1. 21 мая 2013 года
Предотвращение, выявление
и расследование
случаев мошенничества
Спонсор:

2. 21 мая 2013 года
Краткое описание
С развитием регулирования и контроля за соблюдением за-
конодательства российские компании стали уделять больше
внимания совершенствованию функций внутреннего контр-
оля и управления рисками. Данный курс поможет директо-
рам и руководителям компаний лучше понять, как управлять
рисками, связанными с мошенничеством. Масштабы мошен-
ничества растут, и это создает существенные угрозы не толь-
ко для прибыли, но и для репутации компании. Участники
курса узнают о разных типах мошенничества, кто и почему
его совершает, а также о наиболее эффективных средствах
предотвращения и выявления мошенничества. Также они
получат представления об основных методах расследования
случаев мошенничества и о том, как использовать их с мак-
симальной пользой.
Курс читает Стив Джайлс (Лондон), профессиональный пре-
подаватель, автор книг и консультант в сферах управления и
аудита, внутреннего контроля, управления рисками и обес-
печения соблюдения законодательства, в том числе управ-
ления рисками корпоративного мошенничества. Кристофер
Гоулд из компании PriceWaterhouseCoopers даст краткий
обзор IT-инструментов и программ, позволяющих выявлять
случаи мошенничества, поможет понять слабые стороны
технологий и определить, как минимизировать возможность
возникновения мошенничества в организации.
Данный курс – один из трех курсов, посвященных внутренне-
му контролю. Каждый из этих трех курсов можно пройти от-
дельно, но мы рекомендуем прослушать полный цикл курсов.
Предотвращение, выявление
и расследование случаев
мошенничества
Ведущие курса Другие ведущие
Новые нормы законодательства и более жесткие санкции за
финансовое преступления означают, что если вы занимае-
тесь бизнесом, то одна из ваших задач - предотвращение
мошенничества. Эта книга дает общее представление обо
всех связанных с мошенничеством рисках и показывает,
в каких сферах чаще всего можно выявить мошенничест-
во, как определить и минимизировать риски, связанные с
мошенничеством. В книге приведены практические и стра-
тегические рекомендации, примеры, простые и доступные
методы предотвращения и выявления мошенничества. Объ-
единяя новейшие теории и анализ конкретных случаев, эта
книга показывает, как руководство компании может обеспе-
чить достаточный уровень защищенности от отрицательных
последствий мошенничества стейкхолдеров, в том числе ди-
ректоров и акционеров компании. Эта книга даст читателю
важную информацию о новых нормах международного зако-
нодательства и правовой ответственности директоров и ме-
неджеров в случаях мошенничества и коррупции, предложит
новый взгляд на бизнес-риски и поможет найти верный путь
и избежать мошенничества и коррупции в компании.
Подробнее о книге можно узнать на сайте Amazon:
http://www.amazon.co.uk/Managing-Fraud-Risk-Practical-
Directors/dp/0470979453/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&q
id=1363542912&sr=1-1
Кристофер Гоулд
Крис возглавляет Центр информационной безопасности по стра-
нам Центральной и Восточной Европы компании PWC. Он имеет
более 23 лет опыта работы по оказанию помощи организациям в
управлении технологическими рисками. Он является компетент-
ным специалистом в области электронного бизнеса, интернет-
трейдинга и электронного банковского обслуживания. С недав-
него времени возглавляет направление услуг в области судебных технологий в России.
Крис разрабатывал для Центрального Банка инструкции по внутреннему аудиту и непре-
рывности бизнес-процессов и был одним из авторов Стандарта по информационной без-
опасности для российских кредитно-финансовых учреждений. Имеет большой опыт содей-
ствия организациям в совершенствовании контроля в сфере обработки платёжных карт.
В настоящее время активно работает в сфере облачных технологий и помогает организа-
циям понять, каковы риски, связанные с использованием этих технологий.
Щелкните здесь, чтобы узнать больше www.linkedin.com/in/chrisdgould
Руслан Данилевич
Руслан более 15 лет работает в финансовом секторе.
Руслан имеет сертификат специалиста в области обеспечения
соответствия требованиям законодательства и внутреннему ау-
диту. Работал в качестве ведущего специалиста и руководителя
отдела по обеспечению соблюдения законодательства, внутреннего контроля и аудита в
международных банках (CITIBANK, Barclays Bank, GE Capital) и на ведущих промышлен-
ных предприятиях (Mitsubishi Corporation).
В его обязанности входит контроль за соблюдением требований законодательства, под-
держка совета директоров, топ-менеджеров и сотрудников. Руслан является ответствен-
ным за управление риском нормативно-правового несоответствия, включая обнаружение
и предотвращение мошенничества.
Щелкните здесь, чтобы узнать больше ru.linkedin.com/in/rusland
Стив ДжайлЗ
В 1983 году Стив стал руководителем отдела ауди-
та компании Deloitte. С 1990 года специализировался
на управлении рисками и проведении внутренних рас-
следований, принимал участие во многих громких рас-
следованиях (например, случая с компанией Polly Peck)
в Великобритании и за рубежом.
В 1997 году Стив ушел из Deloitte и создал собственную компанию, оказывающую консал-
тинговые и образовательные услуги в сферах управления и этики, управления рисками,
аудита, контроля и предотвращения финансовых преступлений. Автор книги Managing
Fraud Risk: A Practical Guide for Directors and Managers, опубликованной в 2012 году в изда-
тельстве John Wiley&Sons.
Книгу можно заказать здесь http://www.amazon.co.uk/Managing-Fraud-Risk-Practical-
Directors/dp/0470979453/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1363542912&sr=1-1.
Щелкните здесь, чтобы узнать больше http://uk.linkedin.com/pub/steve-giles/3a/649/893
Ранняя регистрация
Зарегистрируйтесь до 30 апреля
2013 года и получите в подарок кни-
гу Стива Джайлса Managing Fraud
Risk: A Practical Guide for Directors
and Managers (2012).
Awara Eduhouse Training
www.awaraeduhouse.com
info@awaragroup.com
Тел.: +7 495 225 3038
Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Екатеринбург, Киев, Хельсинки

3. 13.30 - 14.00 Регистрация и кофе
14.00 - 14.10 Открытие курса
14.10 - 15.00
Мошенничество и управление рисками - выявление и предотвращение, Стив Джайлз (на
английском языке)
• Основные принципы мошенничества (определения и масштабы, основные сигналы со-
вершения мошенничества, кто совершает мошенничество)
• Структура процесса управления рисками, связанными с мошенничеством
• 10 лучших методов предотвращения мошенничества
• Как предотвращать и выявлять мошенничество (сообщения о фактах незаконной дея-
тельности и другие механизмы)
• Примеры случаев из практики. Выводы. Чему могут научить нас данные уроки
15.00 - 15.15 Перерыв на кофе
15.15 - 16.15
Как политика обеспечения соответствия законодательству помогает в процессе обнаружения
и предотвращения мошенничества, Руслан Данилевич (на английском языке)
16.15 - 17.30
Как выявить мошенничество – полезные IT-инструменты, Кристофер Гоулд
(на английском языке)
• Профилактический контроль
• Обнаружение и мониторинг
• Расследование
• Сведение всех элементов в единое целое: практическое применение системы противо-
действия мошенничеству
Расписание курса
Регистрация: подробнее о регистрации см. стр. 4.
Курс предназначен для всех, кто отвечает за выявление
и расследование экономических преступлений и случа-
ев мошенничества, для тех, кто хочет овладеть опреде-
ленными навыками в этой сфере и для всех, кто несет
ответственность за обеспечение внутреннего контроля,
обеспечение соблюдения законодательства и управле-
ние рисками, например для директоров, финансовых ди-
ректоров и финансовых контролеров, внутренних контр-
олеров, внутренних аудиторов, юристов, специалистов
по управлению рисками, специалистов по обеспечению
соблюдения законодательства, бухгалтеров и аудиторов.
Для кого предназначен этот курс?
• Использовать передовую международную юридическую
практику для предотвращения мошенничества
• Создавать эффективные стратегии и процессы предо-
твращения мошенничества
• Создавать эффективные структуры, способствующие
быстрому выявлению случаев мошенничества, как часть
общей структуры финансового менеджмента
• Выявлять экономические риски – для организации
- схемы отмывания денег
- риски связаны с офшорными структурами
- Сотрудничать с международными правоохранитель-
ными организациями
- Создавать эффективные системы выявления, пре-
дотвращения и соответствия законодательству
• Идентифицировать экономические риски – для отдель-
ных людей
- Выявлять способы фальсификация отчетности
- Выявлять схемы сговора с продавцами
- Выявлять распространенные киберпреступления,
совершаемые частными лицами
- Создавать системы выявления и предотвращения
мошенничества
Посетив этот курс, вы научитесь:

4. Расписание других курсов
Данный курс является одним из трех модулей, посвященных внутреннему контролю. Каждый из трех курсов можно пройти
по отдельности, но мы рекомендуем пройти все три курса цикла:
Awara Eduhouse Training
www.awaraeduhouse.com
info@awaragroup.com
Тел.: +7 495 225 3038
Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Екатеринбург, Киев, Хельсинки
Свяжитесь с нами по адресу электронной почты для получения помощи в регистрации на мероприятия:
info@awaraeduhouse.com
Регистрация онлайн: http://www.awaraeduhouse.com/ru/events/preventing-detecting-and-investigating-fraud/
Полный список мероприятий: http://www.awaraeduhouse.com/ru/event-calendar/
Дата проведения: Вторник, 21 мая 2013 года
Время проведения: 14.00-17.30
Место проведения: Москва
Адрес: Москва, Тренинг-центр Awara Eduhouse, Большая Садовая, 10
Язык: Русский, без перевода
стоимость семинара: 18.700 рублей
Политика скидок
Скидки предоставляются при регистрации на все три курса.
При регистрации на полный день курса «Как организовать
эффективный внутренний контроль в российской компа-
нии» (20 мая), участники получают скидку 20% на любой
из курсов, запланированных на 21 мая.
Как организовать эффективный
внутренний контроль
в российской компании
20 мая 2013 года
24 800 рублей
Управление рисками
в российских компаниях
21 мая 2013 года
18 700 рублей

5. Preventing, Detecting
and Investigating Fraud
Sponsor:
MAY 21st 2013, Moscow

6. May 21st, 2013
Event Highlights
With the development of the regulatory and compliance environment,
corporations in Russia are putting increasing efforts to update their
internal control functions and risk management. This course will give
the relevant executives and officers the knowledge of how to manage
fraud risk. Fraud is increasing at this time and it poses a significant
threat to businesses, not only to their profits but also to their reputation.
Delegates will learn about the different types of fraud, who commits it
and why, and also learn about the most effective anti-fraud prevention
and detection controls. They will also get an insight into the essentials
of fraud investigation and how to obtain the best possible chance of a
successful outcome.
ThecourseisdeliveredbySteveGilesaLondonbasedprofessionalteacher,
author and consultant in the fields of governance and audit, internal
controls, risk management and compliance including managing the risk
of corporate fraud. Christopher Gould from PriceWaterhouseCoopers
will give an overview about IT tools and software to detect fraud,
understand weaknesses of technology and an outlook how to minimize
the possibility of fraud in an organization.
This training seminar is part of three seminars on internal control. Each
of these three seminars can be joined independently from each other, but
it is recommended to join the full cycle of courses.
Preventing, Detecting
and Investigating Fraud
Speakers and Lectures Further speakers
New laws and tougher penalties for financial crime mean that if you
are in the business, you have the responsibility to help fight fraud.
To get the complete picture of all the risks this book shows where to
look for fraud, how to find and fight fraud risks in your business with
practical and strategic advice, including examples and cost-effective
techniques for prevention and detection. Combining the latest theory
with forensic analysis, this publication reveals how to provide assur-
ance to your Board and stakeholders. This book will give you essential
information to ensure your procedures meet compliance rules in ac-
cordance with the new international legislation and increasing liabil-
ity of directors and managers in cases of fraud and corruption, gives
you a new perspective on business risks and is your route-map to help
navigating through the complex landscape of business fraud.
Read more on Amazon: http://www.amazon.co.uk/Managing-
Fraud-Risk-Practical-Directors/dp/0470979453/ref=sr_1_1?s=bo
oks&ie=UTF8&qid=1363542912&sr=1-1
Early-Bird
Registration Special
CompleteyourregistrationbyApril30th,2013
and receive a complimentary copy of Steve
Giles’ book Managing Fraud Risk: A Practical
GuideforDirectorsandManager(2012).
Christopher Gould
Chris leads PWC's information security center of excellence
for the CEE region and has over 23 years of experience in
helping organizations manage technology risk, in particularly
information security, crisis management and business
continuity. He has specific expertise in e-business, online trading
and electronic banking and has recently taken on the leadership role for the Forensic
Technology Practice in Russia with a view to transforming it into an innovative client
service focused team.
Chris has worked in Russia to developed regulations for the Central Bank relating to
internal audit and business continuity and is a co-author of the Information Security
StandardforRussianFinancialinstitutions.Hehasextensiveexperienceinassistingassisted
organizations to assess and improve controls in the payment card processing industry
and has worked with many of the topassisted processing centers in Russia and the CIS in
assisting them in meeting compliance requirements for PCI-DSS and other plastic card
security requirements.
Currently heavily involved in the area of Cloud Computing and in helpinghelps
organizations to understand the risks associated with the use of technology, Chris is well
published and is regularly invited as a key speaker at information security events both in
Russia and abroad.
Click for further reading ru.linkedin.com/in/chrisdgould
Ruslan Danilevich
Ruslan Ruslan is a professional with has 15 years of experience
in the financial sector. , working on different positions in Sales,
Operation and Risk areas.
He was has a professional Certification in Compliance and Internal
Audit and was a leading senior and executive in compliance, internal control and audit
departments in international banks (CITIBANK, Barclays Bank, GE Capital) and industry
leaders (Mitsubishi Corporation).
His work covers developing, implementing and administering all aspects of the compliance
control, internal control and audit, providing advisory to the Board of Directors, senior
management and staff in charge for compliance risk & control issues including Fraud
Detection and Prevention. Further he is in charge of implementation and maintenance of risk
based audit approach and providing the methodology support to the self-audit framework.
Click here for further reading ru.linkedin.com/in/rusland
Steve Giles
Steve qualified with Deloitte in 1983, becoming the head of a
large audit department. He then specialized in risk and forensic
work from 1990, and was involved in many sensitive and high
profile assignments (for example the Polly Peck case) in the UK
and abroad.
Steve left Deloitte in 1997 to set up his own business providing consulting and lecturing
services in his specialist areas of governance & ethics, risk management, audit & controls
and financial crime. Steve has also authored a book on Managing Fraud Risk: A Practical
Guide for Directors and Managers, which was published in 2012 by John Wiley&Sons.
The book can be ordered here: http://www.amazon.co.uk/Managing-Fraud-Risk-
Practical-Directors/dp/0470979453/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=136354291
2&sr=1-1
Click for further reading uk.linkedin.com/pub/steve-giles/3a/649/893
Awara Eduhouse Training
www.awaraeduhouse.com
info@awaragroup.com
Tel.: +7 495 225 3038
Moscow, St. Petersburg, Tver, Yekaterinburg, Kyiv, Helsinki

7. 13.30 – 14.00 Registration and Coffee
14.00 – 14.10 Course Opening
14.10 – 15.00
Fraud and Risk Management – Detect and Prevent, by Steve Giles (in English)
• Fraud fundamentals (definitions and scale, red flags, who commits it)
• The fraud risk management - framework
• The “Top 10” fraud prevention controls
• How to deter and detect fraud (whistleblowing and other mechanisms)
• Examples of cases and scandals and the lessons to be learned from them
15.00 – 15.15 Coffee Break
15.15 – 16.15
How Compliance Framework supporting Fraud Detection and Prevention, by Ruslan Danilevich
(in English)
16.15 – 17.30
Using technology to improve fraud prevention and detection, by Christopher Gould (in English)
• Preventative controls
• Detection and monitoring
• Investigation
• Bringing it together: An anatomy of a fraud prevention system implementation
Course agenda
Registration: See page 4 for details.
This course is designed for anyone who is in charge of detection and
investigation of economic crime and fraud prevention, or who is look-
ing to obtain specific skills within this area and anyone responsible
for ensuring internal controls, compliance and risk management, for
example: executives, finance directors and financial controllers, inter-
nal controllers, internal auditors, legal counsel, risk manager, compli-
ance officers, accountants and auditors.
Who should attend this course?
• Apply international contractual and legal best practice in fraud
combat
• Create effective anti-fraud strategies and processes
• Set up effective fraud reporting structures and content as part
of the overall financial management
• Identify economic risks – by organizations
- Money laundering
- Offshoring via corporate structures
- Working with global enforcement agencies
- Developing effective detection, prevention and compliance systems
• Identify economic risk – by individuals
- Falsification of records
- Collusion with vendors
- Common cyber-crimes committed by individuals
- Detection and prevention systems
Attending this seminar you will learn how to:

8. Awara Eduhouse Training
www.awaraeduhouse.com
info@awaragroup.com
Tel.: +7 495 225 3038
Moscow, St. Petersburg, Tver, Yekaterinburg, Kyiv, Helsinki
Contact us via email for registration assistance: info@awaraeduhouse.com
Register online: http://www.awaraeduhouse.com/en/events/preventing-detecting-and-investigating-fraud/
Full list of events: http://www.awaraeduhouse.com/en/event-calendar/
Event Date: Tuesday, May 21st, 2013
TIME: 14.00-17.30
Location: Moscow
Venue: Awara Eduhouse Training Center, Bolshaya Sadovaya ul. 10, Moscow
Language: Russian, without translation
Event price: 18.700 RUB
Matching Courses
This training course is part of three modules on internal control. Each of these three can be joined independently from
each other, but it is recommended to join the full cycle of courses:
Discountpolicy
Discounts apply if booked as a package. If registering for
the full day course on “How to Organize Effective Inter-
nal Control in a Russian Company” (May 20th), partici-
pants will receive a 20% discount on any of the half day
courses held on May 21st.
How to Organize Effective Internal
Control in a Russian Company
May 20st, 2013
24.800 RUB
Risk Management
in a Russian Company
May 21st, 2013
18.700 RUB