e PRIMO foram identificados em trocas de mensagens de texto em aplicativo conhecido por BBM, sigla para “Black Berry messenger” e indicaram atuação no mercado paralelo de câmbio por parte de ambos. Os diálogos, originalmente apresentados nos eventos 62, 99 e 114 dos autos eletrônicos 5026387- 13.2013.404.7000, foram devidamente mencionados na representação policial sob evento 1 do eproc 5001438-85.2014.404.7000, à qual, por brevidade, fazemos referência, deixando de aqui reproduzir todos os seus termos. A partir do monitoramento do BBM de PRIMO, foi possível identificar o usuário como sendo a pessoa de ALBERTO YOUSSEF, tendo sido igualmente solicitado e autorizado o monitoramento telefônico em relação ao mesmo, cuja análise dos diálogos foi também referida nos eventos e representação policial supramencionados. O conteúdo analisado reforçou os indícios de se tratar de, não só um operador do mercado paralelo de câmbio, mas também de pessoa envolvida em manobras indicativas de lavagem de dinheiro, com o uso de empresas laranjas, contratos simulados, grandes quantidades de dinheiro em espécie, dissimulação de origem/destino de numerário, etc.
  5. 5. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 5 A partir dos elementos colhidos até então, representou-se ao d. Juízo por medidas de busca e apreensão, prisão e bloqueio de ativos. Foi solicitada e deferida pela r. Decisão judicial de evento 22 do eproc 5001446-62.2014.404.7000 as prisões de: • ALBERTO YOUSSEF; (preventiva) • CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA; (preventiva) • LEONARDO MEIRELLES; (preventiva – já revogada) • CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA; (preventiva) • ESDRA DE ARANTES FERREIRA; (temporária) • LEANDRO MEIRELLES; (temporária – não localizado – já revogada) • ENIVALDO QUADRADO; (temporária) • WALDOMIRO DE OLIVEIRA; (temporária – não localizado – já revogada) • PEDRO ARGESE JUNIOR; (temporária) • MARCELO HIRSA RECKZEIGEL; (temporária) Foi solicitada e deferida pela r. Decisão judicial de evento 22 do eproc 5001438-85.2014.404.7000 a condução coercitiva de: • MARCIO ANDRADE BONILHO; • FABIANA ESTAIANO; • JOÃO MAURO BOSCHIERO; • PAULO ROBERTO COSTA; • MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS;
  6. 6. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 6 Também representou-se por busca em apreensão nos seguintes endereços (evento 01, complementado nos eventos 12, 15, 55, 70, 85 e 101 do eproc 5001446-62.2014.404.7000): Equipe NOME ENDEREÇOS UF SPSP59 ALBERTO YOUSSEF – residência em São Paulo Rua Dr. Afonso Braz, 747, apto 111 A, Soho, Vila Nova Conceição, São Paulo SP PRCTB56 ALBERTO YOUSSEF – residência em Londrina Rua Dr Elias César, 155, Apto. 601, Jd Petrópolis, Londrina/PR e Rua Juscelino Kubitchek, 1356, Londrina/PR (Blue Tree) PR SPSP60 ALBERTO YOUSSEF – escritório em São Paulo – sede da GFD Investimentos Rua Doutor Renato Paes de Barros, 778, 2° andar, São Paulo SP SPSP61 Residência de CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA Alameda dos Guatás, 1367, ap. 111, Saúde, São Paulo SP SPMII75 Residência de ENIVALDO QUADRADO Rua Jacinto Funari, 101, Jardim Europa, Assis SP SPSP62 Sede da empresa AUTOSTAR – Land Rover Avenida Europa, 725, Jardim Europa, São Paulo SP SPSP63 LEONARDO MEIRELLES (usuário do e-mail dubay66@hotmail.com) Rua Benta Pereira, 315, Bloco B, apto 221, Santa Teresinha, São Paulo SP PRFIG57 Residência de MARCELO HIRA RECKZEIGEL (usuário do e-mail bonanza1967@hotmail.com) Rua dos Eucaliptos, 44, Foz do Iguaçu PR SPSP64 Residência de ALEXANDRE TEIXEIRA (usuário do e-mail comex.ltd@hotmail.com) Rua Capitão Zacarias Bernardino Mota 448, Vila Albertina, São Paulo SP SPSP65 Local de acesso ao e-mail comex.ltd@hotmail.com Rua Julio Conceição, 92, Apto 151, Bom Retiro, São Paulo SP RJRJ77 Sede da empresa EXPANDIR PARTICIPAÇÕES LTDA Rua Rodrigo Silva, 30, Sala 501, Centro, Rio de Janeiro/RJ RJ SCIJI58 Residência de CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA (Ceará) Avenida Atlântica, 1440, apto. 401, Balneário Camboriu, SC RJRJ78 BEST EXCHANGER VIAGENS E TURISMO - Local de operação da doleira MARIA DA GRAÇA Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 371, Copacabana, Rio de Janeiro RJ SPSP66 MARCIO ANDRADE BONILHOe FABIANA ESTAIANO - Sede da empresa SANKO SIDER (busca específica dos documentos contábeis de pagamento às empresas MO CONSULTORIA e GDF INVESTIMENTOS) Av. Paulista 1.294, 4ºandar - Bela Vista - São Paulo SP
  7. 7. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 7 SPSP67 Sede da MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA Rua Jose Dibieux, 35, Cj. 36, Santana, São Paulo SP SPSP70 ESDRA DE ARANTES FERREIRA Rua Santo Egidio, 655, apto 71, Santa Terezinha, São Paulo/SP SP SPSP68 PEDRO ARGESE JUNIOR (PIROQUIMICA COMERCIAL LTDA) Avenida Professor Alceu Maynard de Araujo, 121, Vila Cruzeiro, São Paulo SP SPSP69 PEDRO ARGESE JUNIOR Av. Sabiá, 23, apto. 112, Indianópolis, São Paulo SP SPSP71 Residência de LEANDRO MEIRELLES Rua Adalívia de Toledo, 1354, apto 81, Morumbi, São Paulo SP SPSP73 Residência de MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS e sede da QUALITY HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA Rua Comendador Miguel Calfat, 233, apto. 76, Itaim Bibi, São Paulo SP SPSP72 Escritório de contabilidade da LABOGEN – Le Ghram Assessoria Contábil e Consultoria Empresarial Rua Major Sertório, 92, 3º e 7º andar, Vila Buarque, São Paulo SP SPSP74 Sede da GPI PARTICIPAÇÕES SA Rua Padre João Manoel, 923, 11° andar, Cerqueira Cesar, São Paulo SP MTCUI81 Sede da LINEAR PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA/MÉTRICA CONSTRUÇÕES Avenida Miguel Sutil, 8695, Edifício The Centrus Tower, Duque de Caxias, Cuiabá MT RJRJ80 Sede da empresa COSTA GLOBAL CONSULTORIA, de PAULO ROBERTO COSTA Avenida João Cabral de Mello Neto, 610, sala 913, Edifício Península Office, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro RJ RJRJ79 Residência de PAULO ROBERTO COSTA Rua Ivaldo de Azambuja, 30, Condominio Rio Mar IX, Barra da Tijuca, RIO DE JANEIRO RJ SPCAS76 LABOGEM S.A. QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA Rua Frederico Magnusson, 247, Distrito Industrial, Indaiatuba/SP SP RSPOA82 EDUARDO KENZI ANTONINI Rua Osório Tuyuty Freitas de Oliveira, 120, casa 6, Bairro Três Figueiras, Porto Alegre/RS RS RSPOA83 KEVIN KRIEGER Rua Cleveland, 206, ap. 702, Bairro Santa Tereza, Porto Alegre/RS RS Posteriormente, a partir do cumprimento das medidas acima, foi constatada a necessidade de novas diligências do gênero. Assim, pelo evento 1 e 2 do eproc 5014901-94.2014.404.7000 foi pedida a prisão preventiva de PAULO ROBERTO COSTA (deferida inicialmente a prisão temporária, pela r. Decisão de evento 4, posteriormente convertida em preventiva na r. Decisão de evento , e ainda busca e apreensão nos seguintes endereços vinculados ao mesmo:
  8. 8. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 8 RJ01 PAULO ROBERTO COSTA Rua Ivaldo de Azambuja,30, barra da tijuca, rio de janeiro RJ docs RJ03 ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN e MARCIO LEWKIWICZ Rua João Cabral de Melo Neto, 350, apto 1, barra da tijuca, Rio de Janeiro- NEGATIVO RJ RJ04 ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN Av. Flamboyants da Peninsula, 155, bl 02, apt 302, barra da tijuca, Rio de Janeiro RJ mídias RJ05 MARCIO LEWKIWICZ Rua Prof Manoel Ferreira, 88, apto 504, Gavea, Rio de Janeiro - NEGATIVO RJ RJ02 SHANI AZEVEDO COSTA BACHMANN Rua dos Jacarandás, 1000, bl 3, apto 501, barra da tijuca, Rio de Janeiro- NEGATIVO RJ Também foram solicitadas novas medidas no eproc 5021466- 74.2014.404.7000, em seu evento 1, a partir das análises do material apreendido previamente. As medidas foram deferidas pelas r. Decisões de evento 3, 5, 13, 21 e 29 MAC01 Sede da empresa ECOGLOBAL rua Acadêmico Paulo Cesar de Vasconcelos, 771, Granja dos Cavaleiros, MACAÉ/RJ RJ RJ01 Sede da PETROBRÁS Avenida República do Chile, 65, Rio de Janeiro/R RJ MAC02 Sede da PETROBRÁS Rodovia Amaral Peixoto, 11.000, Predio Lagoa do Iriri, 6º andar, Imboassica, MACAÉ/RJ RJ RJ02 Residência de VLADIMIR MAGALHÃES DA SILVEIRA Rua Santa Clara, 272, apto 701, Copacabana/RJ RJ NIT01 Residência de PEDRO CARLOS STORTI VIEIRA (TINO REAL) Praia de Icarai, Avenida Alberto Francisco Torres, 21, apto. 1003, Icaraí, NITEROI/RJ RJ
  9. 9. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 9 RJ03 MARIA THEREZA BARCELOS DA COSTA/ERIC DAVID BELLO Rua Fernando de Santa Cruz, casa 350, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ RJ SP01 Escritório contabilidade de TONINHO – ART CONTÁBIL Rua Voluntários da Pátria, 1814, 1° andar, Santana, São Paulo/SP SP SP02 Escritório anterior de ALBERTO YOUSSEF Av São Gabriel, 149, sala 809, São Paulo/SP SP SP03 Residência de MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS Alameda Jau, 310, apto 101-A, Jardins, São Paulo/SP SP RJ04 Sede empresa ECOGLOBAL Rua Presidente Vargas, 583, sala 1304, Rio de Janeiro/RJ RJ No mesmo procedimento 5021466-74.2014.404.7000 foram solicitadas e deferidas pela r. Decisão de eventos 3, 5 e 13 as conduções coercitivas de: • WLADIMIR MAGALHÃES DA SILVEIRA • VIRMONDES ALVES PEREIRA • contador TONINHO • PEDRO CARLOS STORTI VIEIRA • MARIA THEREZA BARCELLOS DA COSTA • ERIC DAVID BELLO Portanto, temos, APENAS no âmbito da OPERAÇÃO BIDONE, nome dado para separar o núcleo criminoso de ALBERTO YOUSSEF, no
  10. 10. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 10 contexto de uma investigação maior denominada OPERAÇÃO LAVA-JATO, os seguintes números: Total de MBAs cumpridos: 44 Total de prisões preventivas: 5 Total de prisões temporárias: 6 (cumpridas 4) Total de conduções coercitivas: 11 Total de midias apreendidas: 268 As mídias apreendidas, incluindo os smartphones, foram encaminhados à perícia para espelhamento dos primeiros e extração de dados dos segundos, sendo que estão sendo analisados na medida em que são devolvidos à DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR. Dada a dimensão da OPERAÇÃO LAVA-JATO, que abrangeu a investigação de ao menos quatro núcleos criminosos distintos, o volume de material de informática é grande, sendo que estão sendo envidados esforços para que os espelhamentos e análises sejam apresentados ao d. Juízo e il. MPF no menor tempo possível. Também quanto à documentação apreendida, encontra-se a mesma com a equipe de análise, sendo que os autos de apreensão definitivos e os documentos apreendidos serão carregados em conjunto com a finalização da análise e digitalização de todo o material. Consignamos que já foram carregados no eproc, em eventos que serão abaixo identificados, os autos de arrecadação de cada equipe, que dão a dimensão do material cujo conteúdo será em breve carregado no procedimento eletrônico.
  11. 11. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 11 A seguir, passamos a descrever os resultados obtidos e diligências pendentes. OPERAÇÃO LAVA-JATO/BIDONE 1 – 17.03.2014 Equipe PRCTB56 – ALBERTO YOUSSEF Endereços: Rua Dr Elias César, 155, Apto. 601, Jd Petrópolis, Londrina/PR Rua Juscelino Kubitchek, 1356, Londrina/PR (Hotel Blue Tree) Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 548 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos, 01 notebook, 16 Cds. Equipe PRFIG57 – MARCELO HIRA RECKZEIGEL Endereço: Rua dos Eucaliptos, 44, Foz do Iguaçu/PR Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 549 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: 03 HDs, 2 smarthphones, 2 pendrives. Equipe SCIJI58 – CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA
  12. 12. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 12 Endereço: Avenida Atlântica, 1440, apto. 401, Balneário Camboriu/SC, Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 556 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos, 02 HDs, 2 smarthphones. Equipe SPSP59 – ALBERTO YOUSSEF Endereço: Rua Dr. Afonso Braz, 747, apto 111 A, Soho, Vila Nova Conceição, São Paulo Hotel Luzeiros, apto 704, São Luiz/MA Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 559 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. No mesmo evento também consta o resultado da prisão preventiva e material apreendido com ALBERTO YOUSSEF em São Luis/MA. Aguarda análise: documentos, 02 HDs, 17 smarthphones, 4 mídias diversas. Equipe SPSP60 – ALBERTO YOUSSEF (GFD INVESTIMENTOS) Endereço: Rua Doutor Renato Paes de Barros, 778, 2° andar, São Paulo Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 560 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos, 18 HDs, 27 smarthphones e 25 mídias diversas.
  13. 13. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 13 Já houve uma análise preliminar do material documental apreendido nesta equipe, a qual consta do evento 90 do eproc 5014901- 94.2014.404.7000 e do evento 01 do eproc 5021466-74.2014.404.7000, à qual nos remetemos. Equipe SPSP61 – CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA Endereço: Alameda dos Guatás, 1367, ap. 111, Saúde, São Paulo/SP Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 561 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos, 02 HDs, 2 smarthphones e 2 mídias diversas. Equipe SPSP62 – AUTO-STAR – LAND ROVER Endereço: Avenida Europa, 725, Jardim Europa, São Paulo/SP Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 562 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Já houve uma análise do material documental apreendido nesta equipe, a qual consta do evento 40 do eproc 5014901-94.2014.404.7000, à qual nos remetemos. Equipe SPSP63 – LEONARDO MEIRELLES Endereço: Rua Benta Pereira, 315, Bloco B, apto 221, Santa Teresinha, São Paulo/SP
  14. 14. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 14 Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 563 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos. Equipe SPSP64 – ALEXANDRE TEIXEIRA Endereço: Rua Capitão Zacarias Bernardino Mota 448, Vila Albertina, São Paulo/SP Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 564 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos, 01 HD, 01 smarthphone e 2 mídias diversas. Equipe SPSP65 – comex.ltd@hotmail.com Endereço: Rua Julio Conceição, 92, Apto 151, Bom Retiro, São Paulo/SP Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 581 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos, 01 HD, 02 smarthphones e 07 mídias diversas. Equipe SPSP66 – MARCIO ANDRADE BONILHO/ FABIANA ESTAIANO – SANKO SIDER Endereço: Av. Paulista 1.294, 4ºandar - Bela Vista - São Paulo/SP;
  15. 15. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 15 Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 566 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos, 02 HD, 02 smarthphones . Equipe SPSP67 – MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATISTICOS Endereço: Rua Jose Dibieux, 35, Cj. 36, Santana, São Paulo/SP Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 567 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos, 01 HD. Equipe SPSP68 – PEDRO ARGESE JUNIOR (PIROQUIMICA) Endereço: Avenida Professor Alceu Maynard de Araujo, 121, Vila Cruzeiro, São Paulo/SP Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 568 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos, 09 HD. Equipe SPSP69 – PEDRO ARGESE JUNIOR Endereço: Av. Sabiá, 23, apto. 112, Indianópolis, São Paulo/SP Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 569 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.
  16. 16. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 16 Aguarda análise: documentos, 01 HD e 03 smartphones. Equipe SPSP70 – ESDRA DE ARANTES FERREIRA Endereço: Rua Santo Egidio, 655, apto 71, Santa Terezinha, São Paulo/SP Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 570 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: 03 smartphones e 01 mídia diversa. Equipe SPSP71 – LEANDRO MEIRELLES Endereço: Rua Adalívia de Toledo, 1354, apto 81, Morumbi, São Paulo/SP Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 571 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Foi constatado que o investigado não mais residia no referido endereço, restando negativo o resultado da busca. Equipe SPSP72 – LE GHRAM ASSESSORIA CONTABIL Endereço: Rua Major Sertório, 92, 3º e 7º andar, Vila Buarque, São Paulo/SP Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 573 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos. Equipe SPSP73 – MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS (QUALITY HOLDING
  17. 17. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 17 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A) Endereço: Rua Comendador Miguel Calfat, 233, apto. 76, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 656 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Foi constatado que o investigado não mais residia no referido endereço, restando negativo o resultado da busca. Equipe SPSP74 – GPI PARTICIPAÇÕES S.A (JOÃO MAURO BOSCHIERO) Endereço: Rua Padre João Manoel, 923, 11° andar, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 575 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos, 05 HDs, 21 mídias diversas. Equipe SPMII75 – ENIVALDO QUADRADO Endereço: Rua Jacinto Funari, 101, Jardim Europa, Assis/SP Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 558 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos, 03 HDs, 02 smartphones. Equipe SPCAS76 – LABOGEN S.A. QUIMICA E BIOTECNOLOGIA
  18. 18. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 18 Endereço: Rua Frederico Magnusson, 247, Distrito Industrial, Indaiatuba/SP Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 557 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos, 01 HD. Equipe RJRJ77 – EXPANDIR PARTICIPAÇÕES LTDA Endereço: Rua Rodrigo Silva, 30, Sala 501, Centro, Rio de Janeiro/RJ Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 550 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos, 01 HD, 02 mídias diversas. Equipe RJRJ78 – BEST EXCHANGER VIAGENS E TURISMO (MARIA DA GRAÇA) Endereço: Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 371, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 551 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos, 02 HDs. Equipe RJRJ79 – PAULO ROBERTO COSTA
  19. 19. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 19 Endereço: Rua Ivaldo de Azambuja, 30, Condominio Rio Mar IX, Barra da Tijuca, RIO DE JANEIRO/RJ Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 582 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Já houve uma análise do material documental apreendido nesta equipe, a qual consta do evento 40 do eproc 5014901-94.2014.404.7000, à qual nos remetemos. Aguarda análise: documentos, 01 HD, 37 mídias diversas. Equipe RJRJ80 – COSTA GLOBAL CONSULTORIA (PAULO ROBERTO COSTA) Endereço: Avenida João Cabral de Mello Neto, 610, sala 913, Edifício Península Office, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 583 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos, 01 HD. Equipe MTCUI81 – LINEAR PARTICIPAÇÕES E INCORP. LTDA/ METRICA CONSTRUÇÕES LTDA Endereço: Avenida Miguel Sutil, 8695, Edifício The Centrus Tower, Duque de Caxias, Cuiabá/MT
  20. 20. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 20 Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 547 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: documentos, 17 HDs. Equipe RSPOA82 – EDUARDO KENZI ANTONINI Endereço: Rua Osório Tuyuty Freitas de Oliveira, 120, casa 6, Bairro Três Figueiras, Porto Alegre/RS Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 553 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: 01 HD. Equipe RSPOA83 – KEVIN KRIEGER Endereço: Rua Cleveland, 206, ap. 702, Bairro Santa Tereza, Porto Alegre/RS Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação lançado no evento 555 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. Aguarda análise: 01 HD. OPERAÇÃO LAVA-JATO/BIDONE 2 – 20.03.2014 Quanto aos mandados de busca e apreensão cumpridos no âmbito da OPERAÇÃO BIDONE 2, são os resultados, carregados no evento 53 do eproc 5014901-94.2014.404.7000 :
  21. 21. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 21 PAULO ROBERTO COSTA Rua Ivaldo de Azambuja,30, barra da tijuca, rio de janeiro 12 mídias diversas – aguarda análise ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN e MARCIO LEWKIWICZ Rua João Cabral de Melo Neto, 350, apto 1, barra da tijuca, Rio de Janeiro- Negativo – não residia no local ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN Av. Flamboyants da Peninsula, 155, bl 02, apt 302, barra da tijuca, Rio de Janeiro 06 HDs e 01 mídia diversa – aguarda análise. MARCIO LEWKIWICZ Rua Prof Manoel Ferreira, 88, apto 504, Gavea, Rio de Janeiro - NEGATIVO Nada arrecadado SHANI AZEVEDO COSTA BACHMANN Rua dos Jacarandás, 1000, bl 3, apto 501, barra da tijuca, Rio de Janeiro- NEGATIVO Nada arrecadado OPERAÇÃO LAVA-JATO/BIDONE 3 – 11.04.2014 Quanto à buscas ocorridas na OPERAÇÃO BIDONE 3, deferidas no âmbito do eproc 5021466-74.2014.404.7000, e levadas a efeito em 11.04.2014, os resultados serão oportunamente apresentados no eproc, mas, como nos demais casos, os documentos e mídias ainda se encontram em fase de análise, sendo os resultados abaixo os preliminarmente levantados: Sede da empresa ECOGLOBAL rua Acadêmico Paulo Cesar de Vasconcelos, 771, Granja dos Cavaleiros, MACAÉ/RJ Documentos – 01 HD Sede da PETROBRÁS Avenida República do Chile, 65, Rio de Janeiro/R documentos Sede da PETROBRÁS Rodovia Amaral Peixoto, 11.000, Predio Lagoa do Iriri, 6º andar, Imboassica, MACAÉ/RJ documentos Residência de VLADIMIR Rua Santa Clara, 272, apto 701, Copacabana/RJ Nada
  22. 22. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 22 MAGALHÃES DA SILVEIRA arrecadado Residência de PEDRO CARLOS STORTI VIEIRA (TINO REAL) Praia de Icarai, Avenida Alberto Francisco Torres, 21, apto. 1003, Icaraí, NITEROI/RJ Nada arrecadado MARIA THEREZA BARCELOS DA COSTA/ERIC DAVID BELLO Rua Fernando de Santa Cruz, casa 350, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ 01 HD Escritório contabilidade de TONINHO – ART CONTÁBIL Rua Voluntários da Pátria, 1814, 1° andar, Santana, São Paulo/SP documentos Escritório anterior de ALBERTO YOUSSEF Av São Gabriel, 149, sala 809, São Paulo/SP Nada arrecadado Residência de MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS Alameda Jau, 310, apto 101-A, Jardins, São Paulo/SP Documentos, 01 HD, 2 smartphones, 3 mídias diversas Sede empresa ECOGLOBAL Rua Presidente Vargas, 583, sala 1304, Rio de Janeiro/RJ Documentos Destaque-se aqui que ALBERTO YOUSSEF, quando de sua prisão em São Luis, no Maranhão, cujo motivo da viagem ainda é incerto, portava consigo 7 aparelhos celulares, ao passo que foram apreendidos, na sede da GFD INVESTIMENTOS, junto à mesa do investigado, outros 27 aparelhos. Foi ainda afirmado por investigados ouvidos durante a instrução do inquérito policial, que o mesmo mantinha linhas móveis “ponto a ponto” a fim de travar suas conversas telefônicas e, com isso, dificultar eventual interceptação. Faz-se necessário, portanto, a análise e cruzamento dos dados de 34 aparelhos a fim de possibilitar a real dimensão dos contatos do doleiro preso. Fato que ainda encontra pendente de extração dos milhares de arquivos de mensagens de SMS, bem como de aplicativos de convesação, tais como Whatsapp, Viber, etc.
  23. 23. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 23 OITIVAS E INDICIAMENTOS As oitivas realizadas desde o dia 17.03.2014, data da deflagração da OPERAÇÃO LAVA-JATO, encontram-se localizadas nos seguintes eventos do eproc, aos quais nos reportamos: Eproc 5001446-62.2014.404.7000 (representação principal) Evento 549 – MARCELO HIRA RECKZEIGEL Eproc 5049557-14.2013.404 .7000 (IPL 1041/13-SR/DPF/PR) Evento 12 - MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MARCIO A. BONILHO (também no evento 566 do eproc 5001446-62.2014.404.7000) - FABIANA ESTAIANO (também no evento 566 do eproc 5001446-62.2014.404.7000) - PAULO ROBERTO DA COSTA (também no evento 582 do eproc 5001446-62.2014.404.7000) Evento 13 - ALBERTO YOUSSEF - ENIVALDO QUADRADO Evento 14 - CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA - CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA - LEONARDO MEIRELLES
  24. 24. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 24 - LEANDRO MEIRELLES - PEDRO ARGESE JUNIOR - ESDRA DE ARANTES FERREIRA - WALDOMIRO DE OLIVEIRA Os despachos de indiciamento constam dos eventos 11 e 35 do eproc 5049557-14.2013.404.7000, com devido detalhamento quanto às razões apontadas para cada tipo penal cuja prática foi indiciariamente atribuída a cada investigado. Relacionamos a seguir os indiciados e os dispositivos penais: 1. Organização criminosa (art. 2° da Lei n. 12.850/2013) ALBERTO YOUSSEF, LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO MEIRELLES, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, WALDOMIRO DE OLIVEIRA, RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, PEDRO ARGESE JUNIOR, ESDRA ARANTES FERREIRA, ANTONIO ALMEIDA SILVA, MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS e JOAO PROCOPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO, ENIVALDO QUADRADO, PAULO ROBERTO COSTA. 2. Artigo 16 da Lei n° 7.492/86 (operar instituição de câmbio sem autorização) ALBERTO YOUSSEF, LEANDRO MEIRELLES, LEONARDO MEIRELLES MARCELO HIRA RECKZEIGEL, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, ALEXANDRE TEIXEIRA. 3. Artigo 21 da Lei n° 7.492/86 (falsa identidade em contrato de câmbio) ALBERTO YOUSSEF, LEANDRO MEIRELLES, LEONARDO MEIRELLES, RAPHAEL FLORES RODRIGUES. 4. Art. 22 da Lei n° 7.492/86 (evasão de divisas)
  25. 25. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 25 ALBERTO YOUSSEF, RAPHAEL FLORES RODRIGUES, LEONARDO MEIRELLES e LEANDRO MEIRELLES. MARCELO HIRA RECKZEIGEL, ALEXANDRE TEIXEIRA, 5. Do art. 299 do CP (falsidade ideológica) ALBERTO YOUSSEF, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, RAPHAEL FLORES RODRIGUES, LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO MEIRELLES, ESDRA ARANTES DE OLIVEIRA, PEDRO ARGESE JUNIOR e ELIANA REGINA BOTURA. ANTONIO ALMEIDA SILVA MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS e JOAO PROCOPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO, ENIVALDO QUADRADO, , PAULO ROBERTO COSTA 6. art. 1° da Lei n° 9.613/98 (lavagem de dinheiro) ALBERTO YOUSSEF CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, ENIVALDO QUADRADO ANTONIO ALMEIDA SILVA, MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS e JOAO PROCOPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO, PAULO ROBERTO COSTA. DILIGÊNCIAS PENDENTES – DESMEMBRAMENTOS Dada a existência de indiciados presos preventivamente no feito (ALBERTO YOUSSEF, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, PAULO ROBERTO COSTA, CARLOS ALBERTO DE SOUZA ROCHA), apresentamos o presente relatório, com o quanto já apurado até o momento e fartamente descrito nos relatórios dos eprocs vinculados e relacionados ao início. Destaque-se, ainda, os desmembramentos já realizados a partir do requerido nos autos 5010109-97.2014.404.7000 que originaram a instauração dos seguintes IPL: 128/2014 – destinado a apurar a possível utilização da empresa INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LABOGEN e LABOGEN AS QUIMICA FÍNA E BIOTECNOLOGIA para prática dos crimes previstos no artigo 312 do CP e
  26. 26. POLÍCIA FEDERAL Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos 26 artigo 96 da lei n° 8.666/93; 129/2014 – destinado a apurar a possível utilização da empresa MALGA ENGENHARIA LTDA para prática dos crimes previstos no artigo 312 do CP e artigo 96 da lei n° 8.666/93; 130/2014 – destinado a apurar a possível utilização das empresas MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA e GFD INVESTIMENTOS LTDA, tendo em vista o recebimento de vultosas quantias oriundas da empresa SANKO SIDER COM. IND. EXP (01.072.027/0001-52) , para prática dos crimes previstos no artigo 312 do CP e artigo 96 da lei n° 8.666/93; Outrossim, destaca-se que outros desmembramentos serão requeridos a partir do andamento das análises de material apreendido. Além da apresentação dos resultados das análises do material apreendido, igualmente serão oportunamente apresentadas as sugestões para os pertinentes desmembramentos. Sendo o quanto possível apresentar no momento, dadas as circunstâncias relacionadas ao volume de material e número de policiais envolvidos na análise, colocamo-nos à disposição para qualquer outro esclarecimento que se faça necessário. Curitiba/PR, 15 de abril de 2014. (via e-proc) ERIKA MIALIK MARENA Delegada de Polícia Federal (via e-proc) MARCIO ADRIANO ANSELMO Delegado de Polícia Federal

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