Técnicas de Prevenção à Fraude

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Técnicas de Prevenção à Fraude

  1. 1. Prof Dr Eduardo Moresi [email_address] CLAD - Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo XV Congreso del CLAD Santo Domingo – República Dominicana – 12/11/2010
  2. 2. <ul><li>Princípios: </li></ul><ul><ul><li>O grande volume de informações publicadas mascara evidências de fraudes e corrupções. </li></ul></ul><ul><ul><li>A publicação de informações não garante o controle social. </li></ul></ul><ul><ul><li>Os países com a economia baseada em conhecimento (3a Onda - Alvin Toffler) têm menores índices de corrupção. </li></ul></ul><ul><li>Referência: </li></ul><ul><ul><li>US Army - FM 100-6: Information Operations </li></ul></ul><ul><ul><li>Fontes de Informação x Fundamentação de Juízos </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipos de Operações: defensiva, ofensiva e influência. </li></ul></ul>
  3. 3. Fontes: Transparency International CIA – The World Factbook País Rank CPI 2009 Score % Agr % Ind % Serv PIB percapta US$ Educação %PIB New Zealand 1 9,40 7,00 19,00 74,00 27400,00 6,20 Finland 6 8,90 4,50 18,20 77,30 34100,00 6,40 Norway 11 8,60 2,90 21,10 76,00 57400,00 7,20 Austria 16 7,90 5,50 27,50 67,00 39200,00 5,40 United States 19 7,50 0,70 20,30 79,00 46000,00 5,30 Belgium 21 7,10 2,00 25,00 73,00 36800,00 6,00 País Rank CPI 2009 Score % Agr % Ind % Serv PIB percapta US$ Educação %PIB Bulgaria 71 3,80 7,50 36,40 64,90 12500,00 4,50 Brazil 75 3,70 20,00 14,00 66,00 10100,00 4,00 China 79 3,60 39,50 27,30 33,20 6600,00 1,90 India 84 3,40 52,00 14,00 34,00 3100,00 3,20 Mexico 89 3,30 13,70 23,40 62,90 13200,00 5,50 Vanuatu 95 3,20 65,00 5,00 30,00 5300,00 9,50 Dominican Republic 99 3,00 14,60 22,30 63,10 8300,00 3,60
  4. 4. Obs: - Correlação entre as variáveis analisadas - Trab – Força de Trabalho   CPI 2009 Score % Trab Agr % Trab Ind % Trab Serv PIB percapta US$ Educação %PIB CPI 2009 Score 1,00           % Agr -0,64 1,00         % Ind 0,29 -0,60 1,00       % Serv 0,61 -0,89 0,18 1,00     PIB percapta US$ 0,85 -0,70 0,51 0,56 1,00   Educação %PIB 0,35 -0,20 -0,08 0,29 0,28 1,00
  5. 5. <ul><li>Atos fraudulentos </li></ul><ul><ul><li>propaganda enganosa ; </li></ul></ul><ul><ul><li>roubo de identidade; </li></ul></ul><ul><ul><li>- falsificação de documentos ou assinaturas; </li></ul></ul><ul><ul><li>- apropriação de propriedade de outros sob custódia através da violação de confiança; </li></ul></ul><ul><ul><li>- fraude da saúde, vendendo produtos inócuos, como remédios falsos; </li></ul></ul><ul><ul><li>criação de empresas falsas ; </li></ul></ul><ul><ul><li>- insolvência de instituições bancárias e de seguro. </li></ul></ul><ul><li>Artifícios operacionais: </li></ul><ul><ul><li>- engenharia social ; </li></ul></ul><ul><ul><li>- falsificação de documentos em geral; </li></ul></ul><ul><ul><li>- roubo ou criação de &quot;iden-tidades”; </li></ul></ul><ul><ul><li>- &quot;marketing&quot; ativo ; </li></ul></ul><ul><ul><li>simulação de situações e fatos; </li></ul></ul><ul><ul><li>disfarce, mentira e sone-gação de informações; </li></ul></ul><ul><ul><li>uso extensivo da internet para criar &quot;referências&quot;. </li></ul></ul>
  6. 6. <ul><li>Tipos de InfOp: </li></ul><ul><ul><li>as Operações de Informação Defensivas procuram assegurar o acesso permanente e a utilização efetiva da informação e dos sistemas de informação de forma a atingir objetivos planejados previamente ; </li></ul></ul><ul><ul><li>as Operações de Informação Ofensivas procuram influenciar a informação e os sistemas de informação adversários visando criar obstáculos na consecução de seus objetivos ou em resposta a uma ameaça específica ; </li></ul></ul><ul><ul><li>as Operações de Influência são definidas como operações que visam afetar a percepção e o comportamento de tomadores de decisão , grupos de pessoas ou população em geral . </li></ul></ul>
  7. 7.
  8. 8. Ambiente Informacional Decisões Políticas Decisões Legais Mídia Internet Redes Sociais Indústria Prestadores de Serviço Outras Fontes
  9. 9.
  10. 10. <ul><li>Avanços do Projeto: </li></ul><ul><ul><li>Robôs para extração e processamento automático de informações; </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicativo para extração de matérias do Diário Oficial da União; </li></ul></ul><ul><ul><li>Robôs para coleta de informações, publicação de informações e análise de impacto no Twitter e Blogs; </li></ul></ul><ul><ul><li>Métodos para análise de grande volume de informações; </li></ul></ul><ul><ul><li>Método para coleta de informações em Redes Sociais (Orkut, Facebook, Twitter, LinkedIn). </li></ul></ul>
  11. 11. <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://www.del.icio.us/moresi </li></ul>

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