1. Flujos de Capital Ilícito

2. ¿Qué son?
Los flujos de capitales
ilícitos, son básicamente
los flujos de dineros que
se derivan de actividades
ilícitas y que
normalmente se intentan
llevar a mercados
financieramente más
permisivos para
ocultarlos o lavar el
dinero.

3. Actividades de Corrupción
Actividades Delictivas
Actividades Comerciales
3-5%
30-35%
60-65%

4. Métodos de medición
Estudio de Casos
Entrevistas y Encuestas
Análisis de transacciones sospechosas
Método de Capital Caliente
Acercamiento de la demanda por moneda
Indicadores Múltiples-Causas Múltiples
Estudio Basado en el comercio

5. Volumen de flujo de capitales
ilícitos de los países en vías de
desarrollo desde el 2001
hasta el 2010. (en miles de
millones de dólares)

6. Tasas de crecimiento en flujos de capitales ilícitos
por región del 2001-2010.
27%
23%

8. Economías en
Desarrollo
Corporaciones
Internacionales
Pobreza
Pobreza
Pobreza
Pobreza

9. Los flujos de capitales ilícitos son una barrera al desarrollo, que
obstaculizan la distribución equitativa de la riqueza.
Las fuentes de capitales ilícitos se pueden agrupar en tres grandes
áreas, actividades de corrupción, actividades delictivas y
actividades comerciales. Bajo esta perspectiva es más sencillo
realizar un análisis y entender los métodos y mecanismos para su
erradicación.
Desde la perspectiva de la segmentación de las fuentes de flujos
de capitales ilícitos, las actividades comerciales contabilizan el
mayor peso, lo que afecta directamente la distribución de la
riqueza de las naciones y los pueblos.
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10. Aunque el mayor peso de las fuentes del flujo de capitales ilícito se
encuentre en las actividades comerciales, las actividades ligadas al
crimen organizado, principalmente el tráfico de drogas, son las de
mayor impacto en la sociedad, debido al ciclo de retroceso que
impulsa, dadas las actitudes que manifiestan sus productores y
consumidores.
Las corporaciones transnacionales constituyen el 60% del comercio
internacional, por lo que es necesario identificar y unificar los
mecanismos globales para controlar los precios de transferencia, ya
que son fuente importante de los flujos ilícitos por actividades
comerciales, que afectan el impacto en el desarrollo de las naciones.
La unificación de mecanismos internacionales, permitirá también
definir los métodos correctos de medición de los flujos ilícitos, que por
su naturaleza, son sigilosos y difíciles de detectar. Los métodos de
aproximación son sólo un indicador con un alto rango de imprecisión.
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11. Gracias